БЕБ викрило у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групу компаній, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів

09.01.2025 11:46 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток. Підприємства спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільськогосподарської продукції. Також вони входять до складу холдингу, що є резидентом Об’єднаних Арабських Еміратів, та фігурує у низці кримінальних проваджень і судових справ щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості американським інвестиційним фондам.

Під час досудового розслідування детективи встановили, що службові особи компаній умисно занижують базу оподаткування. Зокрема, відповідно до податкової звітності, вартість їх послуг з перевалки вантажів складає 200–300 грн за тонну, тоді як середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні становить 800 грн.

Різницю між ринковою вартістю послуг та відображеною у податковій звітності компанії перераховували на підконтрольні підприємства нерезиденти. Надалі необлікований прибуток повертався в країну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки.

У такий спосіб лише у 2023–2024 роках підприємства холдингу ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток.

Під час санкціонованих обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили первинну фінансово-господарську документацію, що має ознаки підробки, та стосується походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції.

Слідчі дії на території логістичного центру, зернового перевалочного термінала та в офісних приміщеннях продовжуються. Своєю чергою службові особи та представники згадуваних компаній, не зважаючи на необхідність виконання ухвали суду, всіляко протидіють проведенню обшуків, відмовляються надавати запитувану інформацію й документи, блокують приміщення та намагаються приховувати речові докази.

Наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб, серед яких у тому числі відомий підсанкційний контрабандист.

Крім того, досліджується господарська діяльність згадуваного холдингу та компаній, що входять до його складу й фігурують у низці інших кримінальних проваджень та судових справ щодо непрозорої діяльності й несплати кредиторської заборгованості міжнародним фондам.

Відомо також, що раніше Високий суд Англії, аби запобігти розтраті майна іноземних інвесторів, видав наказ про всесвітній арешт активів щодо фактичних власників холдингу. Однак задля уникнення конфіскації вони створили ще одну компанію для перереєстрації виробничих потужностей та обладнання зернового термінала й продовжили протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває.

14.11.2025
	13:36	За матеріалами БЕБ на Полтавщині судитимуть чотирьох чоловіків за незаконний продаж пального
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:34	Агрометеорологічні умови сприятливі для росту та розвитку озимих
	11:33	Уряд оновив правила визначення критично важливих підприємств
	10:23	БЕБ передало до суду справу керівника держустанови, який розтратив майно на понад 5 млн грн
	08:10	ПОРАДИ ШЕФІВ №10. Норвежский лосось: холод, сіль і аромат фіордів
13.11.2025
	17:24	БЕБ завершило розслідування щодо організованої групи, яка незаконно заволоділа майном підприємства на 40 млн грн
	17:23	Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:19	БЕБ у Чернівецькій області викрило тіньову тютюнову фабрику: вилучено дві промислові лінії, 38 тон тютюну та сигарети на майже 20 млн грн
	14:36	Цибуля дешевшає через велику пропозицію та низьку якість
	13:42	Фахівці ІРГЕМО провели наукові дослідження на Хаджибейському лимані - Держрибагенстсво
	13:19	Детективи БЕБ на Вінниччині забезпечили відшкодування 4 млн грн несплачених податків
	10:59	БЕБ у Київській області викрило масштабну схему фальсифікації рідин для куріння
	10:43	Україна активізує діалог з Європарламентом щодо інтеграції до САР
	10:32	Україна та Організація африканських, карибських і тихоокеанських держав поглиблюють співпрацю у сфері продовольчої безпеки
	08:15	ПОРАДИ ШЕФІВ №9. Темпура: японська легкість у кожній крихті
12.11.2025
	19:08	На Полтавщині детективи БЕБ припинили незаконне виробництво рідин для електронних сигарет
	19:03	12 листопада – National Chicken Soup for the Soul Day
	17:34	Syngenta відкриває цифрову платформу Cropwise для сторонніх розробників
	17:19	ЄС та Україна можуть забезпечувати третину світового ринку пшениці — Дикун
	16:55	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:53	Цукрові заводи України виробили 880 тис тонн цукру з буряків 2025
	16:34	Аграрії України посіяли 1 076,7 тис га озимого ріпаку під урожай 2026
	15:53	БЕБ на Волині передало до суду справу щодо посадовців кар’єру Укрзалізниці
	13:47	БЕБ у Києві зупинило незаконне виробництво та збут алкоголю: обладнання, сировина та готова продукція вилучені
	10:42	За матеріалами БЕБ паливна компанія відшкодувала до бюджету майже 4,7 млн грн несплачених податків
	08:31	Аграрії посіяли 4,51 млн га озимої пшениці під урожай 2026
	08:17	Україна відкрила Дублетний центр для збереження національних генетичних ресурсів рослин
	08:10	ПОРАДИ ШЕФІВ №8. Бакаляу: португальська тріска, що пахне Атлантикою
	07:37	ЄК буде переконувати Словаччину, Угорщину і Польщу не забороняти агропродукцію з України
	07:19	Врожай є достатнім - як наслідок суттєве зниження цін - Висоцький
	06:44	РФ намагається зміцнити економічні зв’язки з Кенією для посилення політичного впливу в регіоні
11.11.2025
	21:44	Зниження закупівельних цін створює ризики для молочної галузі - АВМ
	21:05	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:34	За матеріалами БЕБ на Закарпатті судитимуть місцевого жителя за незаконне виготовлення сигарет
	14:20	На Вінниччині судитимуть групу осіб, які привласнили кошти, призначені на закупівлі для ЗСУ
	13:06	ЄС хоче спростити САР
	12:48	За матеріалами БЕБ судитимуть "куратора Бессарабії", який організував підпільний покер-клуб
	12:43	За 10 місяців 2025 року товарообіг України склав $101 млрд
	11:05	Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли на тлі раунду покриття коротких позицій трейдерами
	09:19	Експорт зернових відстає на 38% від минулого сезону
	09:07	Чиста купівля населенням валюти у жовтні-2025 виросла до $0,75 млрд
	08:16	ПОРАДИ ШЕФІВ №7. Шніцель: хрустка класика з віденським акцентом
10.11.2025
	19:11	Інфляція у жовтні зросла до 0,9%, в річному вимірі скоротилася до 10,9%
	17:24	Україна зможе експортувати в ЄС додаткові 46 тис. т цукру вже в 2025 році
	17:19	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	17:15	Бізнес найбільше скаржиться на ціни та доступ до е/е, відтік кадрів та споживачів, "тінь" та мінливе законодавче поле
	17:13	Єгипет розширює закупівлі пшениці у Чорноморському регіоні - Bloomberg
	16:12	БЕБ викрило схему контрабанди деревини на майже 2 млн грн