Житель Запорожья "наторговал" на несуществующем зерне сотни тысяч гривен

19.11.2012 23:40 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Запорожский предприимчивый бизнесмен торговал вымышленным зерном и насобирал с потенциальных клиентов задатков на сотни тысяч гривен, после чего бесследно исчез… Пока за дело не взялись сотрудники налоговой.

43-летний житель Запорожья зарегистрировал в городе свое частное предприятие, которое должно было, по идее, поставлять и реализовывать нефтепродукты. Но, проводя финансово-хозяйственные операции, он не спешил сполна рассчитываться с бюджетом и платить налоги. Более того, предприниматель умышленно включал в налоговой отчетности в налоговый кредит с НДС определенные суммы, которые не были подтверждены соответствующими документами. В результате бюджет не досчитался почти 186 тысяч гривен.

Что касается самой деятельности мошенника, то он находил доверчивых партнеров, которым обещал «золотые горы» и обнадеживал липовыми документами. Так, запорожский бизнесмен позвонил директору одного местного предприятия и предложил ему купить по приемлемой цене зерно третьего класса, которое якобы хранилось на одном из элеваторов Киевской области. Мошеннику даже удалось убедить предприятие перечислить ему задаток — 160 тысяч гривен! По такому же сценарию аферист получил еще 85 тысяч гривен от другой фирмы, якобы за зерно кукурузы.

Но время шло, а обещанного товара люди так и не получали. Когда они начали бить тревогу, мошенник перестал отвечать на их звонки, а когда его стали искать по его адресу, оказалось, там такой вовсе не жил.

Тогда дельцом заинтересовались работники запорожской налоговой.

Как сообщили РепортерUA в штабе УНМ ГНС в Запорожской области, в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. Сам задержанный сваливает всю вину на бухгалтеров предприятия, а то и вовсе на следователей, которые якобы сфабриковали дело. Тем не менее за мошенничество, присвоение имущества, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов суд приговорил его к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 255 тысяч гривен. Кроме того, в течение трех лет он лишен права занимать руководящие должности, его ждет конфискация имущества, добытого преступным путем. Даже после кассационной жалобы Апелляционный суд оставил приговор в силе.

22.11.2024
	19:11	Польські фермери планують обмежити рух на кордоні з Україною
	19:08	Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку
	18:37	На Миколаївщині відновлюють сховища для тривалого зберігання овочів та фруктів
	18:24	Вегетація озимих зернових проходить за задовільних умов
	18:16	1080 фермерів з прифронтовой територій отримали 5473 зернових рукава
	18:15	ОВК об'єдналися для прискорення реформи меліорації
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:34	БЕБ на Київщині викрило злочинну групу осіб, що організувала нелегальну торгівлю тютюновими виробами
	12:41	Нелегальний покер-клуб в столичному бізнес-центрі: БЕБ повідомило про підозру 3 учасникам організованої злочинної групи
	12:39	МХП у 3 кварталі 2024 збільшив чистий прибуток на 75%
	12:15	Заводи Вінницької області виробили 236 тис. тонн цукру
	12:03	Аграрії можуть отримати грант від Нідерландського агентства з питань підприємництва
	11:23	БЕБ на Львівщині вилучило незаконно виготовлену тютюнову сировину вартістю 5,2 млн грн
	11:02	Ціни на продовольчу пшеницю в Україні залишаються на високому рівні, хоч і під тиском
	10:58	БЕБ викрило на Одещині будівельне підприємство в ухиленні від сплати 8 млн грн податків
	10:21	Урожай кукурудзи в Україні в 2024 оцінюється в 25 млн тонн. Потенційний експорт - 19,4 млн тонн
	09:55	Міністри ЄС обговорили підвищення тарифів на аграрний імпорт із РФ і Білорусі
	09:54	Україна та Литва домовилися про систему перевірки зерна
	06:16	Новий завод харчових напівфабрикатів у Тернопільській області планують відкрити влітку 2025 року
	06:04	Ячмінь. Експорт досяг 1,765 млн тонн станом на 20 листопада
21.11.2024
	17:12	Кукурудза. Аграрії зібрали 22,3 млн тонн
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:13	Група АГРОТРЕЙД підбила підсумки першого року вирощування арахісу
	14:24	На Одещині суд виніс вирок організатору злочинної групи, яку БЕБ викрило в підпільному виробництві парфумів
	13:30	БЕБ на Львівщині вилучило на 24 млн грн електронних сигарет з забороненими складниками
	10:45	Закупівля дров для ЗСУ за завищеними цінами: БЕБ повідомило про підозру 6 учасникам схеми
20.11.2024
	18:59	За матеріалами БЕБ судитимуть посадовців Одеської міськради за розтрату 3,9 млн грн на закупівлях для Збройних Сил
	17:33	Всесвітня продовольча програма ООН планує виділити на підтримку України понад $2 мільярди - Шмигаль
	17:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:44	За матеріалами Бюро економічної безпеки позбавлено ліцензії 3 відомі тютюнові компанії
	12:19	"Зроблено в Україні" фінансуватиметься повноцінно в 2025 — Мінекономіки
	11:20	На Буковині Детективи БЕБ викрили мережу виготовлення та збуту фальсифікованого пального
	11:02	441,5 млн гривень грантової підтримки отримали цьогоріч аграрії на розвиток садів і теплиць
	10:58	Мінагро обговорило з ФАО розширення підтримки українських аграріїв у 2025
	07:41	МВФ дещо покращив прогноз зростання ВВП України
	04:01	В Україні 20 листопада діятиме одна черга відключень електроенергії - з 06:00 до 22:00
19.11.2024
	18:04	Рада ухвалила бюджет 2025 зі збільшеними податками
	17:53	МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 6-й перегляд програми EFF - Фонд
	17:44	Аграрії України посіяли 98% озимих під урожай 2025
	14:16	За матеріалами БЕБ суд призначив понад 2,7 млн грн штрафу організаторам мережі нелегальних гральних закладів
	12:44	Польща пропонує запровадити мита в 30-40% на імпорт до ЄС добрив із РФ і Білорусі
	12:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:43	Болгарія і Румунія вимагають запровадити захисні заходи проти поставок меду з України
	10:04	Україна хоче продовження преференцій на торгівлю агропродукцією з ЄС після 5 червня 2025
	09:46	Відкриття ринку ЄС для продовольства з України засвідчило брак правил за низкою напрямів - агроміністр Польщі
	09:29	Франція сподівається переконати владу Польщі та об’єднати зусилля в боротьбі проти торговельної угоди між ЄС та латиноамериканським блоком Меркосур
	08:37	88% продовольства відправляється на експорт через українські порти, стверджує Мінагро
	07:37	Україна в січні-жовтні 2024 продала на зовнішні ринки 72,2 тис тонн меду
	06:51	Держспоживслужба сформувала перелік компаній, що планують експорт ячменю, кукурудзи та сої до КНР
	06:43	Аграрії Донецької області посіяли 56% заплановах площ озимини під урожай 2025