|
Ростовская область. Ростовская прокуратура нашла мошенников, обманувших трейдеров на 50 млрд. руб
Мошенников, причинившим ущерб нескольким крупным зерновым трейдерам юга России, выявила прокуратура Ростовской области. В числе пострадавших от действий мошенников ряд предприятий Юга России: ОАО «МЖК Краснодарский», ООО «Росхлебопродукт», ЗАО «Экспортхлеб», ООО «Зерновая кампания ОГО», ООО «Каргилл Юг».
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, 2 июня в суд было направлено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В совершении этого преступления прокуратура обвиняет генерального директора элеватора ОАО «Куберлехлебопродукт» Дмитрия Кагитина, директора ООО "Торговый Дом «Куберлехлебопродукт» Сергея Кириченко и других работников элеватора.
Согласно материалам дела, в 2003 году Кагитин, являясь генеральным директором элеватора ОАО «Куберлехлебопродукт», расположенного в Орловском районе области, действуя из корыстных побуждений, создал устойчивую организованную преступную группу (ОПГ) с целью совершения ряда хищений денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих покупателям сельскохозяйственной продукции.
Кагитин, по версии прокуратуры, осуществляя общее руководство группой, определял фирмы, с которыми необходимо было заключать договоры купли-продажи сельхозпродукции с целью незаконного получения дохода, выписывал фиктивные квитанции. В квитанциях подтверждалось наличие на элеваторе сельскохозяйственной продукции, принадлежащей ООО "Торговый дом «Куберлехлебопродукт». На основании этих квитанций на расчетный счет ООО "Торговый дом «Куберлехлебопродукт» фирмы покупатели переводили деньги. Катигин же, считает прокуратура, распределял между участниками организованной преступной группы средства, похищенные в результате незаконных сделок по поставке сельхозпродукции.
Директор ООО "Торговый дом «Куберлехлебопродукт» Кириченко, являясь непосредственным исполнителем, по указанию Кагитина заключал договоры поставок с коммерческими организациями, с расчетного счета своей фирмы получал наличными денежные средства, которые затем похищались и распределялись между участниками группы. Также к уголовной ответственности по делу привлечены еще два участника мошенничества Дмитрий Кельгин и Алла Жирова. Следствие по данному делу шло более 13 месяцев.
Общая сумма хищений, по данным следствия, составила свыше 50 млрд рублей. Ущерб, причиненный зерновым трейдерам, является особо крупным. Кагитину и Кириченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательную оценку виновности указанных лиц в совершении инкриминируемых им преступлений предстоит дать суду.
03.05.2024 |
|
|
|
|
|
16:31 |
USAID Harvest передбачає 250 млн USD підтримки виробникам зерна в Україні найближчі 5 років |
|
15:54 |
Україна та Британія почали переговори про 100-річне партнерство |
|
14:15 |
Британія переводить у «жовту зону» ще чотири області України для спрощення роботи інвесторів |
|
14:05 |
В Україні цьогоріч економічне зростання сповільниться до 3% - Нацбанк |
|
14:03 |
Аграрії посіяли 3,4 млн га зернових |
|
13:58 |
Дефіцит бюджету цьогоріч очікується на рівні 20,7% ВВП - Нацбанк |
|
13:55 |
Бюро економічної безпеки на Волині передало прикордонникам 4 безпілотники |
|
11:49 |
БЕБ на Львівщині вилучило лінію для незаконного виготовлення алкогольних напоїв |
|
09:48 |
За рекомендацією аналітиків БЕБ у Сумах зменшено вартість ремонту каналізаційного колектора майже на 58 млн грн |
|
07:31 |
Туреччина підтвердила припинення всієї торгівлі з Ізраїлем через війну в Секторі Гази |
|
07:25 |
3 травня 2024. День. Свято |
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
22:32 |
Вінницькі аграрії в 2024 реалізують 31 інвестиційний проєкт загальною вартістю майже 742 млн грн |
