CEDC призналась в незадокументированных платежах и подарках в России

13.10.2012 03:40 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Польский алкогольный гигант CEDC не только завышал свои финансовые показатели за 2010–2011 годы, но и нарушал антикоррупционное законодательство США. Проверка показала, что в этот период компания осуществляла платежи и делала подарки, которые не были задокументированы соответствующим образом, неназванным лицам в России. В CEDC утверждают, что инцидент не имел коррупционной составляющей и стал следствием слабой подготовки менеджеров. Тем не менее наказание за нарушение антикоррупционного закона может составить десятки миллионов долларов, пишет РБКdaily.

О том, что новое руководство CEDC проведет масштабный аудит финансовой деятельности своего российского подразделения «Русского алкоголя» за 2010–2011 годы, стало известно в начале июня этого года. В компании заявили, что обнаружили ошибки в финотчетностях за этот период, в результате чего показатель консолидированных продаж оказался существенно завышен.

В минувшую пятницу CEDC обнародовала результаты аудита, сообщив о том, что в прежних отчетностях не были учтены размеры ретробонусов, выплаченных торговым сетям, а также некорректно была отражена дебиторская задолженность. В результате оказалось, что консолидированные продажи компании за 2010 и 2011 годы были завышены на 29,6 млн и 11,3 млн долл. соответственно. Дебиторская задолженность была завышена на 44,5 млн долл. по итогам 2011 года.

Ряд инвестфондов, вкладывавших деньги в водочную компанию, уже выразили желание подать в суд на CEDC за введение в заблуждение относительно своих финансовых результатов. Вполне вероятно, что производителя «Зеленой марки» может ждать и расследование, инициированное американской Комиссией по ценным бумагам (SEC).

Публикуя результаты аудиторской проверки на сайте SEC, CEDC созналась, что в отчетный период совершила действия, противоречащие положениям закона США о противодействии зарубежной коррупционной практике (FCPA). «Было установлено, что компания осуществляла платежи или дарила подарки в юрисдикции иностранного государства, где осуществлялась операционная деятельность, — говорится в докладе CEDC. — Все эти действия не были надлежащим образом задокументированы». Таким образом, у компании нет возможности подтвердить, что упомянутые платежи или подарки имели место в рамках легального ведения бизнеса, подчеркивается в заявлении компании.

«Американское законодательство предусматривает санкции для компаний из США или тех, чьи акции размещены на американской бирже, как за коррупционные действия за рубежом, так и за несоблюдение норм ведения бухгалтерской отчетности, — заявил РБК daily адвокат компании „Хренов и партнеры“ Василий Васильев. — Коррупционные дела ведет департамент юстиции США, нарушения бухгалтерских принципов — в юрисдикции SEC. В случае если по данным фактам будет возбуждено дело и они найдут подтверждение, компанию может ожидать штраф. Хотя она может отделаться и предупреждением».

Сама CEDC в своем заявлении отрицает наличие коррупционной составляющей либо намерения таким образом повлиять на данные финансовой отчетности. Производитель водки сетует на недостаточную подготовку бухгалтерских кадров и слабый контроль над составлением финансовой отчетности в прежние годы. CEDC обещает усилить работу в этом направлении, в том числе проводить тренинги для персонала, которые будут призваны снизить риски нарушения законов, в том числе FCPA.

В варшавском офисе CEDC РБК daily подтвердили озвученную в заявлении позицию компании, отказавшись при этом назвать получателей упомянутых платежей или подарков, равно как и их цели или размер.

Экс-менеджер компании «Русский алкоголь», работавший в компании в период, который попал в поле зрения аудиторов, в беседе с РБК daily выразил мнение, что коррупционные отношения — «фактически неизменная составляющая работы на российском алкогольном рынке». В частности, он знал о довольно частых встречах топ-менеджмента компании с высокопоставленным чиновником из департамента потребительского рынка и услуг города Москвы и предположил, что основой плотного общения могла быть именно коррупционная составляющая.

По словам советника юридической компании «Юков и партнеры» Всеволода Миллера, решение о начале расследования в отношении нарушителя FCPA будет принимать непосредственно руководство SEC. «Как показывает практика, руководитель SEC Мэри Шапиро очень любит заводить подобного рода дела», — добавил он.

CEDC могут ждать штрафные санкции от 10 тыс. до 25 млн долл. или в виде двукратного размера причиненного ущерба, отметил Василий Васильев. «Если же расследование установит, что топ-менеджеры CEDC не приняли надлежащих мер для предотвращения коррупционной практики или были вовлечены в нее, то закон США предусматривает для них наказание до 20 лет тюремного заключения и штраф до 5 млн долл.», — уточнил юрист.

