БЕБ на Закарпатті забезпечило відшкодування збитків завданих міжнародній фінтех компанії UAB ZEN.COM

10.02.2025 18:08 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили одного з місцевих жителів у шахрайстві з фінансовими ресурсами відомої міжнародної фінансово-технічної компанії UAB ZEN COM.

Компанія має ліцензію Центрального банку Литви та діє як фінансова установа. Вона співпрацює з «VISA», «American Express», «Union Pay» й надає свої послуги у сфері онлайн платежів та електронних грошей на території 27 держав-членів Європейського Союзу за допомогою однойменного мобільного додатку.

Слідством встановлено, що житель Закарпаття, використовуючи мобільний додаток згаданої компанії, створив особистий обліковий запис та здійснив верифікацію на власні офіційні документи.

Надалі він передав свій особистий обліковий запис з усіма анкетними даними іншій особі, яка отримала кредит від згаданої компанії, у формі несанкціонованого овердрафту (перевищення суми операції, яка була здійснена по платіжній карті, над тією сумою, яка була доступна). Отримані кредитні кошти для маскування незаконних дій вивели на одну з відомих криптовалютних бірж.

Під час проведення досудового розслідування було виявлено адреси електронних гаманців, транзакції яких проаналізовано за допомогою спеціалізованого аналітичного інструменту.

Детективи БЕБ довели вину особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України (шахрайство з фінансовими ресурсами).

Наразі сума завданих компанії збитків відшкодована у повному обсязі. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

15.03.2026
	17:55	Світове споживання пшениці у 2025/2026 може досягти рекордних 824,8 млн тонн — USDA
	16:12	Світове виробництво сої зросте до 428 млн тонн — USDA
14.03.2026
	18:59	Боротьба зі сказом: за тиждень на Житомирщині вакциновано понад 6,4 тисячі тварин
	17:42	На імпорт сирів Україна у січні–лютому 2026 витратила 39,9 млн USD
	16:25	До земельного кадастру торік внесли понад 128 тисяч ділянок
	16:14	Українські порти цьогоріч вже обробили понад 15 мільйонів тонн вантажів
13.03.2026
	21:29	Новий індустріальний парк «Сталева Київщина» включено до Реєстру
	20:37	Розвиток рибного господарства: Уряд затвердив операційний план реалізації Стратегії
	20:28	Український біометан може стати новим напрямом енергетичного партнерства з Німеччиною - Мінекономіки
	20:19	Уряд посилить підримку індустріальних парків, які постраждали через російські обстріли
	20:05	Уряд розширив перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки
12.03.2026
	20:21	Зростання ВВП України в 2025р сповільнилося до 1,8% – Держстат
	19:19	Порти України з початку року обробили понад 15 млн тонн вантажів — Мінрозвитку
	14:06	6 нелегальних АЗС демонтували детективи БЕБ на Одещині
	12:19	Скільки податків сплатила Група АГРОТРЕЙД у 2025 році
	12:09	Українська молочна компанія" у 2026р. розпочне будівництво на Київщині роботизованої молочної ферми
	11:54	Україна наближає географічні зазначення харчових продуктів і напоїв до стандартів ЄС
	11:51	В лютому 970 га земель розмінували оператори протимінної діяльності
11.03.2026
	21:43	Українці сплатили понад ₴7,4 мільярда земельного податку з початку року
	14:53	Підпільне виробництво сигарет потужністю понад 50 тис. на добу: БЕБ повідомило про підозру шістьом фігурантам
	12:51	Увага: масова розсилка фейкових електронних листів від БЕБ
10.03.2026
	18:56	За два місяці 2026 року товарообіг України склав 21,3 млрд USD
	18:21	Інфляція в Україні у лютому 2026 прискорилась до 1%, у річному вимірі – до 7,6% – Держстат
	13:59	Україна забезпечила майже 92% імпорту соняшникової олії до ЄС у 2025/26 МР
	13:49	В Україні різко подорожчали азотні добрива через війну в Ірані
	13:18	Заяви Орбана про обмеження агроекспорту є вирішуваною проблемою завдяки портам Дунаю та моря – думка
	13:16	Виторг десятки лідерів роздрібної торгівлі за 2025 рік збільшився на 19,4% - Опендатабот
	07:26	До 150 000 доларів на розвиток агробізнесу: ЄС та ФАО розпочинають нову грантову програму у ДАР
09.03.2026
	17:22	Детективи БЕБ припинили діяльність трьох нелегальних АЗС у Чернівецькій та Хмельницькій областях
	17:06	БЕБ викрило зловживання під час закупівлі укриттів для працівників ТЕЦ на Львівщині
	14:00	Домогосподарства з постраждалих громад безкоштовно отримають насіння овочів для посівної: Як подати заявку
	13:29	РФ скорочує площі під пшеницею на користь олійних
	11:32	Ціни на пшеницю зростають до річного максимуму через напруженість на Близькому Сході
	11:01	Старообрядницькі реліквії, які намагалися вивезти з України, передали музею
	11:00	Іспанські аграрії вимагають дзеркальних мит на українську олію через відмову України скасувати обмеження експорту сої та ріпаку
	10:54	Нові генератори гарантуватимуть безперебійне зрошення 1400 га на Кіровоградщині - Мінекономіки
	10:25	Світові ціни на цукор зросли на тлі дорожчання нафти та нижчого прогнозу виробництва в Індії
	10:10	Світове виробництво пшениці у 2026 скоротиться майже на 3% — оцінка ФАО
08.03.2026
	16:43	Українським ягідникам варто розвивати B2B-продажі та виходити на далекі ринки — профільна асоціація
	10:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	06:05	Індекс цін на продовольство ФАО у лютому зріс вперше за п'ять місяців
07.03.2026
	18:49	Канада та США поновили перемовини про вільну торгівлю
06.03.2026
	19:53	Україна і Ліван обговорили створення продовольчого хабу та можливу угоду про вільну торгівлю
	19:43	Посівна 2026: аграрії залежать від пального та добрив
	18:42	Українські аграрії розпочинають весняну посівну
	17:42	Урожай зерна в РФ у 2025 - 141 млн тонн
	15:48	Війна на Близькому Сході блокує постачання міндобрив. Світу загрожує нестача продовольства – FT
	15:40	Експорт зерна з ЄС зростає
	15:02	Детінізація ювелірного ринку: БЕБ назвало основну схему ухилення від податків
	14:56	Більшість озимини в Україні добре перезимувала, але окремі площі можуть потребувати пересіву – Мінекономіки