Что принесёт предпринимателям "антиотмывочный" закон

07.07.2013 06:40 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Нашумевший закон о борьбе с отмыванием денег расширил полномочия ФНС и банков и ввёл возможность субсидиарной ответственности владельцев компании по её обязательствам своим личным имуществом. По замыслу законодателей, поправки призваны бороться с фирмами-однодневками, и честному предпринимателю бояться нечего. Но некоторые бизнесмены опасаются, что, например, возможность блокировки счетов по подозрению в поддержке террористов может использоваться как способ давления со стороны чиновников, пишет hopesandfears.com.

Юристы компаний «Налоговик» и «ЮрПартнёрЪ» прокомментировали нововведения, которые при декларируемых высоких целях могут расширить инструментарий коррупционеров.

Повсеместный контроль

Самые серьёзные поправки касаются финансового мониторинга: расширен круг лиц и организаций, которые обязаны проверять сделки клиентов, их цели и реквизиты. Теперь в их число входят сотовые операторы, некоторые предприниматели- страховые брокеры и посредники при купле-продаже недвижимости.

Банки больше не хранят тайны

Одним из наиболее существенных изменений станет обязанность банков

извещать налоговые органы обо всех счетах и вкладах, открытых у них не только организациями или предпринимателями, но и любыми физическими лицами тоже. Такие же сведения смогут получать по запросам и правоохранительные органы, но только на основании решения суда. В законе вводится понятие «бенефициарного владельца» — физлица, прямо или косвенно владеющего юридическим лицом либо имеющего возможность контролировать его действия. Компании будут обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарах банкам, а те, в свою очередь, — раскрывать её налоговикам и при выявлении нарушений прекращать банковское обслуживание.

Новые штрафы

Легализация преступно нажитого имущества будет наказываться немного

мягче (отдельные санкции срезали наполовину), но теперь крупным размером по этой статье будет 1, 5 млн рублей, прежний предел в 6 млн рублей решено считать особо крупным размером. Внесены поправки в части неисполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Неисполнение закона в части блокирования счетов может повлечь штраф от 30 000 рублей до 50 000 рублей для должностных лиц, а также административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

За вывод средств из России можно сесть

В законе есть блок поправок в Уголовный кодекс, связанный с отмыванием денег и незаконными валютными операциями. За валютные переводы на счета нерезидентов по подложным документам вводится наказание в виде штрафа в 200 000–500 000 рублей, а то и лишения свободы на три года. Для вывоза средств за рубеж также будет поставлен заслон в виде увеличившейся административной ответственности за недекларирование или недостоверное декларирование гражданами валюты: вместо нескольких тысяч рублей штраф будет составлять ровно столько, сколько не было задекларировано, а то и вдвое больше.

Регистрация юрлица усложнилась

Ни для кого не секрет, что юридический адрес для регистрации предприятия можно купить, однако в связи с вступлением закона в силу начинающим предпринимателям придётся быть очень внимательными. В соответствии с поправками в 129-ФЗ регистрирующий орган вправе отказать в регистрации предприятия при наличии информации о недостоверности адреса компании.

Кроме того, разрешится ситуация и с бедными студентами, на которых зарегистрированы десятки компаний. Теперь гражданин, который числится учредителем фирмы, но никогда о ней не слышал, может сам обратиться с заявлением в налоговые органы. Это заявление тоже может стать причиной закрытия компании.

Юрлицо также будет обязано возместить убытки, причинённые в результате предоставления недостоверных данных в Единый госреестр юрлиц. Включение в него данных может быть оспорено в суде, если они недостоверны или внесены с нарушениями закона.

Предприниматели, в свою очередь, вправе требовать возместить понесённые убытки, причинённые по вине уполномоченного органа, в случаях незаконного отказа от регистрации юрлица, включения недостоверных данных в ЕГРЮЛ и некоторых других ситуациях. Эта часть поправок должна оградить предпринимателей от злоупотреблений регистраторов.

В целом регистрация юридических лиц должна стать залогом надёжности. О смене владельцев или реорганизации обязательно будут уведомляться заинтересованные лица, которые смогут высказаться против таких изменений. Как это будет работать, покажет только время.