В случае если события будут развиваться по самому негативному для CEDC сценарию, под ударом окажется экс-гендиректор «Русского алкоголя» Карло Радикати, руководивший бизнесом компании в России до марта 2012 года.

01.05.2024
	11:42	В Україні зростає кількість господарств, що вирощують цукрові буряки
	11:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:35	Пшениця в Чикаго подешевшала на тлі слабкого попиту, невизначеності ринку, великих поставок за травневим контрактом
	10:08	Україна готова збільшити поставки сухого молока до Болгарії вдвічі
	09:57	Доходи загального фонду держбюджету у квітні знизилися до 153,6 млрд грн
	09:55	ЄБРР планує покрити до 50% ризику за новими сублізинговими договорами "ОТП Лізинг" на EUR80 млн
	09:44	Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану
	09:35	Збитки аграріїв Донеччини від повномасштабної війни перевищили ₴5 мільярдів
	09:34	У світі зростає кількість людей, що зіткнулися з високими рівнями гострого голоду
	08:05	Бразильська MP AGRO з виробництва розподільників добрив стає частиною AMAZONE Group
30.04.2024
	20:35	Уряд спростив видачу ветеринарних документів для переміщення пасік на місця медозбору
	19:43	Держбюджет у квітні отримав ₴153,6 мільярда податків та зборів
	19:16	Бюро економічної безпеки викрило підпільні фабрики з виробництва підробок брендового одягу та взуття
	15:49	НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні
	15:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:43	Переговори про вступ до ЄС можуть розпочатися у червні - Зеленський
	15:38	Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися після семи сесій зростання
	12:13	Україна за січень-лютий 2024 завезла на 5 тис тонн бананів більше, але ціни все рівно ростуть
	10:35	БЕБ викрило незаконне казино та шахрайський кол-центр, що були розташовані у столичному бізнес-центрі
	09:24	Рада ЄС дала добро на перемовини з Україною про продовження «транспортного безвізу»
	09:18	Український експорт з чорноморських портів сягнув довоєнного рівня - Кислиця в ООН
29.04.2024
	17:23	Нам необхідні багаторічні фінансові зобов'язання щодо підтримки України - Столтенберг
	17:19	Дотації малим фермерам на землю та за утримання худоби повертаються
	17:10	Євросоюзу потрібен «план Маршалла» для Молдови та України - Санду
	16:54	Роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії та України тривають
	15:15	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами та алкоголем
	12:39	Україна та ОАЕ домовилися про всеосяжне економічне партнерство
	12:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:17	Польща розблокувала кордон з Україною
	11:40	БЕБ викрило підпільну ігрову залу на паркінгу в елітному житловому комплексі Києва
	11:32	БЕБ повідомило про підозру посадовцям, що розтратили 9 млн грн на закупівлях обладнання для тероборони Дніпра
	11:32	Пшениця в Чикаго виросла сьому сесію поспіль і показала найбільше тижневе зростання з початку великої війни в Україні
	11:24	З початку 2024 капіталізація ринку сільгоспземель зросла на понад 200 млрд грн
	09:25	Аграрії України посіяли 239 тис га цукрових буряків
	09:00	Погода сприяє росту та розвитку озимих та ранніх ярових
	08:24	Відкриття кордону на імпорт з України знищить сільське господарство Польщі - опозиційна партія “Право і справедливість”
28.04.2024
	20:43	Зростання ВВП України за 3 міс.-2024 прискорилося приблизно до 4,5% - оцінка Мінекономіки
	20:35	ICU погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 4,1% за покращення прогнозу інфляції до 6,4%
	10:44	Експорт м’яса птиці з України в 1 кварталі 2024 - 104 тис тонн
	09:17	Японія передасть Україні понад 100 потужних генераторів
	09:13	Укрзалізниця у квітні перевезла на експорт 2,2 мільйона тонн зернових
27.04.2024
	21:06	Мінагрополітики обговорило з болгарськими колегами потенціал українського агроекспорту
	18:14	БЕБ повідомило про підозру посадовцям, що розтратили 9 млн грн на закупівлях обладнання для тероборони Дніпра
	17:54	Ринок земель в Україні здатен впоратися з будь-якими викликами - Мінагро
	10:30	Три чверті роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні
	09:21	Туреччина розриває торговельні відносини з Ізраїлем - Ердоган
26.04.2024
	17:00	БЕБ на Буковині повідомило про підозру керівника підприємства, яке не сплатило 11 млн грн податків
	16:38	15,6 мільярдів гривень отримали аграрії з початку року за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	15:15	Аграрії України посіяли 2,4 млн га ярини
	15:12	Міністра аграрної політики та продовольства України Сольського звільнено з-під варти