Что принесёт предпринимателям "антиотмывочный" закон

07.07.2013 06:40 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Нашумевший закон о борьбе с отмыванием денег расширил полномочия ФНС и банков и ввёл возможность субсидиарной ответственности владельцев компании по её обязательствам своим личным имуществом. По замыслу законодателей, поправки призваны бороться с фирмами-однодневками, и честному предпринимателю бояться нечего. Но некоторые бизнесмены опасаются, что, например, возможность блокировки счетов по подозрению в поддержке террористов может использоваться как способ давления со стороны чиновников, пишет hopesandfears.com.

Юристы компаний «Налоговик» и «ЮрПартнёрЪ» прокомментировали нововведения, которые при декларируемых высоких целях могут расширить инструментарий коррупционеров.

Повсеместный контроль

Самые серьёзные поправки касаются финансового мониторинга: расширен круг лиц и организаций, которые обязаны проверять сделки клиентов, их цели и реквизиты. Теперь в их число входят сотовые операторы, некоторые предприниматели- страховые брокеры и посредники при купле-продаже недвижимости.

Банки больше не хранят тайны

Одним из наиболее существенных изменений станет обязанность банков

извещать налоговые органы обо всех счетах и вкладах, открытых у них не только организациями или предпринимателями, но и любыми физическими лицами тоже. Такие же сведения смогут получать по запросам и правоохранительные органы, но только на основании решения суда. В законе вводится понятие «бенефициарного владельца» — физлица, прямо или косвенно владеющего юридическим лицом либо имеющего возможность контролировать его действия. Компании будут обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарах банкам, а те, в свою очередь, — раскрывать её налоговикам и при выявлении нарушений прекращать банковское обслуживание.

Новые штрафы

Легализация преступно нажитого имущества будет наказываться немного

мягче (отдельные санкции срезали наполовину), но теперь крупным размером по этой статье будет 1, 5 млн рублей, прежний предел в 6 млн рублей решено считать особо крупным размером. Внесены поправки в части неисполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Неисполнение закона в части блокирования счетов может повлечь штраф от 30 000 рублей до 50 000 рублей для должностных лиц, а также административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

За вывод средств из России можно сесть

В законе есть блок поправок в Уголовный кодекс, связанный с отмыванием денег и незаконными валютными операциями. За валютные переводы на счета нерезидентов по подложным документам вводится наказание в виде штрафа в 200 000–500 000 рублей, а то и лишения свободы на три года. Для вывоза средств за рубеж также будет поставлен заслон в виде увеличившейся административной ответственности за недекларирование или недостоверное декларирование гражданами валюты: вместо нескольких тысяч рублей штраф будет составлять ровно столько, сколько не было задекларировано, а то и вдвое больше.

Регистрация юрлица усложнилась

Ни для кого не секрет, что юридический адрес для регистрации предприятия можно купить, однако в связи с вступлением закона в силу начинающим предпринимателям придётся быть очень внимательными. В соответствии с поправками в 129-ФЗ регистрирующий орган вправе отказать в регистрации предприятия при наличии информации о недостоверности адреса компании.

Кроме того, разрешится ситуация и с бедными студентами, на которых зарегистрированы десятки компаний. Теперь гражданин, который числится учредителем фирмы, но никогда о ней не слышал, может сам обратиться с заявлением в налоговые органы. Это заявление тоже может стать причиной закрытия компании.

Юрлицо также будет обязано возместить убытки, причинённые в результате предоставления недостоверных данных в Единый госреестр юрлиц. Включение в него данных может быть оспорено в суде, если они недостоверны или внесены с нарушениями закона.

Предприниматели, в свою очередь, вправе требовать возместить понесённые убытки, причинённые по вине уполномоченного органа, в случаях незаконного отказа от регистрации юрлица, включения недостоверных данных в ЕГРЮЛ и некоторых других ситуациях. Эта часть поправок должна оградить предпринимателей от злоупотреблений регистраторов.

В целом регистрация юридических лиц должна стать залогом надёжности. О смене владельцев или реорганизации обязательно будут уведомляться заинтересованные лица, которые смогут высказаться против таких изменений. Как это будет работать, покажет только время.

