|
Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг
03.12.2018 15:10 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
Укрсоцбанк (Киев) категорически не согласен с выдвинутыми в его адрес Нацбанком Украны обвинениями об осуществлении рисковой деятельности и заявляет, что самостоятельно выявил все случаи рискованных операций задолго до проверки регулятора. «В связи с тем, что НБУ при вынесении решения (о наложении штрафа на 30,45 млн грн ИФ) по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях», говорится в пресс-релизе финучреждения. Согласно ему, плановая инспекционная проверка Нацбанка по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства проводилась в Укрсоцбанке в период с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года за период деятельности с 2015 по 2017 гг., из которых период по октябрь 2016 приходится на контроль предыдущего акционера UniCredit Group, пишет «Интерфакс-Украина».Укрсоцбанк отмечает, что в большинстве выявленных случаев рисковых операций клиентам было отказано в обслуживании согласно закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов». Как сообщалось, НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов. Нацбанк также вынес банку письменное предостережение, в том числе, за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка PEP и порядков регистрации и приостановки финансовых операций; за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финмониторингу, и за невыполнение обязанности отказа в проведении таких операций. Укрсоцбанк один из крупнейших универсальных банков Украины, работающий на рынке с 1990 года. В конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций ПАО «Укрсоцбанк» от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S. A. (АВНН), основным активом которого в Украине является Альфа-банк, в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов Альфа-банк занимал 6-е место (56,894 млрд грн), Укрсоцбанк 13-е место (20,050 млрд грн) среди 82 действовавших финучреждений.
18.05.2024 |
|
|
|
|
|
18:01 |
Тимчасовим морським коридором користується майже 1600 суден - Мінагро |
|
10:24 |
Майбутня інтеграція України в ЄС може допомогти блоку посилити вплив на світових продринках |
|
01:49 |
Ціна срібла вперше за 11 років перевищила 30 доларів за унцію |
|
00:50 |
Уряд запустив процедуру компенсації вартості розмінування агроземель фермерам, що забезпечили роботи власним коштом |
17.05.2024 |
|
|
|
|
|
17:33 |
«Укрцукор» просить Кабмін обмежити вивіз цукру в ЄС в 2024 |
|
16:56 |
За матеріалами БЕБ судитимуть жительку Ужгорода за організацію незаконних азартних ігор |
|
16:55 |
БЕБ повідомило про підозру жительці Київщини за продаж контрафактних сигарет та алкоголю |
|
13:31 |
Эксперти ООН прогнозують помірне зростання української економіки у 2024 році |
|
13:08 |
Пшеничні котирування в Чикаго знизилися на тлі слабких тижневих даних з експортних продажів |
|
12:55 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
12:52 |
Шмигаль: Енергосистема цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає |
|
12:49 |
Україна досягла суттєвих результатів у впровадженні цифрових рішень для державного управління в агросекторі |
|
12:48 |
Україна залишається серед лідерів експортерів зернових та олійних |
|
12:32 |
43 мільярди гривень отримали аграрії з початку року на розвиток господарств |
|
12:29 |
Агрокліматичні умови звітного періоду стримували активний розвиток та чисельність шкідників |
|
12:17 |
Аграрії посіяли 5,1 млн га зернових |
|
10:44 |
За матеріалами БЕБ судитимуть буковинця, який зберігав фальшиву валюту |
|
09:27 |
Мінекономіки скасувало наказ про бронювання Glovo, Visa, Favbet Tech. Компанії заявляють про своє законне право на бронювання |
|
09:10 |
Ізраїль припиняє дію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною |
16.05.2024 |
|
|
|
|
|
23:14 |
Стефанішина допускає продовження режиму "торговельного безвізу" на 2025-2026 роки |
|
16:51 |
БЕБ на Київщині оголосило підозру директору товариства у привласненні майже 2 млн грн |
|
16:50 |
БЕБ на Волині викрило групу осіб, які продавали електронні сигарети з наркотичним вмістом |
|
16:49 |
Бюро економічної безпеки на Полтавщині викрило підпільний цех з переробки тютюну |
|
16:34 |
Китай запевняє, що суворо контролює експорт товарів подвійного призначення |
|
16:05 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
12:32 |
Україна попри два роки війни продовжує залишатися надійним експортером агропродукції |
|
12:26 |
Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві та інших країн Африки - Зеленський |
|
12:04 |
БЕБ припинило діяльність незаконного грального закладу в Подільському районі Києва |
15.05.2024 |
|
|
|
|
|
17:43 |
Суттєве зменшення площ, придатних для ведення сільського господарства - виклик для українського фермера - Мінагро |
|
14:01 |
Керівництво БЕБ закликає проконтролювати слідство на Львівській тютюновій фабриці - ТСК |
|
13:59 |
НБУ проти збільшення строків повернення експортної виручки |
|
13:47 |
Philip Morris запустив нову фабрику у Львівській області |
|
13:45 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
13:29 |
Фермери з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати насіння соняшника |
|
13:21 |
Chicago Anlantic Trident готова долучитися до економічної реконструкції України не очікуючи завершення війни - Мінагро |
|
11:25 |
Соєві котирування в Чикаго знизилися на тлі підвищення оцінок урожаю в Бразилії |
|
11:06 |
БЕБ виявило понад мільйон пачок сигарет та обладнання для виготовлення на 4 тютюнових виробництвах. Обшуки тривають |
|
11:05 |
Продовження ліберального режиму торгівлі з ЄС - позитивний сигнал для агропереробки - Мінагро |
|
10:57 |
НБУ прогнозує зростання споживчих цін в Україні в найближчі місяці |
|
10:41 |
Аналітики Бюро економічної безпеки упередили 1,8 млн грн незаконного відшкодування пільгового ПДВ |
|
04:31 |
В Україні прискорилося зростання цін на хліб - НБУ |
14.05.2024 |
|
|
|
|
|
22:32 |
США підвищують мита на китайський імпорт - Байден |
|
19:45 |
Євросоюз остаточно ухвалив план для програми Ukraine Facility - Шмигаль |
|
18:50 |
БЕБ на Львівщині вилучило 3 000 літрів контрафактного алкоголю |
|
17:05 |
Сезон черешні розпоався на три тижні раніше |
|
16:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
15:45 |
Бюро економічної безпеки на Буковині викрило цех з незаконного виробництва кави та спецій |
|
13:18 |
Бюро економічної безпеки у Києві припинило діяльність 9 незаконних гральних закладів |
|
12:41 |
Укрзалізниця цьогоріч відновила понад 7 тисяч вантажних вагонів |
|
12:27 |
ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України - Шмигаль |
|
| |
|
|