|
Детективи БЕБ у Києві викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконними онлайн-казино та ставками
15.11.2024 14:25 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та беттінгу. Фігуранти використовували P2P-перекази на банківські картки, оформлені на підставних осіб (дропів). Таким чином маскували кошти, отримані через спеціально налаштовані платіжні форми на вебресурсах. Окрім цього організатори налагодили автоматичне поповнення ігрових рахунків. Для обходу ідентифікації та маскування транзакцій використовували банківські картки дропів і переводили гроші у криптовалюту, в основному стейблкоіни, такі як USD Tether. Під час обшуку офісів у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях детективи вилучили більше 100 банківських карток, 100 мобільних телефонів з додатками банків, готівку, крипто валюту, а також автомобілі преміумкласу (AUDI Q8, BMW X7). Також виявлено звіти про незаконну діяльність, логіни та паролі до банківських акаунтів тощо. Відповідно до ч. 2 ст. 2032 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, конфіскація майна та заборона обіймати певні посад або здійснення певної діяльності. Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у місті Києві. Процесуальне керівництво прокурори Київської міської прокуратури. Оперативний супровід Служба безпеки України.
31.01.2025 |
|
|
|
|
|
18:18 |
Повсюди гризунами заселено 6-48% обстежених площ озимих зернових та ріпаку |
|
17:08 |
Озимі відновили вегетацію у більшості регіонів унаслідок підвищення температурного режиму |
|
16:47 |
Ухилення від сплати майже 5 млн грн податків: на Київщині судитимуть місцевого підприємця |
|
13:30 |
За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області експортер сої відшкодував до бюджету понад 5 млн грн несплачених податків |
|
11:43 |
Мінагрополітики розподілило квоти на експорт цукру до ЄС на 2025 |
|
11:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
11:07 |
БЕБ на Львівщині викрило групу осіб, які розповсюджували контрафактні сигарети |
|
10:52 |
Шмигаль назвав п’ять напрямків співпраці представникам хорватського бізнесу |
|
10:45 |
Експорт продовольства в 2024 до країн–членів ЄС збільшився до 13 млрд USD |
|
10:42 |
Зеленський ініціював створення продовольчого хабу в Лівані |
|
10:38 |
Пшениця в Чикаго дорожчає - АГРО+Зерно |
|
10:35 |
Незаконний продаж спортивних товарів відомих брендів в Одесі: БЕБ скерувало справу до суду |
|
10:16 |
Україна продовжила посилювати європейський вектор аграрного експорту в 2024 |
|
10:13 |
Трамп пригрозив Канаді й Мексиці ввести мито 25% на їхню нафту |
|
09:54 |
Ціни на каву у світі зросли до рекордних показників |
|
09:51 |
Німеччина знизила прогноз зростання ВВП на 0,3% |
|
09:43 |
Представники ВПП ООН обговорили з представниками Офісу президента продовження програми «Зерно з України» |
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
16:11 |
Детективи БЕБ викрили волинянина, який зберігав фальсифікований алкоголь |
|
16:01 |
За матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть членів злочинної групи, які шили одяг під логотипами відомих брендів |
|
15:57 |
Мінагрополітики та ФАО передали фермерам Херсонщини обладнання для зернових рукавів та підписали Меморандум щодо модернізації ДАР |
|
15:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
14:55 |
Сьогодні вести сільське господарство в Херсонській області – справжній виклик - Коваль |
|
13:59 |
За матеріалами Бюро економічної безпеки колаборанту із Херсона присудили 11 років позбавлення волі |
|
13:53 |
Коваль обговорив з фермерами Миколаївщини пріоритетні напрями розвитку агросектору |
|
12:39 |
На Одещині рибоохоронці викрили браконьєрів, які електровудкою вбили 100 кг риби – Держрибагентство |
|
12:13 |
Україна в січні експортувала 3,1 млн тонн зерна - Мінагрополітики |
|
11:34 |
БЕБ передало корпоративні права компанії з виготовлення ізоляторів до АРМА |
|
10:14 |
Бюро економічної безпеки у Києві упередило незаконне відшкодування 15,2 млн грн ПДВ |
|
10:01 |
Україна та Німеччина поглиблюють співробітництво задля підтримки малого та середнього бізнесу |
29.01.2025 |
|
|
|
|
|
17:03 |
Компанія Веревського зможе викупити 100% акцій Kernel |
|
16:35 |
БЕБ на Закарпатті забезпечило відшкодування 6,7 млн грн несплачених податків до державного бюджету |
|
13:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
12:42 |
За 2024 поголів’я ВРХ в Україні скоротилося на 126,7 тис. голів |
|
12:28 |
Пшеничні котирування на Чиказькій біржі виросли на технічних покупках контрактів трейдерами |
|
12:21 |
Найбагатші люди світу втратили $108 млрд у понеділок на обвалі акцій через DeepSeek |
|
10:05 |
За матеріалами БЕБ логістичне підприємство відшкодувало до бюджету понад 7 млн грн податків |
|
08:13 |
Гречка. Аграрії планують посіяти 86,8 тис га в 2025 |
|
05:31 |
Єврокомісія пропонує ввести тарифи на всю аграрну продукцію та азотні добрива з РФ і Білорусі |
28.01.2025 |
|
|
|
|
|
22:02 |
Коваль обговорив з послом Бразилії в Україні співпрацю щодо виробництва біоетанолу |
|
21:43 |
Мінфін розмістив ОВДП на ₴6,2 мільярда |
|
18:17 |
БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6,2 млн грн несплачених податків |
|
16:01 |
БЕБ забезпечило відшкодування понад 140 млн грн несплачених податків постачальниками пального |
|
16:00 |
БЕБ у Полтаві викрило керівника підприємства на розтраті 43 млн грн коштів місцевого бюджету |
|
12:43 |
Астарта підтримує малий бізнес і відповідальне підприємництво |
|
12:11 |
БЕБ викрило підпільне виробництво сигарет у Чернівецькій області: вилучено виробничу лінію та майно вартістю понад 15 млн грн |
|
11:37 |
БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування товариством 4,7 млн грн несплачених податків |
|
11:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
08:32 |
Вступ України в ЄС становить серйозний ризик для фермерів, ми не допустимо цього - угорський аграрний міністр |
27.01.2025 |
|
|
|
|
|
20:17 |
План з підготовки до скринінгу відповідності законодавства України актам права ЄС в рамках Кластера 5 |
|
20:15 |
Держборг України торік зріс на ₴1,46 трильйона |
|
| |
|
|