БЕБ викрило у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групу компаній, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів

10.01.2025 14:54 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток. Підприємства спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільськогосподарської продукції. Також вони входять до складу холдингу, що є резидентом Об’єднаних Арабських Еміратів, та фігурує у низці кримінальних проваджень і судових справ щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості американським інвестиційним фондам.

Під час досудового розслідування детективи встановили, що службові особи компаній умисно занижують базу оподаткування. Зокрема, відповідно до податкової звітності, вартість їх послуг з перевалки вантажів складає 200–300 грн за тонну, тоді як середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні становить 800 грн.

Різницю між ринковою вартістю послуг та відображеною у податковій звітності компанії перераховували на підконтрольні підприємства нерезиденти. Надалі необлікований прибуток повертався в країну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки.

У такий спосіб лише у 2023–2024 роках підприємства холдингу ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток.

Під час санкціонованих обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили первинну фінансово-господарську документацію, що має ознаки підробки, та стосується походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції.

Слідчі дії на території логістичного центру, зернового перевалочного термінала та в офісних приміщеннях продовжуються. Своєю чергою службові особи та представники згадуваних компаній, не зважаючи на необхідність виконання ухвали суду, всіляко протидіють проведенню обшуків, відмовляються надавати запитувану інформацію й документи, блокують приміщення та намагаються приховувати речові докази.

Наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб, серед яких у тому числі відомий підсанкційний контрабандист.

Крім того, досліджується господарська діяльність згадуваного холдингу та компаній, що входять до його складу й фігурують у низці інших кримінальних проваджень та судових справ щодо непрозорої діяльності й несплати кредиторської заборгованості міжнародним фондам.

Відомо також, що раніше Високий суд Англії, аби запобігти розтраті майна іноземних інвесторів, видав наказ про всесвітній арешт активів щодо фактичних власників холдингу. Однак задля уникнення конфіскації вони створили ще одну компанію для перереєстрації виробничих потужностей та обладнання зернового термінала й продовжили протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває, йдеться в повідомленні БЕБ.

15.05.2025
	21:13	Свинина в роздрібній мережі в квітні 2025 зросла в ціні найпомітніше - до 212,7 грн/кг
	20:25	Ціни на яйця за результатами квітня 2025 - 59,17 грн/десяток
	20:01	У квітні фермери отримали у використання ще майже 300 га земель розмінованих коштом держави
	19:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	19:42	Спалах АЧС зафіксовано в свиногосподарстві Вінницької області
	19:30	АМКУ дозволив "Кернелу" придбати акції агрохолдингу "ІМК" упродовж року
	19:26	Коваль обговорив зі швецьким колегою двосторонню співпрацю в агросекторі
	18:54	Фінкомпанія відшкодувала до бюджету майже 9 млн грн у справі БЕБ про несплату податків за допомогою фіктивних агентських виплат
	16:27	БЕБ долучилося до обговорення попередніх результатів щорічного дослідження європейського ринку нелегальних сигарет, яке проводить KPMG
	16:07	Детективи БЕБ ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
	14:43	БЕБ та СБУ викрили топ-менеджерів Запоріжжяобленерго, які завдали 730 млн грн збитків державному підприємству
	14:05	Україні потрібне продовження взаємовигідних умов торгівлі агротоварами з ЄС - Коваль
	13:57	«Астарта-Київ» та IFC підписали угоду на 40 млн USD для стимулювання зайнятості, розвитку сільського господарства
	13:45	Україна та Данія підписали Меморандум про розширення співпраці в аграрній галузі
	13:43	Мінагрополітики розробило концепцію створення національної системи сільськогосподарських знань та інновацій
	11:39	За матеріалами БЕБ на Івано-Франківщині судитимуть організатора підпільного покерного клубу
14.05.2025
	14:29	За матеріалами БЕБ на Волині судитимуть підприємця, який не сплатив понад 5,4 млн грн податків
	13:16	БЕБ у Києві забезпечило відшкодування понад 8,6 млн грн несплачених податків
	12:47	Коваль обговорив з Міністеркою європейських справ Данії доступ українських агротоварів на ринки ЄС після 5 червня
	12:05	Уряд працює над збільшенням частки переробки у структурі аграрного експорту, — прем’єр-міністр
	11:54	Єврокомісія скоротить квоти на імпорт українських кукурудзи, цукру, меду і м'яса птиці
	11:13	Територіальне управління БЕБ у Вінницькій області забезпечило відшкодування понад 15 млн грн несплачених агрокомпанією податків
	08:26	Ціни на цукор у світі у квітні знизилися
	07:56	Кабмін виключив чотири непрацюючі індустріальні парки з реєстру
	07:51	Господарства "Астарта" завершили весняну кампанію
13.05.2025
	17:38	БЕБ на Закарпатті скерувало до суду справу стосовно керівника житлового кооперативу, який ухилився від сплати понад 4,8 млн грн податків
	17:38	ЄБРР погіршив прогноз зростання української економіки у 2025 році з 3,5% до 3,3%
	17:26	Рада ухвалила за основу зміни до Бюджетного кодексу для угоди про надра
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:35	В Одесі судитимуть голову сільради та підрядника за заволодіння державними коштами: БЕБ завершило розслідування
	13:28	Нелегальне виробництво тютюну на Тернопільщині: БЕБ викрило групу осіб, які організували вирощування та переробку
	08:55	Світове виробництво пшениці в 2025/2026 зросте - оцінка USDA
	08:49	Урожай пшениці в Україні в 2025 може становити 23 млн тонн - оцінка USDA
	08:38	13 травня. Свята та події дня
	08:35	Круасани в Парижі та у світі. Які найкращі
12.05.2025
	18:47	Виробництво меду в Україні в 2024 скоротилося до 53,49 тис тонн
	18:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	18:02	Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» заблокований через протест поляків
	16:56	Українським морським коридором експортовано близько 76 млн тонн зерна
	16:55	Світові ринки зростають на тлі зниження мит між США та Китаєм
	16:53	США і Китай домовилися на три місяці знизити взаємні мита на 115%
	12:37	Обладнали свиноферму для виготовлення сигарет: на Київщині БЕБ ліквідувало підпільний цех, вилучено три виробничих лінії
	12:34	Пшеничні котирування на Чиказькій біржі знизилися на тлі сприятливих погодних умов на Великих Рівнинах у США
	11:28	443 млн грн Національного кешбеку українці отримали за березень
	11:21	За матеріалами БЕБ на Львівщині судитимуть місцевого жителя за контрабанду нікотиновмісних паучів
	10:31	США домовилися про торговельну угоду із Китаєм
	07:27	Україна та ЄС ще не розпочали переговори щодо торгівлі за ст.29 DCFTA – Стефанішина
	07:18	12 травня 2015 - Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми
11.05.2025
	21:03	Соняшник. Аграрії посіяли 3,5 млн га
	20:11	Експорт продовольства за 4 місяці 2025 забезпечив 57% валютної виручки