На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Новости

Нелегальна торгівля тютюновими виробами: за матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть злочинну групу

24.01.2025 15:32 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування і направили до суду обвинувальні акти відносно чотирьох мешканців Одеси, які налагодили діяльність мережі магазинів з продажу кальянного тютюну, електронних сигарет та ємностей з рідиною, що використовуються у них.

Слідство встановило, що фігуранти через Інтернет купували фасований кальянний тютюн, електронні сигарети та рідини до них без марок акцизного податку України й надалі продавали у пунктах роздрібної торгівлі, а також через соціальні мережі з доставкою по всій території України. Гроші, отримані від незаконної діяльності, накопичували на спеціальному банківському рахунку.

Організував незаконний продаж тютюнових виробів 34-річний уродженець Маріуполя, який згодом долучив до справи ще трьох товаришів. Не бувши зареєстрованими як суб’єкт підприємницької діяльності та не маючи відповідної державної ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, чоловіки готувалися до відкриття мережі магазинів не лише в Одесі, але й області.

Для спілкування між собою та з покупцями члени групи використовували спеціальні канали зв’язку. Також створили клієнтську базу, яка складалася з осіб, яким можна відкрито продавати незаконно виготовлені підакцизні товари та осіб, яким був заборонений такий продаж. Крім того, вони постійно інформували один одного про проведення рейдів і перевірок правоохоронними органами.

Під час обшуків детективи вилучили понад 4,5 тис. пачок фасованого кальянного тютюну різних торгівельних марок вартістю понад 1,5 млн грн, 767 шт. електронних сигарет та рідини до них без марок акцизного податку України, печатки, офісну техніку, а також мобільні телефони підозрюваних.

Наразі кримінальне провадження, що кваліфікується за ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч.1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України відносно чотирьох громадян направлено до суду з обвинувальним актом.

Оперативний супровід здійснювали працівники УСР в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, Управління СБУ в Одеській області.

Процесуальне керівництво — прокурори Одеської обласної прокуратури.

Агро Перспектива

< Підвищена фізіологічна активність озимих посеред зими є вкрай небажаною - аграрні вчені Все новости за
24.01.2025
У 2024 аграрії витратили на імпорт насіння 388 млн USD >

09.03.2025  
17:04 92,7 млн гривень грантової підтримки отримали цьогоріч аграрії на розвиток садів і теплиць
16:51 «Земельний банк» сплатив 55,7 млн грн мінімального податкового зобов’язання за 2024 рік - Коваль
08.03.2025  
19:44 Вірогідність ранньої, затяжної, вологої, прохолодної весни у 2025 може становити 50% - аграрні вчені
18:41 Кава б’є цінові рекорди: чому дорожчає популярний напій
18:31 Перезимівля посівів озимих культур в умовах початку весняного періоду переважно проходить задовільно
17:49 Коваль обговорив з колегою з Камбоджи напрями співпраці в агросекторі
17:44 Мінагрополітики обговорило можливість співпраці в агросекторі з японською JETRO
17:33 Китай підвищить мита на частину аграрного імпорту з Канади
17:28 Україна за I півріччя 2024/2025 МР експортувала понад 400 тис тонн цукру
17:25 Україна успішно пройшла скринінг ЄС щодо вільного руху товарів
07.03.2025  
18:59 Україна експортувала понад 403 тис тонн цукру в першій половині сезону
16:15 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
16:09 За матеріалами БЕБ на Одещині судитимуть керівника компанії-експортера аграрної продукції
16:08 Бюро економічної безпеки на Закарпатті припинило діяльність незаконної АЗС
13:22 Канада відкрила ринок для українських експортерів яблук
13:10 Вінниччина. 85% посівів озимини у доброму та задовільному стані
12:23 За матеріалами БЕБ на Вінниччині голова житлового кооперативу відшкодувала до бюджету 8 млн грн несплачених податків
11:16 БЕБ повідомило про підозру чоловіку, який запропонував детективу теруправління хабар за закриття кримінального провадження
10:33 За матеріалами БЕБ у Полтаві судитимуть посадовця міськради за зловживання службовим становищем під час закупівлі дронів для ЗСУ
09:38 Нацбанк України очікувано підвищив облікову ставку з 14,5% до 15,5%
07:13 Торговельна війна між Канадою та США триватиме довго - Трюдо
06:43 Трамп призупинив на місяць дію митних тарифів для Мексики
06:32 Торговельна війна: Онтаріо вводить мита на експорт електроенергії до США
06:23 Виробництво м'якої пшениці в ЄС у 2024/2025 оцінюється в 111,8 млн. тонн
06:15 На біржі в Чикаго - масовий розпродаж контрактів через побоювання, що торговельна політика Трампа обмежить попит на товари США
06.03.2025  
17:23 Мінагрополітики погодило з Китаєм ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги до водних продуктів та гороху
16:53 БЕБ у Полтаві забезпечило відшкодування до бюджету 4 млн грн несплачених імпортером податків
16:45 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
14:56 На Київщині судитимуть імпортера, якого БЕБ викрило в ухиленні від сплати 4,8 млн грн митних платежів
14:45 Одна із ключових цілей Держпродспоживслужби трансформуватись в цифровізований державний орган - Ткачук
14:43 Депутати-аграрії просять уряд врегулювати питання бронювання фермерів, які мають в обробітку менше 500 га
14:34 За матеріалами БЕБ агроекспортер на Одещині відшкодував до бюджету 8,2 млн грн несплачених податків
14:29 Нацбанк України очікувано підвищив облікову ставку з 14,5% до 15,5%
11:23 Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли після семи сесій падіння
11:08 БЕБ повідомило про підозру начальнику військової селищної адміністрації на Луганщині у розтраті під час оборонних закупівель
10:14 Обмін валют без сплати податків: БЕБ на Закарпатті скерувало до суду справу щодо місцевого підприємця
09:36 У структурі експорту насіння домінує кукурудза - 96,5% загальних поставок
09:24 Коваль обговорив з послом Австрії в Україні співпрацю в агросекторі та розвиток торговельних відносин
06:49 Насіння. Держспоживслужба рекомендує перевіряти репутацію продавця та якість насіння
06:48 Японська JICA хоче замінити USAID в енергетичних та інфраструктурних проєктах
06:36 Україна планує наростити експорт за п’ять років до $77 мільярдів - Качка
05:47 Канадці масово переходять на товари внутрішніх виробників, бойкотуючи американські
05:43 РФ стала загрозою для Франції і Європи зараз і на довгі роки наперед - Макрон
05.03.2025  
21:22 Качка назвав аграрний сектор, металургію, оборонну промисловість як три ключові сектори зростання українського експорту
17:18 Фермери США не задоволені рішенням Трампа про мита на товари з Канади, Мексики, Китаю. Бразилія може замістити США
17:13 Середня ціна експорту зменшується протягом останніх 3 років при зростанні ваги та вартості - торгпред
16:15 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
15:42 БЕБ повідомило про підозру одному з керівників департаменту банку, що допоміг заволодіти 20 млн доларів «УКРТАТНАФТА»
15:13 За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області суд оштрафував менеджера АЗС за незаконний обіг неякісного палива
13:07 За матеріалами БЕБ судитимуть керівництво компанії за ухилення від сплати 12,4 млн грн рентних платежів








НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2025 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.