В Киеве Миндоходов оштрафовало зернотрейдера на 20 млн грн за уклонение от уплаты налогов

10.11.2013 12:00 «Агро Перспектива» (г. Киев) — В Киеве Министерство доходов и сборов (Миндоходов) оштрафовало предприятие-зернотрейдера на 20 млн грн за уклонение от уплаты налогов путем махинаций с экспортированным зерном должностными лицами предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в городе Киеве.

Сообщается, что оперативников столичного главного управления Миндоходов заинтересовала деятельность должностных лиц одной из киевских фирм, которая занималась экспортом за пределы Украины зерновых культур. Большинство экспортируемого зерна предприятие закупало не у сельхозпроизводителей, а у никому неизвестных фирм из Киева и юга Украины.

Во время исследования его фактического происхождения оперативники установили, что на самом деле зерно закупалось у фермеров и крестьян за наличные, а реквизиты разных фирм использовались только для незаконного формирования налогового кредита с налога на добавленную стоимость. Целью было получение из бюджета компенсации НДС, якобы уплаченного поставщикам экспортируемого зерна, пишет РБК-Украина.

На основании полученных материалов следователями столичного управления Миндоходов было начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, в ходе которого выяснилось, что именно должностные лица предприятия-экспортера регистрировали на подставных лиц фиктивные фирмы и создавали видимость их хозяйственной деятельности. Во время обысков в офисе, расположенном в центре Киева, были обнаружены печати предприятий и факсимиле так называемых «директоров», а также оргтехника, на которой изготовлялись документы от их имени.

Во время досудебного расследования было установлено, что злоумышленники также помогали другим бизнесменам уклоняться от уплаты налогов, оформляя через них некоторые из экспортных операций с использованием «нулевой» ставки НДС, что давало им возможность значительно уменьшать сумму причитающихся к уплате налогов.

Комментируя данное дело, первый заместитель начальника ГУ Миндоходов в Киеве — начальник следственного управления финансовых расследований Игорь Усик добавил, что сейчас организатору преступной схемы и его соучастникам предъявлено обвинение в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве.

10.01.2025
	17:28	БЕБ на Одещині викрило підпільні цехи з пошиття одягу під виглядом відомих брендів
	15:59	До держбюджету надійшло EUR3 млрд від ЄС у межах ініціативи ERA
	14:54	БЕБ викрило у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групу компаній, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів
	14:52	ICC Ukraine просить Зеленського підписати закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби
	14:27	Майже 47 мільярдів гривень отримали аграрії за програмою «Доступні кредити 5-7-9» в 2024
	14:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:06	Мінагро затвердило мінімально допустимі експорті ціни на продовольство на січень 2025
	13:54	Астарта завершила переробний сезон 2024 з низкою рекордів
	13:52	Мінагро розподілило квоти на експорт м’яса птиці на ринки ЄС на 2025
	13:00	В Мінагрополітики затвердили мінімально допустимі експорті ціни на окремі види товарів на січень 2025 року
	11:29	Аграрії Житомирської області зібрали в 2024 на 100 тис тонн зерна більше
	11:24	Україна збільшила продажі меду на зовнішні ринки до 85,8 тис тонн в 2024
	11:05	БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування 3,8 млн грн податків підприємством з реалізації мʼясних та морепродуктів
	11:04	Київські митники вилучили рідкісний атрибут пожежника минулого століття
09.01.2025
	19:47	13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток в 2024
	17:15	Україна скасує Господарський кодекс - Рада ухвалила закон
	17:09	Віталій Коваль: Після скасування мораторію на відчуження сільськогосподарських земель продано лише 3,4% ділянок
	17:05	Аграрний міністр Коваль обговорив з французькою колегою співробітництво в агросекторі
	17:05	За матеріалами БЕБ у Чернівцях суд призначив понад 4 млн грн штрафу за контрабанду сигарет у цистернах
	17:03	БЕБ повідомило про підозру керівництву компанії в ухиленні від сплати майже 45 млн грн податків
	16:55	Чому держава не видобуває сіль на Закарпатті - версія ОВА
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:47	Україна більше ніж удвічі скоротила поставки пшениці на зовнішні ринки в грудні 2024
	11:46	БЕБ викрило у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групу компаній, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів
	10:44	Світові ціни на какао знижуються - Bloomberg
	10:26	Пшениця в Чикаго знизилася на тлі зміцнення долара США і позиціонування трейдерів
	09:16	Після розмінування сільгоспземель лише за 1-2 роки можна зібрати врожай, прибуток від якого може покрити витрати на розмінування - розрахунки
08.01.2025
	22:45	План розмінування на 2025 - обстежити 31 тис. кв. км території - Шмигаль
	18:01	Індекс цін на молочну продукцію GDT знизився на 1,4%
	17:31	Вантажообіг портів у 2024 році сягнув 97 млн тонн
	17:11	Сапери повернули аграріям у використання понад 285 тис. га земель сільгосппризначення у 2024
	17:03	Протягом 2024 продано-куплено 320,66 тис га земель сільськогосподарського призначення
	15:17	За матеріалами БЕБ на Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за незаконний продаж фальсифікованих сигарет
	14:32	Уряд привів у відповідність процедуру зміни цільового призначення земель з віднесенням ïx до земель оборони
	14:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:54	Рада відновила обов’язкову систему моніторингу викидів парникових газів
	11:45	Пшениця в Чикаго виросла на тлі ослаблення долара США та погіршення погодних умов у Канзасі
	11:28	За матеріалами БЕБ в Одесі суд виніс вирок за продаж підробленої техніки відомого бренду
	10:31	Уряд вніс до Реєстру сотий індустріальний парк
	10:25	Україна експортувала 20,6 млн тонн пшениці в 2024
	10:15	В Україні діють певні спрощення для виробників харчових продуктів стосовно маркування продукції власного виробництва
07.01.2025
	22:38	НБУ опустив офіційний курс гривні до нового мінімуму 42,23 грн/$1
	22:36	Стан посівів озимини вчені оцінюють як добрий
	22:05	Мінагрополітики визначило пріоритети діяльності на 2025
	21:49	За 2024 товарообіг України склав $112,3 млрд
	21:47	Міжнародні резерви України в грудні зросли на 9,7% - НБУ
	21:46	ВАР закликає уряд запровадити пільговий акциз на пальне для аграріїв
	15:40	За матеріалами БЕБ судитимуть головного бухгалтера підприємства за ухилення від сплати 4,4 млн грн податків
	15:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:34	Пшеничні котирування в Чикаго виросли на технічній корекції після кількох сесій зниження