На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Новости

Бюро економічної безпеки припинило діяльність нелегальних онлайн-обмінників на серверах російської компанії

04.09.2024 15:09 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру двом фігурантам кримінального провадження у неправомірному використанні електронних грошей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня 2024 року група осіб з метою незаконного збагачення організувала схему проведення незаконних фінансових операцій.

Зокрема під виглядом прямих переказів «від особи до особи» клієнти фактично обмінювали гривні на криптовалюту та електронні гроші платіжних систем, емітованих іноземними установами, які не мають акредитації в Національному банку України та дозвільних документів на ведення діяльності на території України.

Зазначений протиправний механізм використовувався для обслуговування онлайн-обмінників, що розташовані на серверах компанії, яка зареєстрована і веде діяльність на території країни-агресора.

Детективи БЕБ повідомили двом особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування, розпочате на підставі матеріалів Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

Агро Перспектива

< БЕБ скерувало до суду справу щодо 4 організаторів мережі підпільних гральних закладів на Київщині Все новости за
04.09.2024
"Укрзалізниця" закінчила липень-серпень зі збитками 600-700 млн грн і очікує невеликий збиток за підсумками року – Лященко >

10.10.2024  
15:41 Не сплатили 5 млн грн податків за оренду землі: БЕБ повідомило про підозру гендиректору та головному бухгалтеру підприємства
15:40 Виготовляли у стайні по 20 тис. пачок сигарет на добу: на Закарпатті БЕБ ліквідувало підпільний цех
15:26 Обстріли суден з українським зерном є атакою на глобальну продовольчу безпеку - речник ЄС
15:25 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
15:14 Румунія розширила список товарів з України, для імпорту яких потрібна ліцензія
15:02 Рада ухвалила закон про збільшення податків
14:54 Японські інвестори зможуть обирати найперспективніші проєкти - Україна підписала угоду з JETRO
13:41 БЕБ на Буковині скерувало до суду справу за контрабанду фільтрів для сигарет на 15 млн грн
12:56 БЕБ на Одещині скерувало до суду справу щодо реєстрації фіктивного підприємства для експорту сільгосппродукції
11:58 єТваринництво: Реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві Реєстр селекційних досягнень у тваринництві
11:35 Митники виявили зуб кашалота, щознаходиться під захистом Вашингтонської Конвенції CITES
11:33 За матеріалами БЕБ на Полтавщині судитимуть трьох осіб за незаконний продаж сигарет
11:04 Пшеничні котирування в Чикаго ростуть третю сесію поспіль
08:53 Рада ухвалила закон про авансовий платіж для виробників спирту і біоетанолу
07:51 ЄС схвалив надання фінансової позики Україні на €35 мільярдів
07:38 Всесвітній день каші - 10 жовтня
06:56 Трейдери експортували 6,6 млн тонн пшениці, або 41% погодженого з владою обсягу на 2024/2025 МР
06:42 Мінагрополітики та ЮНІДО координуватимуть зусилля для підтримки української переробки
09.10.2024  
18:27 МХП інвестувала у логістичну компанію KTL Ukraine
15:15 Детективи БЕБ викрили підпільне виробництво алкоголю та торгівлю контрафактними сигаретами
13:19 Мінфін рекордно збільшив продаж ОВДП на аукціонах до 24 млрд грн і $150 млн і різноспрямовано змінив ставки
13:03 Європарламент затвердив понад EUR1 млрд допомоги п'яти країнам ЄС, постраждалим від повеней
12:35 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
11:59 Бюро економічної безпеки на Закарпатті забезпечило відшкодування до бюджету 9,4 млн грн несплачених податків
09:33 Митники виявили факт незаконного експорту майже 600 тонн соняшникової олії за фіктивними документами
09:25 Мінекономіки представило концепцію системи пріоритезації для гуманітарного розмінування
09:11 Україна у вересні 2024 відвантажила на зовнішні ринки 705 тис тонн ріпаку
08:58 За 9 місяців 2024 Україна експортувала стільки ж, скільки за весь минулий рік, — Шмигаль
05:04 Кава - тонізуючий напій всього світу
08.10.2024  
15:47 БЕБ повідомило про підозру гендиректору компанії, яка не сплатила 10,3 млн грн ренти за видобуток піску
15:45 Розтрата 4,9 млн грн на зйомках відео: за матеріалами БЕБ судитимуть керівника комунального підприємства КМДА та директора товариства
14:35 РФ хоче поставити мільйони людей у світі під загрозу голоду - Сибіга
14:17 Індустріальний парк Future Industry Hub з інвестиціями близько 1 млрд грн спеціалізуватиметься на м'ясопереробці
14:17 "Укрлендфармінг" і американська Gramercy Funds уклали мирову угоду
14:05 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
14:03 Аграрії України посіяли 3,8 млн га озимих
14:02 USAID компенсує 30% вартості техніки для перевалки зерна мікро, малим та середнім підприємствам
11:16 За матеріалами БЕБ на Полтавщині судитимуть організатора підпільної АЗС
10:20 За матеріалами БЕБ відшкодовано 4,5 млн грн несплаченої рентної плати за користування надрами
09:32 ФАО підвищила свій прогноз світового виробництва зернових у 2024 до 2853 млн тонн
09:11 Мінагро України та Мінсільгосп Словаччини домовилися про співробітництво
09:04 За 9 місяців 2024 товарообіг України склав $81,9 млрд
09:03 Жовтень буде найбільш напруженим періодом у збиральній кампанії - «Контінентал Фармерз Груп»
07.10.2024  
17:27 БЕБ забезпечило відшкодування понад 6 млн грн несплачених податків
15:43 БЕБ скасувало ризиковий тендер на реконструкцію освітнього закладу вартістю 120 млн грн
15:29 Російська ракета пошкодила у порту Південний вантажне судно з кукурудзою
13:25 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
12:55 Віталій Коваль: Українські аграрії з прифронтових територій подали 2550 заявок на отримання рукавів для зберігання зерна
12:53 Група АГРОТРЕЙД закінчила збирання соняшнику та сої
12:51 На полях «Контінентал» триває друга хвиля жнив









НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.