Тайны оффшоров: теневая сторона процветающего бизнеса ("The Guardian", Великобритания)

28.11.2012 08:30 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Нам удалось разоблачить необычайно крупную глобальную сеть директоров фиктивных компаний — в основном британцев по гражданству.

Британское правительство утверждает, что злоупотребления такого рода давно искоренены, однако международное совместное расследование, проведенное Guardian, программой BBC «Панорама» (Panorama) и базирующимся в Вашингтоне Международным консорциумом журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists) (ICIJ), выявило целую процветающую оффшорную индустрию, позволяющую как уклоняться от налогов, так и скрывать активы.

Определив группу из 28 так называемых номинальных директоров, мы установили более 21 500 компаний, играющих ключевую роль в сокрытии сотен тысяч коммерческих транзакций. Эти «директора» продают свои имена для использования в официальных документах фирм, используя адреса в дальних уголках мира.

Британские законы это не запрещают, и иногда роль номинальных директоров выглядит вполне правомерной. Однако у нас есть данные, доказывающие, что данная конкретная группа директоров лишь притворяется, что она контролирует компании, прикрывающиеся их именами.

Сами компании зачастую анонимно регистрируются в оффшорах на Британских Виргинских Островах, а также в Ирландии, в Новой Зеландии в Белизе и в самой Британии. Оффшорные компании продают больше двух десятков британских фирм. Некоторые из них заодно подыскивают и подставных директоров, пишет InoСМИ.ru.

Услугами одной британской супружеской четы — Сары и Эдварда Пэтре-Мирс (Sarah Petre-Mears, Edward Petre-Mears), переехавших с острова Сарк — одного из Нормандских островов — на остров Невис в Карибском море, — пользуются более 2 000 компаний. Их имена имеют отношения к широкому спектру предприятий — от покупки роскошной недвижимости для россиян до организации сайтов с порнографией и азартными играми.

В 1999 году правительство объявило, что британская индустрия фиктивного директорства была фактически «признана незаконной» после того, как судья Блэкберн (Blackburne) заявил, что суд не потерпит ситуацию, при которой «один человек становится директором целого множества компаний, а потом полностью отказывается от всякой ответственности». Однако, как показывают полученные нами сведения, в жизнь это решение претворено не было.

За фиктивными фигурами скрывается множество разных реальных владельцев бизнеса, в том числе и вполне законопослушных — от российских олигархов до не любящих публичности спекулянтов с британского рынка недвижимости. Объединяет их всех только одно — стремление к скрытности. В число выявленных нами владельцев входят:

• Владимир Антонов — проживающий в Лондоне российский миллиардер, купивший футбольный клуб «Портсмут». Сейчас его экстрадиции пытается добиться Литва, в которой он контролировал один из банков. Он отрицает, что в чем-либо нарушал закон.

• Яир Спитцер (Yair Spitzer), разработчик программного обеспечения с севера Лондона, торговавший лондонскими квартирами. «Мы консультировались с британскими бухгалтерами, полагающими, что такая схема… абсолютно законна», — заявлял он.

• Хакми (Hackmey), богатая израильская семья, один из членов которой использовал компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах, чтобы купить офисное здание в Лондоне стоимостью в 26 миллионов фунтов. Пресс-секретарь семьи заявил: «Как сама сделка, так и ее схема были предложены [доверенным] партнером по совместному предприятию».

• Николас Иоанну (Nicholas Joannou), компания Armstrong Group, принадлежащая ему компания продавала акции с адреса на Беркли-сквер в центре Лондона. Guardian не удалось с ним связаться.

• Фирма SP Trading, которая в 2009 году оказалась связана с неким казахским бизнесменом и замешана в скандале вокруг поставок оружия в Иран. Номинальные директора на Вануату ничего не знали о настоящей деятельности компании и сказали только, что «случаи злоупотреблений со стороны клиентов крайне редки».

Параллельно занимающаяся расследованием программа «Панорама», которая выходит на телеканале BBC1, намерена показать в понедельник, как агент, занимающийся организацией фиктивных компаний, предлагает помочь действующему под прикрытием репортеру избежать налогов. Агент — Джеймс Тернер (James Turner) из йоркской компании Turner Little — предлагает номинальных директоров из Белиза и говорит: «Они даже не знают, что они — директора. Им просто платят».

Представителя другой компании — Atlas Corporate Services — просят о максимальной конфиденциальности. Он объясняет, что многие из его «директоров» даже не знают, как используются их имена. Джесси Хестер (Jesse Hester), управляющий Atlas Corporate Services с Маврикия, заверяет потенциального клиента, что Британия его вряд ли поймает: «У налоговиков нет возможностей охотиться за всеми подряд… Они считают, что шансы тут примерно такие же, как выиграть в лотерею».

С этих откровений начнется неделя публикаций на сайте Guardian материалов, нацеленных на борьбу с анонимностью в оффшорных компаниях — в самой мутной части британской финансовой отрасли. Особенно удачным укрытием служат Британские Виргинские Острова, обеспечивающие исключительную секретность. Эта карибская территория, управляемая, в конечном счете, Британией, продала более миллиона анонимных оффшорных компаний с тех пор, как в 1984 году стала «налоговой гаванью».

Покупатели — это, зачастую, люди, которые по целому ряду причин (иногда вполне законных) не хотят, чтобы стало известно, что они делают со своими деньгами.

Однако ICIJ начал в этом году расследование в мировом масштабе. Консорциум журналистов-расследователей хочет планомерно, страна за страной, выявить тысячи подлинных владельцев.

