МВФ розраховує на виконання Україною домовленості про фінмоніторинг PEP без відтермінувань і спецреєстру
16.10.2023 10:32 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
Поправки до законопроєкту №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) щодо відтермінування набуття чинності до моменту вступу України до ЄС і створення реєстру PEP суперечать домовленостям України й Міжнародного валютного фонду (МВФ) і міжнародним стандартам у цій сфері, заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян. «Ефективний режим боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) є суть важливим для зусиль у подоланні корупції. Узгодження дефініції національного публічного діяча (PEP) в Україні з міжнародними стандартами AML/CFT було й залишається ключовою реформою в попередніх і чинних програмах, які підтримує МВФ, і так само важливе на шляху до членства в ЄС», ідеться у відповіді Степаняна на інформаційний запит агентства «Інтерфакс-Україна».За його словами, важливо не допустити створення реєстру національних публічних діячів на основі персоналій з огляду на те, що такий підхід не підтримує ні організація, яка запроваджує стандарти AML/CFT, Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FAFT), ні державні інститути України. «Оскільки терміну виконання цього структурного маяка на кінець вересня не дотримано, фахівці МВФ дуже розраховують, що реформа буде ухвалена й реалізована на практиці без зволікань», зазначив постійний представник фонду. Як повідомлялося, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 13 жовтня рекомендував ВР ухвалити в цілому законопроєкт №9296-д у редакції, що посилює вимоги до такого моніторингу лише з моменту вступу України до ЄС. «На жаль, комітет підтримав законопроєкт про РЕР у редакції, що набуває чинності з моменту вступу України до ЄС, тобто в редакції, що не дасть нам розпочати перемовини про членство. За відповідну правку не голосував. Вважаю це рішення помилковим і таким, що підлягає перегляду», прокоментував це рішення голова комітету Данило Гетманцев. «Сьогодні на комітеті прийняли редакцію закону про політично значущих осіб, яка не відповідає вимогам наших партнерів з ЄС. Це неприйнятно для нас, буду ініціювати повторне засідання комітету для перегляду редакції законопроєкту до другого читання», заявив також голова правлячої фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Гетманцев повідомив, що вже повторно скликає комітет для розгляду цього законопроєкту в понеділок. Він додав, що переконаний, що комітет має показати всій Верховній Раді приклад переваги інтересів країни над власними. Фінкомітет 4 вересня рекомендував ВР прийняти за основу цей законопроєкт, який відновлює скасований торік довічний статус PEP, але запроваджує ризик-орієнтований підхід під час фінмоніторингу таких осіб. Ухвалення цього закону є важливим структурним маяком програми співпраці з МВФ. Законопроєкт №9269-д після певної паузи, повязаної з браком достатньої підтримки, ухвалено в першому читанні 21 вересня 260 голосами, однак до нього було внесено норму про створення реєстру PEP.
