Ухилились від сплати 13,5 млн грн податків за допомогою фіктивних поставок сухого молока: БЕБ викрило схему

23.11.2023 19:05 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу підприємств в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у період 2020–2022 років ці підприємства здійснили документальне оформлення операцій щодо начебто постання молочної продукції, яка фактично не постачалась.

Окрім того, службові особи підприємств здійснили підміну товарних позицій та внесли неправдиві відомості до Реєстру податкових накладних. Такі дії призвели до ухилення від сплати 13,5 млн грн ПДВ.

Під час досудового розслідування проведено ряд санкціонованих обшуків. Детективи БЕБ виявили та вилучили документи, фальсифіковану продукцію, продукцію без документального підтвердження.

В одному зі складських приміщень було також виявлено кустарний цех для фасування молочної продукції під торговими знаками відомих виробників.

Наразі досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

https://esbu.gov.ua/news/ukhylylys-vid-splaty-135-mln-hrn-podatkiv-za-dopomohoiu-fiktyvnykh-postavok-sukhoho-moloka-beb-vykrylo-skhemu?v=655f14f9219c2

07.10.2024
	17:27	БЕБ забезпечило відшкодування понад 6 млн грн несплачених податків
	15:43	БЕБ скасувало ризиковий тендер на реконструкцію освітнього закладу вартістю 120 млн грн
	12:55	Віталій Коваль: Українські аграрії з прифронтових територій подали 2550 заявок на отримання рукавів для зберігання зерна
	12:53	Група АГРОТРЕЙД закінчила збирання соняшнику та сої
	12:51	На полях «Контінентал» триває друга хвиля жнив
	12:50	Закупівля Старлінків за завищеними цінами: БЕБ оголосило підозру заступнику директора комунального підприємства
	12:49	На Київщині БЕБ скерувало до суду справу щодо продажу підроблених автозапчастин
	07:26	Тепла та майже суха погода призвела до подальшого зниження вологозапасів у ґрунті
	07:11	Мінагро та Мінсільгосп Польщі домовилися про спільні виходи українських і польських підприємств на ринки ЄС та інших країн світу
05.10.2024
	19:18	У січні-вересні 2024 порти України обробили 74 мільйони тонн вантажів
04.10.2024
	16:37	Аграрії України зібрали 37,3 млн тонн зерна
	16:24	Україна додатково залучить майже €62 мільйони від Європейського інвестбанку - Шмигаль
	16:14	Міжнародні котирування цукру спричиняють зростання цін на основні продовольчі товари
	13:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:19	Імпортувати сигарети з Польщі на 10% дешевше, ніж виробляти їх в Україні
	13:17	Тернопільщина. Заводи виготовили майже 72 тисячі тонн цукру
	12:59	БЕБ на Буковині скерувало до суду справу за фактом продажу контрафактного взуття відомих марок
	12:45	В оренду вже передано 1075 га державних сільськогосподарських земель на суму понад 35 млн гривень
	12:43	РФ вчергове атакувала портову інфраструктуру Одеської області - Олексій Кулеба
	12:38	Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися після того, як досягли рівня 3,5-місячного максимуму на попередній сесії
	10:41	За матеріалами БЕБ на Київщині судитимуть місцевого жителя за торгівлю контрафактними тютюновими виробами
03.10.2024
	17:27	Міністр Коваль обговорив допомогу українському агросектору зі своїм німецьким колегою
	15:32	БЕБ у Києві забезпечило відшкодування 10 млн грн несплачених податків продавцем техніки Apple
	14:13	БЕБ забезпечило відшкодування автодилером майже 4,3 млн грн завданих державі збитків
	12:33	БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету 23,6 млн грн несплачених податків
	07:35	Програма USAID АГРО допомагає організації водокористувачів відновити зрошення на Харківщині
	07:31	Понад 34 мільярдів гривень отримали 6 807 агрогосподарств цьогоріч за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	07:22	Україні важливо швидко запровадити один з пріоритетів європейського агросектору – благополуччя тварин - Висоцький
	07:09	Морква зросла в ціні на 154%
02.10.2024
	16:17	Бюро економічної безпеки повідомило мешканці Вінниччини про підозру в ухиленні від сплати понад 90 млн грн податків
	15:15	За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть трьох одеситів за продаж підробленої техніки
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:01	За матеріалами БЕБ забудовник на Вінниччині відшкодував понад 6 млн грн несплаченого податку
	11:55	Експорт українських товарів зростає: фізичні обсяги за 9 місяців 2024 збільшились на 36% до 99 млн тонн
	11:48	Контрабанда сигарет у цистернах: за матеріалами БЕБ судитимуть учасників злочинної схеми
	11:35	За вересень Україна експортувала 24,7 тис. тонн цукру на $127 млн
	10:43	Пшениця в Чикаго виросла на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході та побоюваннях нової війни в регіоні
	10:36	БЕБ затримало підозрюваного у фальшивомонетництві під час спроби втечі з країни
	09:39	Вилучену БЕБ тютюнову лінію компанії відомого контрабандиста передано до АРМА
	09:38	Дитячий конструктор як прикриття для контрабанди наркотиків
	07:06	Глобальний молочний ринок сягне 1,05 трильйона доларів США до 2028
	06:55	Аграрії України посіяли 1,8 млн га озимих зернових під урожай 2025
01.10.2024
	18:27	Борщ у вересні подорожчав на 7-10 гривень через овочі
	15:34	БЕБ повідомило директору компанії про підозру в ухиленні від сплати 9,7 млн грн ПДВ
	14:22	Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір p розмінування земель сільгосппризначення
	14:19	За рік українці отримали у використання 35 тисяч км2 розмінованих земель, — Свириденко на засіданні секторальної робочої групи
	14:17	Держава частково компенсуватиме купівлю української техніки та енергообладнання
	14:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:03	Перший земельний аукціон в рамках проєкту «Земельний банк». Ділянка - 115 га, переможна ставка на оренду - 3 млн грн
	13:00	За матеріалами Бюро економічної безпеки на Одещині судитимуть чоловіка за збут тютюну для кальяну