Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні

16.05.2023 17:55 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов’язаних з активами проросійського олігарха Вадима Новинського, що контролюються через «Смарт Холдинг» або через афілійовані офшорні фірми.

Відповідну постанову, копію якої має в своєму розпорядженні агентство «Інтерфакс-Україна», у рамках кримінальної справи №761/15294/23 суд ухвалив 4 травня поточного року, постанова набула законної сили 10 травня, документ оприлюднено 11 травня.

Постанову про арешт майна Новинського ухвалено за клопотанням начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за дотриманням законів органами безпеки Офісу генерального прокурора за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111–2 КК України.

При цьому суд встановив, що прокурор звернувся до судового слідчого з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі є Новинський або афілійовані з ним особи, для збереження речових доказів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022–2023 років цей громадянин України, щодо якого в грудні минулого року указом президента застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), діючи за попередньою змовою з особами, які провадять професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг на території України, уникаючи блокування його активів, вчинив дії, спрямовані на зміну власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав, які належать Новинському, а саме — корпоративного бенефіціара.

При цьому в постанові наводиться перелік компаній, серед яких, зокрема, ПрАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Смарт-Холдинг», ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», МК «Запоріжсталь», МК «Каметсталь», Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також низка вуглевидобувних підприємств у «Покровській вугільній групі». Крім того, заарештовано частку в ТОВ «Метінвест Холдинг» (23,76% частка) та її підприємствах.

«Таким чином, здійснив передання громадянам іноземної держави, зокрема особам, які мають безпосередній зв’язок із державою-агресором, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передання матеріальних ресурсів або інших активів представникам держави-агресора», — констатується в постанові суду.

Зазначається також, що після застосування персональних санкцій цей громадянин для уникнення застосованих обмежень і можливого блокування джерел фінансування осіб, пов’язаних із російським центром впливу, а також для іншого фінансування деструктивної діяльності на користь держави-агресора, залучивши громадян Кіпру, які провадять свою діяльність на території Російської Федерації, заснував кіпрський міжнародний траст, у довірчу власність якого передав активи групи своїх компаній.

До махінацій причетні посадові особи в Україні, зокрема нотаріуси, які узаконили ці угоди. Своєю чергою, Міністерство юстиції України своїми наказами від 10 квітня і 2 травня 2023 року скасувало протиправні дії державних реєстраторів і приватних нотаріусів щодо видалення відомостей із держреєстру стосовно кінцевого бенефіціарного власника компаній. При цьому в реєстрі відновлено інформацію про фактичного кінцевого бенефіціара.

Суд задовольнив клопотання і наклав арешт на корпоративні права Новинського в 72 компаніях і підприємствах.

«Постанова підлягає негайному виконанню», — констатується в судовому документі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом №820 від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», згідно з яким санкції було застосовано і щодо Новинського.

Санкційний пакет передбачає 12 типів накладених обмежень, зокрема, повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України, пише «Інтерфакс-Україна».

18.05.2024
	18:01	Тимчасовим морським коридором користується майже 1600 суден - Мінагро
	10:24	Майбутня інтеграція України в ЄС може допомогти блоку посилити вплив на світових продринках
	01:49	Ціна срібла вперше за 11 років перевищила 30 доларів за унцію
	00:50	Уряд запустив процедуру компенсації вартості розмінування агроземель фермерам, що забезпечили роботи власним коштом
17.05.2024
	17:33	«Укрцукор» просить Кабмін обмежити вивіз цукру в ЄС в 2024
	16:56	За матеріалами БЕБ судитимуть жительку Ужгорода за організацію незаконних азартних ігор
	16:55	БЕБ повідомило про підозру жительці Київщини за продаж контрафактних сигарет та алкоголю
	13:31	Эксперти ООН прогнозують помірне зростання української економіки у 2024 році
	13:08	Пшеничні котирування в Чикаго знизилися на тлі слабких тижневих даних з експортних продажів
	12:55	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:52	Шмигаль: Енергосистема цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає
	12:49	Україна досягла суттєвих результатів у впровадженні цифрових рішень для державного управління в агросекторі
	12:48	Україна залишається серед лідерів експортерів зернових та олійних
	12:32	43 мільярди гривень отримали аграрії з початку року на розвиток господарств
	12:29	Агрокліматичні умови звітного періоду стримували активний розвиток та чисельність шкідників
	12:17	Аграрії посіяли 5,1 млн га зернових
	10:44	За матеріалами БЕБ судитимуть буковинця, який зберігав фальшиву валюту
	09:27	Мінекономіки скасувало наказ про бронювання Glovo, Visa, Favbet Tech. Компанії заявляють про своє законне право на бронювання
	09:10	Ізраїль припиняє дію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною
16.05.2024
	23:14	Стефанішина допускає продовження режиму "торговельного безвізу" на 2025-2026 роки
	16:51	БЕБ на Київщині оголосило підозру директору товариства у привласненні майже 2 млн грн
	16:50	БЕБ на Волині викрило групу осіб, які продавали електронні сигарети з наркотичним вмістом
	16:49	Бюро економічної безпеки на Полтавщині викрило підпільний цех з переробки тютюну
	16:34	Китай запевняє, що суворо контролює експорт товарів подвійного призначення
	16:05	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:32	Україна попри два роки війни продовжує залишатися надійним експортером агропродукції
	12:26	Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві та інших країн Африки - Зеленський
	12:04	БЕБ припинило діяльність незаконного грального закладу в Подільському районі Києва
15.05.2024
	17:43	Суттєве зменшення площ, придатних для ведення сільського господарства - виклик для українського фермера - Мінагро
	14:01	Керівництво БЕБ закликає проконтролювати слідство на Львівській тютюновій фабриці - ТСК
	13:59	НБУ проти збільшення строків повернення експортної виручки
	13:47	Philip Morris запустив нову фабрику у Львівській області
	13:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:29	Фермери з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати насіння соняшника
	13:21	Chicago Anlantic Trident готова долучитися до економічної реконструкції України не очікуючи завершення війни - Мінагро
	11:25	Соєві котирування в Чикаго знизилися на тлі підвищення оцінок урожаю в Бразилії
	11:06	БЕБ виявило понад мільйон пачок сигарет та обладнання для виготовлення на 4 тютюнових виробництвах. Обшуки тривають
	11:05	Продовження ліберального режиму торгівлі з ЄС - позитивний сигнал для агропереробки - Мінагро
	10:57	НБУ прогнозує зростання споживчих цін в Україні в найближчі місяці
	10:41	Аналітики Бюро економічної безпеки упередили 1,8 млн грн незаконного відшкодування пільгового ПДВ
	04:31	В Україні прискорилося зростання цін на хліб - НБУ
14.05.2024
	22:32	США підвищують мита на китайський імпорт - Байден
	19:45	Євросоюз остаточно ухвалив план для програми Ukraine Facility - Шмигаль
	18:50	БЕБ на Львівщині вилучило 3 000 літрів контрафактного алкоголю
	17:05	Сезон черешні розпоався на три тижні раніше
	16:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:45	Бюро економічної безпеки на Буковині викрило цех з незаконного виробництва кави та спецій
	13:18	Бюро економічної безпеки у Києві припинило діяльність 9 незаконних гральних закладів
	12:41	Укрзалізниця цьогоріч відновила понад 7 тисяч вантажних вагонів
	12:27	ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України - Шмигаль