Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили компанію, службові особи якої налагодили експорт соєвих бобів без сплати податків.
Сільськогосподарську продукцію купували за готівку, не відображаючи це в бухгалтерській та податковій звітностях. Водночас для експорту сої використовували підконтрольні підприємства.
У такий спосіб компанія ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах.
Під час проведення обшуків на складах, де відбувалась перевалка сої, детективи Теруправління виявили та вилучили майже 4 тони бобів, комп’ютерну техніку та первинні фінансово-господарські документи.
Ухвалою Київського районного суду м. Одеси на вилучене майно, вартістю 53 млн грн, накладено арешт.
Досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
