БЕБ повідомило про підозру підсанкційному олігарху Шелкову за організацію постачання стратегічної продукції до підприємств рф

26.07.2024 13:56 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України встановили, що російський олігарх створив злочинну організовану групу, до складу якої увійшли колишній директор ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», бенефіціар і директорка австрійської компанії. Наразі Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема впродовж 2020–2021 років Шелков організував надходження різних титановмісних концентратів майже на 90 млн грн до компаній, які причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони рф, забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу, створення стратегічних резервів країни-агресора для ведення війни проти України.

Аби приховати постачання продукції до рф, підозрювані розробили схему, відповідно до якої титановмісні концентрати за контрактами постачалися до австрійської компанії, але фактично одразу відвантажувалися до підприємств рф. Останні сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії за ринковими цінами. Своєю чергою австрійська компанія сплачувала українській вже за заниженими цінами.

Такі дії призвели до заниження прибутку компанії та відповідно несплати майже 18,5 млн грн податків.

В межах досудового розслідування російському олігарху повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110–2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Також детективи БЕБ повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110–2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України колишньому Генеральному директору ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».

Досудове розслідування триває. Оперативне супроводження здійснюють працівники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, Шелков володів гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) з 2012 року. Підприємство є одним з найбільших у світі виробників титану та входило до складу російської державної корпорації «Ростех».

Раніше в рамках кримінального провадження детективи БЕБ забезпечили накладення арешту на корпоративні права та увесь майновий комплекс, транспортні засоби згадуваного гірничо-збагачувального комбінату, а також на кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємства.

Спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора, працівниками Міністерства юстиції рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи стягнуто в дохід держави. Комбінат перебуває у власності України та управляється Фондом державного майна.

Також рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України, було застосовано ряд персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб.

17.10.2024
	21:12	Зеленський підписав закон «Про Державний аграрний реєстр».
	21:05	Світовий банк зберіг прогноз щодо зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
	20:54	У кожній громаді є внутрішні резерви, які можна використовувати в умовах війни - міністр Коваль
	18:28	БЕБ та кіберполіція викрили мережу з продажу підробленої техніки відомого бренду
	16:47	Попит на молочні продукти у світі зростатиме швидше, ніж пропозиція - оцінка Мінагро
	16:37	Аграрії залучили 83,2 млрд грн кредитів у 2024
	15:42	За матеріалами БЕБ експортер сільськогосподарської продукції відшкодував до бюджету понад 14,7 млн грн
	12:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:44	БЕБ на Буковині викрило підприємця, який на своїх АЗС продавав фальсифіковане паливо
	12:34	Найбільше податків у січні-вересні сплатили переробники та торгівля
	12:31	Заводи Тернопільщини виготовили понад 109 тисяч тонн цукру
	11:51	БЕБ викрило нелегальний цех з виробництва рідин для електронних сигарет у Кривому Розі
	10:43	Прояви корупції в земельних питаннях оцінюються на рівні 16% у 2024 - дослідження USAID
	10:38	Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли на тлі сильних полярних вітрів в Аргентині
	07:00	17 жовтня. Яскраві події та свята дня
16.10.2024
	21:31	Франція викорчує 30 тис га виноградників через падіння попиту на вино
	21:04	Закупівлі ЗСУ з держбюджету у вересні зросли до 41 млрд грн, виплати військовим - до 83,7 млрд грн - Мінфін
	20:44	Закон про підвищення податків неконституційний і не може бути підписаний президентом, вважає нардепка Южаніна
	17:14	Три індустріальні парки отримають 171 млн грн держфінансування
	16:39	МСГ Франції знизило оцінку врожаю м'якої пшениці до 25,43 млн. тонн
	15:40	БЕБ на Одещині виявило тендер з порушеннями на реконструкцію дитячого садочку
	12:59	У Нацбанку обговорюють можливість проведення інтервенцій у євро
	12:32	Пшениця в Чикаго знизилася третю сесію поспіль на тлі сприятливих дощів у регіоні Чорного моря
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:13	Атаки РФ на портову інфраструктуру не вплинули на роботу Українського морського коридору, - заступник міністра
	12:04	Голова НБУ очікує повноцінного приведення страховиками своєї діяльності до нових вимог до кінця 2024
	09:04	Ринок хліба в Україні. Трохи з історії питання
	00:44	16 жовтня. Яскраві події дня. Всесвітній день хліба
15.10.2024
	22:13	Соя. Аграрії України зібрали 4,8 млн тонн
	17:44	Україна експортувала 476 тис. тонн цукру в січні-вересні 2024
	17:05	За рекомендацією БЕБ в Одеській області скасовано тендер вартістю 80 млн грн
	16:53	Уряд схвалив законопроєкт про примусове відчуження землі для будівництва фортифікацій
	16:52	Уряд змінив умови надання грантів для виробництв переробної галузі
	12:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:40	БЕБ на Буковині повідомило про підозру адміністратору незаконного грального закладу
	12:38	Пшеничні котирування в Чикаго знизилися на технічних продажах контрактів і зміцненні долара США
	12:32	Аграрії України посіяли 3,3 млн га озимої пшениці під урожай 2025
	12:25	Аграрний міністр Коваль обговорив з італійським колегою Франческом Лолобріджидою співпрацю в агросекторі
	12:07	15 жовтня. Яскраві події та свята дня. Міжнародний день сільських жінок
	09:37	Погодні умови для формування ресурсів вологи у ґрунті для сівби озимих склалися вкрай несприятливі
	09:35	Через повномасштабну агресію РФ на Полтавщині зазнали руйнувань птахофабрика та селянські господарства
	07:55	Комітет Європарламенту підтримав кредит для України на €35 мільярдів за рахунок активів РФ
14.10.2024
	19:28	Трейдери експортували 6,9 млн тонн пшениці, або 42,6% погодженого з владою обсягу на 2024/2025 МР
	18:56	Україна нарощує імпорт молочних продуктів та скорочує експорт
	16:25	Прозорі контракти та розвиток ринку БпЛА: БЕБ долучилось до зустрічі з виробниками дронів
	16:06	БЕБ повідомило про підозру керівнику держпідприємства, який завдав збитків на 5 млн грн при передачі в оренду нерухомості
	16:05	За клопотанням детективів Бюро економічної безпеки майже мільйон гривень застави перераховано на ЗСУ
	15:35	РФ вчергове вдарила по Одеському порту, одна людина загинула, вісім постраждало
	15:17	ЄС планує збільшити виробництво цукру до 16,6 млн тонн
	15:04	Більше 50 млн тонн агропродукції транспортовано Українським морським коридором