18.05.2024 |
|
|
|
|
|
10:24 |
Майбутня інтеграція України в ЄС може допомогти блоку посилити вплив на світових продринках |
|
01:49 |
Ціна срібла вперше за 11 років перевищила 30 доларів за унцію |
|
00:50 |
Уряд запустив процедуру компенсації вартості розмінування агроземель фермерам, що забезпечили роботи власним коштом |
17.05.2024 |
|
|
|
|
|
17:33 |
«Укрцукор» просить Кабмін обмежити вивіз цукру в ЄС в 2024 |
|
16:56 |
За матеріалами БЕБ судитимуть жительку Ужгорода за організацію незаконних азартних ігор |
|
16:55 |
БЕБ повідомило про підозру жительці Київщини за продаж контрафактних сигарет та алкоголю |
|
13:31 |
Эксперти ООН прогнозують помірне зростання української економіки у 2024 році |
|
13:08 |
Пшеничні котирування в Чикаго знизилися на тлі слабких тижневих даних з експортних продажів |
|
12:55 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
12:52 |
Шмигаль: Енергосистема цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає |
|
12:49 |
Україна досягла суттєвих результатів у впровадженні цифрових рішень для державного управління в агросекторі |
|
12:48 |
Україна залишається серед лідерів експортерів зернових та олійних |
|
12:32 |
43 мільярди гривень отримали аграрії з початку року на розвиток господарств |
|
12:29 |
Агрокліматичні умови звітного періоду стримували активний розвиток та чисельність шкідників |
|
12:17 |
Аграрії посіяли 5,1 млн га зернових |
|
10:44 |
За матеріалами БЕБ судитимуть буковинця, який зберігав фальшиву валюту |
|
09:27 |
Мінекономіки скасувало наказ про бронювання Glovo, Visa, Favbet Tech. Компанії заявляють про своє законне право на бронювання |
|
09:10 |
Ізраїль припиняє дію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною |
16.05.2024 |
|
|
|
|
|
23:14 |
Стефанішина допускає продовження режиму "торговельного безвізу" на 2025-2026 роки |
|
16:51 |
БЕБ на Київщині оголосило підозру директору товариства у привласненні майже 2 млн грн |
|
16:50 |
БЕБ на Волині викрило групу осіб, які продавали електронні сигарети з наркотичним вмістом |
|
16:49 |
Бюро економічної безпеки на Полтавщині викрило підпільний цех з переробки тютюну |
|
16:34 |
Китай запевняє, що суворо контролює експорт товарів подвійного призначення |
|
16:05 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
12:32 |
Україна попри два роки війни продовжує залишатися надійним експортером агропродукції |
|
12:26 |
Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві та інших країн Африки - Зеленський |
|
12:04 |
БЕБ припинило діяльність незаконного грального закладу в Подільському районі Києва |
15.05.2024 |
|
|
|
|
|
17:43 |
Суттєве зменшення площ, придатних для ведення сільського господарства - виклик для українського фермера - Мінагро |
|
14:01 |
Керівництво БЕБ закликає проконтролювати слідство на Львівській тютюновій фабриці - ТСК |
|
13:59 |
НБУ проти збільшення строків повернення експортної виручки |
|
13:47 |
Philip Morris запустив нову фабрику у Львівській області |
|
13:45 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
13:29 |
Фермери з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати насіння соняшника |
|
13:21 |
Chicago Anlantic Trident готова долучитися до економічної реконструкції України не очікуючи завершення війни - Мінагро |
|
11:25 |
Соєві котирування в Чикаго знизилися на тлі підвищення оцінок урожаю в Бразилії |
|
11:06 |
БЕБ виявило понад мільйон пачок сигарет та обладнання для виготовлення на 4 тютюнових виробництвах. Обшуки тривають |
|
11:05 |
Продовження ліберального режиму торгівлі з ЄС - позитивний сигнал для агропереробки - Мінагро |
|
10:57 |
НБУ прогнозує зростання споживчих цін в Україні в найближчі місяці |
|
10:41 |
Аналітики Бюро економічної безпеки упередили 1,8 млн грн незаконного відшкодування пільгового ПДВ |
|
04:31 |
В Україні прискорилося зростання цін на хліб - НБУ |
14.05.2024 |
|
|
|
|
|
22:32 |
США підвищують мита на китайський імпорт - Байден |
|
19:45 |
Євросоюз остаточно ухвалив план для програми Ukraine Facility - Шмигаль |
|
18:50 |
БЕБ на Львівщині вилучило 3 000 літрів контрафактного алкоголю |
|
17:05 |
Сезон черешні розпоався на три тижні раніше |
|
16:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
15:45 |
Бюро економічної безпеки на Буковині викрило цех з незаконного виробництва кави та спецій |
|
13:18 |
Бюро економічної безпеки у Києві припинило діяльність 9 незаконних гральних закладів |
|
12:41 |
Укрзалізниця цьогоріч відновила понад 7 тисяч вантажних вагонів |
|
12:27 |
ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України - Шмигаль |
|
12:21 |
ЄС продовжив торговельну підтримку України до початку червня 2025 |
|