Попри тиск, суд дозволив БЕБ спеціальне досудове розслідування стосовно власниці Айбокс банку та її спільників, які переховуються закордоном

14.03.2025 11:55 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Личаківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку та її пособниць. Ухвала не підлягає окремому оскарженню та дозволить проводити розслідування стосовно підозрюваних за їх відсутності (in absentia).

За повідомленням суду, рішення було ухвалено, незважаючи на інформаційну атаку та особисте переслідування суддів.

Раніше слідство встановило, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203–2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.

Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297–1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування».

Надалі Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. Водночас у випадку, якщо підозрювані, стосовно яких слідчий суддя виніс відповідну ухвалу, затримані або добровільно з’явились до органу досудового розслідування, подальше розслідування щодо них здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом.

Довідково: Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо ряду злочинів стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Раніше такий механізм було застосовано до Медведчука, Деркача та інших втікачів, зрадників, російських військових злочинців та фігурантів гучних корупційних кейсів.

27.04.2025
	07:45	Україна очікує отримати додаткові $1,9 мільярда від МВФ до кінця року - Мінфін
	06:44	Україна отримала €50,5 мільярда бюджетної підтримки від ЄС з 2022
26.04.2025
	17:06	Соняшник. Аграрії України посіяли 1,2 млн га
	16:43	Погодні умови в переважній більшості областей комфортні для подальшої вегетації культур
	16:32	На шляху до ЄС: триває підготовка до офіційного скринінгу за розділом 13 «Рибальство та аквакультура»
	16:28	Україна та ПАР активізують співпрацю у сфері аграрної продукції та промисловості
	16:15	Протягом тижня в рамках проєкту «Земельний банк» відбулося 32 аукціони на суму 93,6 млн грн
25.04.2025
	19:18	Україна з початку квітня 2025 експортувала 1,9 млн тонн зерна - Мінагрополітики
	17:05	БЕБ повідомило про підозру жителю Закарпаття за зберігання фальсифікованих сигарет
	11:57	Ключовим фактором для боротьби з АЧС є контроль популяції диких тварин - Коваль
	11:06	БЕБ на Львівщині повідомило про підозру місцевому мешканцю, який намагався контрабандою завести 11,5 тисяч нікотиновмісних паучів
	09:58	Аграрії України посіяли 2 млн га зернових
	07:23	Збитки на ₴27 мільйонів: САП завершила слідство у справі ексзаступника міністра агрополітики
24.04.2025
	21:24	Російський шантаж й тарифні війни загрожують енергетичній безпеці світу - фон дер Ляєн
	20:49	Україна пропонує ПАР створити спільний «мінеральний хаб» для добрив
	18:09	Повідомлено про підозру голові міськради на Волині, якого БЕБ спільно з прокуратурою викрило у розтраті 6 млн грн держкоштів під час закупівель для військових
	16:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:17	За матеріалами БЕБ судитимуть буковинця, який зберігав контрафактні сигарети вартістю мільйон гривень
	16:16	Незаконні «бойові» виплати солдатам за роботу у приватному будинку: БЕБ скерувало справу до суду
	12:54	Українські підприємства потерпають через блокування імпорту харчових ароматизаторів — «Укркондпром»
	12:43	Тимчасово призупинено заявки на гранти на розвиток садів та теплиць: результати програми єРобота
	09:18	Глобальний держборг наблизиться до 100% світового ВВП до кінця десятиліття - МВФ
	08:58	Алкогольна галузь у березні 2025р скоротила податкові платежі на тлі росту виторгу - Гетманцев
	08:39	У Трампа допускають можливість зниження тарифів для Китаю до початку переговорів із Пекіном
	08:32	Світовий банк прогнозує економічне зростання України цьогоріч на рівні 2%
	07:51	Україна вперше долучилася до сесії Комітету з питань сільського господарства ОЕСР як повноправний учасник
23.04.2025
	21:37	Коваль обговорив з бізнесом та науковцями ПАР напрямки співпраці в агросекторі
	18:25	Мінагро обговорило перспективи співпраці з Tony Blair Institute for Global Change
	18:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	17:26	Закупівля дров за завищеними цінами: детективи БЕБ спільно з прокурорами повідомили про підозру начальнику КЕВ однієї зі східних областей
	15:10	БЕБ на Київщині скерувало до суду справу щодо нелегальної торгівлі електронними сигаретами
	13:43	Світовий банк підтвердив прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2% та погіршив його на 2026р. з 7% до 5,2%
	13:39	Американські мита на китайський імпорт буде знижено, але не скасовано - Трамп
	11:13	За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області судитимуть громадянина Молдови за контрабанду автомобілів
	09:38	МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки до 2,8% цього року
	09:15	НААН України закликає владу конструктивно вирішити питання із землями, що є в підпорядкуванні академії
	09:12	Рік відновленої програми компенсації 25% вартості агротехніки: понад 13 тис. найменувань від 152 виробників
	08:32	Індекс українських акцій у Варшаві підскочив на 11,4% напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ
22.04.2025
	19:27	МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки до 2,8% цього року
	18:45	Зростання економіки в Україні в І кв.-2025 склало 1,1% - ІЕД
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:38	«Земельний банк» оголосив аукціони суборенди держземель під багаторічні насадження строком на 25 років
	13:50	БЕБ та СБУ викрили посадовців комунального підприємства столиці у заволодінні щонайменше 153 млн грн на будівництві Подільського мосту
	10:57	Пшеничні котирування на біржі Чикаго впали
	10:56	У справі БЕБ суд виніс вирок волинянину за контрабанду лісоматеріалів
	09:11	Національний день жувального мармеладу в США. 22 квітня
	08:08	Міністр Коваль обіцяє контролювати зростання цін на продовольство
	07:54	Реєстрація пасіки – спосіб вберегти бджіл від отруєння ЗЗР
	07:13	22 квітня. Свята та події дня
	07:05	У кожному регіоні України створено “гарячі лінії” для повідомлення про захворювання тварин на ящур чи блутанг