Заволоділи 150 млн грн банку: БЕБ повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління банку у пособництві

11.11.2024 16:15 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які заволоділи коштами банку в особливо великому розмірі.

Слідством встановлено, що голова правління відкритого акціонерного товариства спільно із колишнім заступником голови правління акціонерного банку вирішили заволодіти коштами фінустанови. Для цього вони оформили 150 млн грн кредиту під заставу нерухомого майна без наміру повернути кошти.

Надалі кредитні кошти були перераховані з рахунків ВАТ на рахунки іншого пов’язаного товариства «Компанії з управління активами» нібито за цінні папери з метою їх подальшого привласнення.

Згодом права власності на заставне майно, а саме адміністративно-виробничий комплекс у м. Києві, за підробленим договором, керівник ВАТ переоформив на користь третіх пов’язаних осіб.

Детективи БЕБ встановили, що своєю чергою колишній заступник голови правління банку уклав завідомо підроблений договір уступки права вимоги за кредитним договором між банком та новим кредитором — підконтрольною іноземною компанією. Ця компанія перебувала у статусі припинення та не здійснювала господарської діяльності. Підписантами угоди від імені іноземної компанії були особи, які не мають ніякого відношення до неї.

Такі дії службової особи банку стали підставою для виведення з під застави адміністративно-виробничого комплексу та унеможливили ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості по кредиту та обернення заставного майна на користь банку.

Згодом кредитні кошти були розподілені між всіма співучасниками злочину.

Наразі колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (пособництво у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

04.12.2024
	12:32	Пшеничні котирування на Чиказькій біржі виросли на тлі активних покупок контрактів трейдерами
	11:14	За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області судитимуть буковинку за продаж фальсифікованих сигарет
	09:17	Україна підписала кредитну угоду з ЄС про залучення до EUR35 млрд у межах ініціативи G7
	09:08	Україна імпортує більше товарів з Польщі, ніж експортує - Мінагро
	09:00	Український експорт отримає більше можливостей у Канаді
03.12.2024
	23:19	ФАО оголосила тендери для закупівлі насіннєвої картоплі та насіння овочей
	21:12	Варшава робить усе можливе, щоб фермери знову не заблокували кордон - міністр Секерський
	21:03	Обсяг безготівкових операцій за 9 міс.-2024 зріс на 3,5% проти 9 міс.-2023
	20:47	НБУ допускає зростання інфляції за підсумками 2024 вище 10%
	19:36	Аграрний комітет Ради підтримав ідею про вилучення земель під фортифікацію
	17:00	Україна пропонує Польщі відкрити нову сторінку співпраці в агросекторі
	15:01	Стихійні ринки – це потенційна небезпека для здоров’я споживачів - Держспоживслуюба
	14:48	Змінено вимоги для експорту насіння з України
	14:44	5 грудня завершується прийом заявок на компенсацію 25% за сільгосптехніку в межах бюджету 2024 - Мінекономіки
	14:29	464,8 млн гривень грантової підтримки отримали цьогоріч аграрії на розвиток садів і теплиць
	14:17	За матеріалами БЕБ на Полтавщині судитимуть трьох осіб за продаж контрафактних підакцизних товарів
	14:17	БЕБ на Львівщині викрило компанію в ухиленні від сплати 12,1 млн грн податків
	13:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:22	Високі ціни на молочку стримують продажі
	12:48	Україна продала на зовнішні ринки 4,1 млн тонн зерна в листопаді
	11:27	Пшениця в Чикаго подешевшала на тлі зміцнення долара США та слабкого експортного попиту
	11:08	Фермери Харківщини зможуть отримати допомогу в очищенні сільськогосподарських земель
	10:38	Україна витратила на імпорт сирів втричі більше, ніж заробила на експорті, за 10 місяців 2024
02.12.2024
	22:16	Прем’єр-міністр: До коаліції гуманітарного розмінування долучилися близько 50 країн-партнерів
	22:03	Очікування бізнесу в листопаді погіршилися
	17:55	Мінагро запустило електронну систему Є-Рослинництво
	17:16	Україна розширює виробництво техніки для розмінування - Свириденко
	16:31	Майже на 0,5 млрд грн укладено угод на розмінування земель в межах державної програми компенсацій, — Свириденко
	16:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:21	Внутрішні ціни на продовольчу пшеницю трохи знизилися
	16:02	Україна планує за 10 років повернути у використання 80% забруднених війною територій - Свириденко
	15:54	Україна продала на експорт 18 млн тонн зерна
	15:54	Розмінуванням в Україні займаються майже 70 операторів - Шмигаль
	15:31	На Одещині суд виніс вирок чоловіку, у якого БЕБ вилучило тонну нелегального тютюну для кальяну
	12:21	На Вінниччині БЕБ забезпечило відшкодування 4,5 млн грн несплаченого ПДВ місцевим забудовником
	11:36	Соя. Аграрії України зібрали 6 млн тонн
	11:25	Пшеничні котирування в Чикаго знизилися на слабкій торговій активності після святкування Дня Подяки
	11:22	Мінагрополітики затвердило Порядок видачі міжнародних сертифікатів для вантажів з харчовими продуктами
	10:54	Присутність української агротехніки на внутрішньому ринку скорочується – ІАЕ
	00:50	Держбюджет-2025: мінімальна сума податків для с/г земель на час воєнного стану - 1400 грн/га
	00:02	Підвищення Трампом тарифів для Китаю та інших країн стане ризиком для світової торгівлі - Мінфін Туреччини
01.12.2024
	19:42	Борщ у листопаді 2024 утричі дорожчий ніж у 2023
	19:24	Ф'ючерси на арабіку закрили листопад максимумом за десять років
	19:06	Євросоюз підтримуватиме Україну фінансово протягом усього наступного року - Кошта
	18:57	1 грудня 2024 почав діяти режим експортного забезпечення на окремі види продовольсвта
	18:36	Cтраховики готові страхувати майно агробізнесу: головна умова - не менше 100 км від лінії фронту
	18:25	Зеленський підписав держбюджет на 2025
	18:18	Cоняшник. Аграрії України зібрали 10,2 млн тонн
	10:06	СТОП вилову раків – 1 грудня стартує щорічна заборона
	04:11	Україна збільшила експорт продовольства до ЄС в січні-серпні 2024 до 8,58 млрд EUR