|
22:10 |
Оптові ціни на свинину перед Великоднем знизилися до 60 грн/кг |
|
20:28 |
Україна має конкретні інвестиційні проекти, цікаві приватним інвесторам - Мінекономіки |
|
17:41 |
Заволодіння 1,1 млн грн бюджетних коштів: у Львові БЕБ оголосило про підозру керівнику будівельної компанії |
|
16:32 |
Уряд майже вдвічі збільшив ліміт на кредити для виробників тваринницької галузі |
|
16:28 |
Експортні ціни на кукурудзу продовжили зростання протягом тритижневого ралі і досягли одинадцятимісячного максимуму |
|
14:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
14:07 |
Мінагро домовилося з «Сингента» і «Н.С.Т. Україна» щодо розвитку цифрового агросервісу |
|
14:05 |
Уряд продовжив кредитування для аграріїв з прифронтових і тимчасово окупованих територій |
|
13:58 |
Пшеничні котирування на Чиказькій біржі знизилися на тлі зміцнення долара США та новин про дощі |
|
12:19 |
Бюро економічної безпеки на Волині вилучило контрабандні електронні сигарети вартістю 3,2 млн грн |
|
10:38 |
БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування 4,3 млн грн несплачених податків відомим імпортером автозапчастин |
|
08:05 |
Мінекономіки прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6% |
01.05.2024 |
|
|
|
|
|
17:36 |
За матеріалами БЕБ на Київщині судитимуть місцевого жителя за незаконну торгівлю тютюновими виробами |
|
17:25 |
Уряд переорієнтовує програму «Доступні кредити 5-7-9%» на інвестиційні цілі - Мінекономіки |
|
17:02 |
McDonald's планує розширення партнерських проєктів із АЗС |
|
16:54 |
Україна вийшла на довоєнні показники експорту - Мінекономіки |
|
16:39 |
БЕБ на Закарпатті упередило розтрату 3 млн грн бюджетних коштів на ремонті дитячого садочку та будівництві укриття |
|
15:27 |
Елітне казино під виглядом спортивного покер-клубу: БЕБ у Києві викрило ще один нелегальний гральний заклад |
|
13:20 |
В Україні - 10 000 гривневих мільйонерів: скільки доходів задекларували за минулий рік |
|
13:10 |
В Україні коштом ЄС запускається новий проєкт з охорони довкілля |
|
11:42 |
В Україні зростає кількість господарств, що вирощують цукрові буряки |
|
11:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
10:35 |
Пшениця в Чикаго подешевшала на тлі слабкого попиту, невизначеності ринку, великих поставок за травневим контрактом |
|
10:08 |
Україна готова збільшити поставки сухого молока до Болгарії вдвічі |
|
09:57 |
Доходи загального фонду держбюджету у квітні знизилися до 153,6 млрд грн |
|
09:55 |
ЄБРР планує покрити до 50% ризику за новими сублізинговими договорами "ОТП Лізинг" на EUR80 млн |
|
09:44 |
Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану |
|
09:35 |
Збитки аграріїв Донеччини від повномасштабної війни перевищили ₴5 мільярдів |
|
09:34 |
У світі зростає кількість людей, що зіткнулися з високими рівнями гострого голоду |
|
08:05 |
Бразильська MP AGRO з виробництва розподільників добрив стає частиною AMAZONE Group |
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
20:35 |
Уряд спростив видачу ветеринарних документів для переміщення пасік на місця медозбору |
|
19:43 |
Держбюджет у квітні отримав ₴153,6 мільярда податків та зборів |
|
19:16 |
Бюро економічної безпеки викрило підпільні фабрики з виробництва підробок брендового одягу та взуття |
|
15:49 |
НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні |
|
15:45 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
15:43 |
Переговори про вступ до ЄС можуть розпочатися у червні - Зеленський |
|
15:38 |
Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися після семи сесій зростання |
|
12:13 |
Україна за січень-лютий 2024 завезла на 5 тис тонн бананів більше, але ціни все рівно ростуть |
|
| |
|
|