НБУ оштрафував "Є-Гроші" і "Money4You"

10.07.2023 08:22 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Національний банк України в червні оштрафував ТОВ "ФК «Є-Гроші ком» (ТМ «Є-Гроші»), п’яту компанію ринку експрес-кредитів за підсумками першого кварталу цього року, на 1 млн 266,096 тис. грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Як ідеться в повідомленні НБУ на його сайті, у компанії виявлено проблеми з розробкою та впровадженням відповідних внутрішніх документів, а також належною перевіркою нових та наявних клієнтів, зокрема тих, які є членом сім’ї політично значущої особи.

Штраф 255 тис. грн за такі самі порушення Нацбанк наклав і на ТОВ "ФК «Інвеструм» (ТМ «ЗеСredit», «BananaCredit»), однак у цієї компанії він ще наприкінці травня відкликав ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.

Крім того, Нацбанк у липні наклав штрафи на ТОВ «Маніфою» (ТМ «Money4You»), 20-ту компанію на ринку за підсумками першого кварталу, 51,85 тис. грн за надання завідомо недостовірної інформації.

Регулятор уточнив, що ці штрафи накладено за друге і третє таке порушення, тоді як перше було встановлено тільки 28 червня цього року.

НБУ також повідомив, що в червні він наклав штрафи на АТ "ФК «Аверс», що працюють на ринку валютообміну, — 500 тис. грн, ТОВ "ФК «Ліберті Фінанс» — 400 тис. грн, ПрАТ «УФГ» — 200 тис. грн.

Штрафи по 51 тис. грн у червні отримали ТОВ "ФК «Інвестстандарт», ТОВ "Страховий брокер «Інсарт», ПТ «Ломбард», ТОВ «Фоксер Продакт і компанія», ТОВ «Альянс Іншуеренс» за неподання звітності щодо запобігання та протидії відмиванню.

ТОВ "ФК «Масон» було оштрафовано на 17 тис. грн за суттєві помилки в статистичній звітності про валютні операції.

Нарешті ТОВ "ФК «Стармій», ТОВ «Вибір», ТОВ «Лайт лізинг», ТОВ «Ю.І.Б.» отримали штрафи по 1,7 тис. грн за неналежне виконання обов’язку стати на облік як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, пише Інтерфакс-Україна.

18.05.2024
	18:01	Тимчасовим морським коридором користується майже 1600 суден - Мінагро
	10:24	Майбутня інтеграція України в ЄС може допомогти блоку посилити вплив на світових продринках
	01:49	Ціна срібла вперше за 11 років перевищила 30 доларів за унцію
	00:50	Уряд запустив процедуру компенсації вартості розмінування агроземель фермерам, що забезпечили роботи власним коштом
17.05.2024
	17:33	«Укрцукор» просить Кабмін обмежити вивіз цукру в ЄС в 2024
	16:56	За матеріалами БЕБ судитимуть жительку Ужгорода за організацію незаконних азартних ігор
	16:55	БЕБ повідомило про підозру жительці Київщини за продаж контрафактних сигарет та алкоголю
	13:31	Эксперти ООН прогнозують помірне зростання української економіки у 2024 році
	13:08	Пшеничні котирування в Чикаго знизилися на тлі слабких тижневих даних з експортних продажів
	12:55	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:52	Шмигаль: Енергосистема цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає
	12:49	Україна досягла суттєвих результатів у впровадженні цифрових рішень для державного управління в агросекторі
	12:48	Україна залишається серед лідерів експортерів зернових та олійних
	12:32	43 мільярди гривень отримали аграрії з початку року на розвиток господарств
	12:29	Агрокліматичні умови звітного періоду стримували активний розвиток та чисельність шкідників
	12:17	Аграрії посіяли 5,1 млн га зернових
	10:44	За матеріалами БЕБ судитимуть буковинця, який зберігав фальшиву валюту
	09:27	Мінекономіки скасувало наказ про бронювання Glovo, Visa, Favbet Tech. Компанії заявляють про своє законне право на бронювання
	09:10	Ізраїль припиняє дію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною
16.05.2024
	23:14	Стефанішина допускає продовження режиму "торговельного безвізу" на 2025-2026 роки
	16:51	БЕБ на Київщині оголосило підозру директору товариства у привласненні майже 2 млн грн
	16:50	БЕБ на Волині викрило групу осіб, які продавали електронні сигарети з наркотичним вмістом
	16:49	Бюро економічної безпеки на Полтавщині викрило підпільний цех з переробки тютюну
	16:34	Китай запевняє, що суворо контролює експорт товарів подвійного призначення
	16:05	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:32	Україна попри два роки війни продовжує залишатися надійним експортером агропродукції
	12:26	Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві та інших країн Африки - Зеленський
	12:04	БЕБ припинило діяльність незаконного грального закладу в Подільському районі Києва
15.05.2024
	17:43	Суттєве зменшення площ, придатних для ведення сільського господарства - виклик для українського фермера - Мінагро
	14:01	Керівництво БЕБ закликає проконтролювати слідство на Львівській тютюновій фабриці - ТСК
	13:59	НБУ проти збільшення строків повернення експортної виручки
	13:47	Philip Morris запустив нову фабрику у Львівській області
	13:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:29	Фермери з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати насіння соняшника
	13:21	Chicago Anlantic Trident готова долучитися до економічної реконструкції України не очікуючи завершення війни - Мінагро
	11:25	Соєві котирування в Чикаго знизилися на тлі підвищення оцінок урожаю в Бразилії
	11:06	БЕБ виявило понад мільйон пачок сигарет та обладнання для виготовлення на 4 тютюнових виробництвах. Обшуки тривають
	11:05	Продовження ліберального режиму торгівлі з ЄС - позитивний сигнал для агропереробки - Мінагро
	10:57	НБУ прогнозує зростання споживчих цін в Україні в найближчі місяці
	10:41	Аналітики Бюро економічної безпеки упередили 1,8 млн грн незаконного відшкодування пільгового ПДВ
	04:31	В Україні прискорилося зростання цін на хліб - НБУ
14.05.2024
	22:32	США підвищують мита на китайський імпорт - Байден
	19:45	Євросоюз остаточно ухвалив план для програми Ukraine Facility - Шмигаль
	18:50	БЕБ на Львівщині вилучило 3 000 літрів контрафактного алкоголю
	17:05	Сезон черешні розпоався на три тижні раніше
	16:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:45	Бюро економічної безпеки на Буковині викрило цех з незаконного виробництва кави та спецій
	13:18	Бюро економічної безпеки у Києві припинило діяльність 9 незаконних гральних закладів
	12:41	Укрзалізниця цьогоріч відновила понад 7 тисяч вантажних вагонів
	12:27	ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України - Шмигаль