22.11.2024
	19:11	Польські фермери планують обмежити рух на кордоні з Україною
	19:08	Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку
	18:37	На Миколаївщині відновлюють сховища для тривалого зберігання овочів та фруктів
	18:24	Вегетація озимих зернових проходить за задовільних умов
	18:16	1080 фермерів з прифронтовой територій отримали 5473 зернових рукава
	18:15	ОВК об'єдналися для прискорення реформи меліорації
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:34	БЕБ на Київщині викрило злочинну групу осіб, що організувала нелегальну торгівлю тютюновими виробами
	12:41	Нелегальний покер-клуб в столичному бізнес-центрі: БЕБ повідомило про підозру 3 учасникам організованої злочинної групи
	12:39	МХП у 3 кварталі 2024 збільшив чистий прибуток на 75%
	12:15	Заводи Вінницької області виробили 236 тис. тонн цукру
	12:03	Аграрії можуть отримати грант від Нідерландського агентства з питань підприємництва
	11:23	БЕБ на Львівщині вилучило незаконно виготовлену тютюнову сировину вартістю 5,2 млн грн
	11:02	Ціни на продовольчу пшеницю в Україні залишаються на високому рівні, хоч і під тиском
	10:58	БЕБ викрило на Одещині будівельне підприємство в ухиленні від сплати 8 млн грн податків
	10:21	Урожай кукурудзи в Україні в 2024 оцінюється в 25 млн тонн. Потенційний експорт - 19,4 млн тонн
	09:55	Міністри ЄС обговорили підвищення тарифів на аграрний імпорт із РФ і Білорусі
	09:54	Україна та Литва домовилися про систему перевірки зерна
	06:16	Новий завод харчових напівфабрикатів у Тернопільській області планують відкрити влітку 2025 року
	06:04	Ячмінь. Експорт досяг 1,765 млн тонн станом на 20 листопада
21.11.2024
	17:12	Кукурудза. Аграрії зібрали 22,3 млн тонн
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:13	Група АГРОТРЕЙД підбила підсумки першого року вирощування арахісу
	14:24	На Одещині суд виніс вирок організатору злочинної групи, яку БЕБ викрило в підпільному виробництві парфумів
	13:30	БЕБ на Львівщині вилучило на 24 млн грн електронних сигарет з забороненими складниками
	10:45	Закупівля дров для ЗСУ за завищеними цінами: БЕБ повідомило про підозру 6 учасникам схеми
20.11.2024
	18:59	За матеріалами БЕБ судитимуть посадовців Одеської міськради за розтрату 3,9 млн грн на закупівлях для Збройних Сил
	17:33	Всесвітня продовольча програма ООН планує виділити на підтримку України понад $2 мільярди - Шмигаль
	17:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:44	За матеріалами Бюро економічної безпеки позбавлено ліцензії 3 відомі тютюнові компанії
	12:19	"Зроблено в Україні" фінансуватиметься повноцінно в 2025 — Мінекономіки
	11:20	На Буковині Детективи БЕБ викрили мережу виготовлення та збуту фальсифікованого пального
	11:02	441,5 млн гривень грантової підтримки отримали цьогоріч аграрії на розвиток садів і теплиць
	10:58	Мінагро обговорило з ФАО розширення підтримки українських аграріїв у 2025
	07:41	МВФ дещо покращив прогноз зростання ВВП України
	04:01	В Україні 20 листопада діятиме одна черга відключень електроенергії - з 06:00 до 22:00
19.11.2024
	18:04	Рада ухвалила бюджет 2025 зі збільшеними податками
	17:53	МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 6-й перегляд програми EFF - Фонд
	17:44	Аграрії України посіяли 98% озимих під урожай 2025
	14:16	За матеріалами БЕБ суд призначив понад 2,7 млн грн штрафу організаторам мережі нелегальних гральних закладів
	12:44	Польща пропонує запровадити мита в 30-40% на імпорт до ЄС добрив із РФ і Білорусі
	12:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:43	Болгарія і Румунія вимагають запровадити захисні заходи проти поставок меду з України
	10:04	Україна хоче продовження преференцій на торгівлю агропродукцією з ЄС після 5 червня 2025
	09:46	Відкриття ринку ЄС для продовольства з України засвідчило брак правил за низкою напрямів - агроміністр Польщі
	09:29	Франція сподівається переконати владу Польщі та об’єднати зусилля в боротьбі проти торговельної угоди між ЄС та латиноамериканським блоком Меркосур
	08:37	88% продовольства відправляється на експорт через українські порти, стверджує Мінагро
	07:37	Україна в січні-жовтні 2024 продала на зовнішні ринки 72,2 тис тонн меду
	06:51	Держспоживслужба сформувала перелік компаній, що планують експорт ячменю, кукурудзи та сої до КНР
	06:43	Аграрії Донецької області посіяли 56% заплановах площ озимини під урожай 2025