БЕБ скерувало до суду справу про незаконні операції з електронною валютою країни-агресора
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру фігуранту кримінального провадження за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронних грошей та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України). Матеріали справи направлені в суд.
За даними слідства, підозрюваний разом з іншими фізичними особами займався переказами електронних грошей через заборонені в Україні російські платіжні системи, що включені до санкційного списку, та обмінював їх і криптовалюти у готівку без відповідних дозволів Нацбанку.
Для цього була налагоджена робота підпільних пунктів обміну та онлайн-обмінників, через які проводили транзакції з обміну криптовалют, електронних грошей «Webmoney», російського рубля.
Всі обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо. У такий спосіб відбувалась легалізація віртуальних активів, зокрема й в інтересах спецслужб країни-агресора.
Наразі кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
Оперативний супровід здійснювали співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, нещодавно співробітники БЕБ та СБУ провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.
За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн тощо.
Довідково:
Російську електронну платіжну систему WebMoney (ТОВ «ВМ Трансфер ЛТД2») внесено до санкційного списку, затвердженого РНБО.