Guardian совместно с ICIJ — некоммерческой организацией — анализировала гигабайты данных по Британии. На этой неделе мы намерены опубликовать и другие имена настоящих владельцев. Мы не утверждаем, что эти люди — уголовные преступники. Из тех, с кем мы беседовали, не все используют номинальных директоров. Некоторые уверяют, что не делали ничего предосудительного и просто пользовались законными возможностями снизить налоги или сохранить конфиденциальность. Тем не менее, по мнению критиков, эта система оффшоров слишком непрозрачна и открыта для злоупотреблений.

Директор ICIJ Джерард Райл (Gerard Ryle) заявил: «Мы анализируем данные по — в буквальном смысле — сотням тысяч оффшорных компаний с помощью специального программного обеспечения и выявляем общие схемы. Потом мы проверяем полученные результаты старыми добрыми журналистскими методами. Мы опрашиваем осведомленных инсайдеров, способных обогатить наши знания об этом малоизвестном и слабо регулируемом мире. Мы уверены, что наша информация достоверна».

Райл считает, что глобальный проект ICIJ, когда он в следующем году будет завершен, выведет на свет теневую финансовую систему, предположительно, скрывающую передвижение по миру триллионов долларов.

28.02.2025
	21:31	МВФ погіршив прогноз росту ВВП України у 2025 на 0,5 в.п. – до 2-3%
	21:16	Кабмін погодив залучення понад $430 мільйонів від Групи Світового банку
	16:43	28 лютого. Свята та події дня
	15:44	Незначний сніг спостерігається локально. Стан озимини вчені оцінюють як задовільний
	15:35	Україна в січні 2025 збільшила імпорт бананів до 19,65 тис тонн
	14:30	На Вінниччині детективи БЕБ забезпечили відшкодування до бюджету 4 млн грн несплачених податків
	14:09	Більшість круп у другій половині лютого росли в ціні
	14:04	БЕБ на Київщині викрило схему ухилення від сплати 4,8 млн грн митних платежів під час імпорту вагонів
	13:43	До мінімального акцизного податкового зобов’язання щодо сигарет з 1 квітня застосовуватиметься коефіцієнт 1,1
	13:27	Олія соняшникова подорожчала в січні до 75,27 грн/л
	13:06	Потреби України у розмінуванні скоротилися на $5 млрд завдяки прогресу в очищенні земель, – звіт RDNA4
	12:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:38	Господарства обробили 562,3 тис. га проти мишоподібних гризунів
	12:31	В ДАР розпочинається реєстрація на отримання модульних зерносховищ
	12:24	Бюро економічної безпеки у Києві забезпечило відшкодування 69 млн грн несплачених податків
	12:23	За матеріалами БЕБ суд виніс вирок волинянину, який налагодив схему товарної контрабанди
	09:04	Осьмачко обговорила з IFRC відновлення агросектору України та соціальну підтримку фермерів з прифронтових територій
	09:03	Україна в наступні тижні узгодить з ЄК долю списку чутливих агротоварів – торгпред
	08:43	Глобальний борг сягнув рекордних $318 трлн у 2024 році
	08:42	Частка зерна та олії в структурі експорту "Кернелу" до ЄС через втрату ринку Китаю зросла удвічі
	08:37	Україна та ЄК розглядають три сценарії політики агроторгівлі після завершення АТЗ
27.02.2025
	17:15	Мінагрополітики щукає шляхи ефективного використання земель і відновлення родючості грунтів
	17:13	Незаконний продаж контрафактних сигарет на Київщині: суд виніс вирок
	15:46	Бюро економічної безпеки викрило та припинило незаконну діяльність 13 гральних закладів
	14:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:06	В рамках кримінальних проваджень у січні детективи БЕБ забезпечили відшкодування 643,1 млн грн
	11:15	Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030, найважче буде агросектору – посол ЄС
	11:09	БЕБ скерувало до суду справу щодо контрабанди мобільних телефонів на Львівщині
	11:04	McDonald’s Україна в січні підвищив зарплату співробітникам на 15%
	10:53	ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 з 4,7% до 3,5%
	09:43	У 2025 прогнозується збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на 3% – ІАЕ
26.02.2025
	22:15	Уряд схвалив підписання угоди про надра між Україною та США - Шмигаль
	22:01	Держборг України перевищив 7 трильйонів гривень - Мінфін
	17:36	БЕБ повідомило про підозру двом особам, які організували роботу гральних закладів без ліцензій у Запоріжжі
	14:53	Україна в лютому експортувала майже 3 млн тонн зерна
	14:01	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконного виробництва сигарет на Закарпатті
	12:07	БЕБ у Києві упередило спробу незаконного відшкодування 20,3 млн грн податку на додану вартість
	11:05	Майже 600 компаній, які входять до Федерації роботодавців, релоковані в інші регіони
	10:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:34	Реальний ВВП України у січні зріс на 2% - ІЕД
	10:14	На Одещині за матеріалами БЕБ судитимуть чоловіка за незаконний продаж сигарет без акцизних марок
	09:00	Всесвітній день фісташки. Цікаві факти, про які варто прочитати
	08:28	Комплекс весняно-польових робіт у 2025 може обійтися аграріям у 210-220 млрд грн
	08:15	Оголошені перші торги на розмінування агроземель за цьогорічними заявками фермерів
	08:10	НІБУЛОН та IFC домовилися про реструктуризацію боргу
	07:22	26 лютого. Свята та події дня
	06:21	Бронювання працівників аграрних підприємств продовжено до 31 березня
	06:13	Домогосподарства з постраждалих від війни громад безкоштовно отримають насіння овочів для посівної: Як подати заявку
25.02.2025
	18:38	БЕБ у Полтаві повідомило про підозру посадовцю міськради за зловживання службовим становищем під час закупівлі дронів для ЗСУ
	16:56	Миколаївщина втрачає ринки через непрацюючі порти - Кім