07.05.2024
	17:36	Міжнародні резерви України у квітні знизилися до $42,4 мільярда
	17:33	Частка тіні на тютюновому ринку знизилась на 6,6% — дослідження
	17:29	У Києві БЕБ викрило енергетичну компанію, що не сплатила 132 млн грн податків
	14:46	Шмигаль: У квітні Україна вийшла на обсяги експорту, співставні з довоєнними місяцями
	14:40	Кабмін запропонує Раді ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною
	14:25	Уряд скасував обмеження розрахунків за імпорт товарів і послуг
	14:05	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:08	Бюро економічної безпеки на Харківщині вилучило контрафактні підакцизні товари вартістю 5,3 млн грн
	11:17	Пшениця в Чикаго виросла до максимуму з грудня 2023
	11:11	В Україні скорочується кількість господарств з виробництва пшениці
	09:43	БЕБ на Буковині забезпечило відшкодування до бюджету понад 4 млн грн несплачених податків
	08:41	Фінансові потоки РФ скоротилися завдяки секторальним санкціям США - FT
	08:17	Яке свято 7 травня. Все про цей день
	08:10	Єврокомісія завершила шестирічний правовий спір із Польщею
	08:04	Кабмін відтермінував повернення держкредитів господарствами, чиї землі окуповані чи в зоні бойових дій
	08:03	Зустріч аграрних міністрів України та Польщі має відбутися 7 травня. Тема - співпраця агросекторів двох країн
	07:42	Туреччина інвестувала в Африку $10 мільярдів - Ердоган
	07:39	20 років членства в ЄС змінили польське сільське господарство та польське село
06.05.2024
	18:02	Єврокомісар: Відмова від російського газу дорого коштуватиме ЄС, але ми до цього готові
	17:54	Законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби буде ухвалено в другому читанні - профільний парламентський комітет
	14:32	В.о. директора ДП "Укрспирт" призначено Станіслава Банчука
	13:28	БЕБ на Закарпатті забезпечило відшкодування до бюджету понад 3 млн грн
	13:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:56	Укрзалізниця наростила експортні перевезення на 48,8%
	12:03	Пшеничні котирування на Чиказькій біржі виросли на тлі ослаблення долара США і посухи на півдні РФ
	10:35	БЕБ припинило незаконну діяльність трьох підпільних гральних закладів у передмісті столиці
	07:03	Світове виробництво зернових у 2023/2024 ФАО оцінює на рівні 2 846 млн тонн
	06:43	Доходи загального фонду держбюджету України у квітні-2024 знизилися до 154,6 млрд грн, видатки - до 253,4 млрд грн
	06:36	НБУ розробив альтернативний сценарій на випадок вищих безпекових ризиків зі зростанням ВВП у 2025 на 3,3%
05.05.2024
	13:21	Великодній кошик - 1422 грн
04.05.2024
	21:03	USAID підтримав 5 виробників для розвитку локальних хабів картоплярства у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській та Львівській областях
	19:48	Індекс продовольчих цін ФАО незначно зріс у квітні, в основному через підвищення світових цін на м’ясо
	19:38	Шанхай є лідером за кількістю кав'ярень у Китаї - понад 9,5 тис.
	16:44	Какао обвалилося після історичного зростання
	16:43	Прийом заявок на отримання допомоги аграріями деокупованих територій припиняється через відсутність бюджетних грошей
03.05.2024
	20:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:31	USAID Harvest передбачає 250 млн USD підтримки виробникам зерна в Україні найближчі 5 років
	15:54	Україна та Британія почали переговори про 100-річне партнерство
	14:15	Британія переводить у «жовту зону» ще чотири області України для спрощення роботи інвесторів
	14:05	В Україні цьогоріч економічне зростання сповільниться до 3% - Нацбанк
	14:03	Аграрії посіяли 3,4 млн га зернових
	13:58	Дефіцит бюджету цьогоріч очікується на рівні 20,7% ВВП - Нацбанк
	13:55	Бюро економічної безпеки на Волині передало прикордонникам 4 безпілотники
	11:49	БЕБ на Львівщині вилучило лінію для незаконного виготовлення алкогольних напоїв
	09:48	За рекомендацією аналітиків БЕБ у Сумах зменшено вартість ремонту каналізаційного колектора майже на 58 млн грн
	07:31	Туреччина підтвердила припинення всієї торгівлі з Ізраїлем через війну в Секторі Гази
	07:25	3 травня 2024. День. Свято
02.05.2024
	22:32	Вінницькі аграрії в 2024 реалізують 31 інвестиційний проєкт загальною вартістю майже 742 млн грн
	22:10	Оптові ціни на свинину перед Великоднем знизилися до 60 грн/кг
	20:28	Україна має конкретні інвестиційні проекти, цікаві приватним інвесторам - Мінекономіки