Следы дагестанских обнальщиков нашли в молоке

14.08.2014 05:30 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Сотрудники СКР при поддержке СОБРа провели обыски в санкт-петербургском представительстве финского концерна Valio — крупного поставщика молочных продуктов на российский рынок.

Как заявили в следственном ведомстве, обыски проводились в рамках расследования дела дагестанского преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном обналичивании денежных средств.

Следователи ГСУ СКР приехали в офис петербургского представительства Valio, расположенный в бизнес-центре на Приморском проспекте, в девять часов утра. Их сопровождали бойцы СОБРа, прихватившие с собой спецоборудование для вскрытия сейфовых дверей. Впрочем, помощь спецназа следователям не понадобилась: охрана бизнес-центра и менеджеры предприятия сразу же выразили готовность к сотрудничеству. На обыск располагающихся на двух этажах офисных помещений у следователей ушло чуть более четырех часов. Затем они уехали, забрав с собой изъятые финансовые документы, пишет kommersant.ru.

Как выяснилось после окончания следственных мероприятий, обыск был связан не с деятельностью концерна Valio. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, обыск был направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» (ст. 172 УК РФ) и «создании преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), в состав которого входил депутат одного из районов Дагестана. По версии следствия, в 2011–2013 годах это ОПС, действуя в нескольких регионах страны, извлекло доход на сумму более 45 млн руб.

По данным "Ъ", речь идет об ОПС депутата из Левашинского района Дагестана Абдуллы Гасанова и его земляков — совладельцев ЧОП «Карат-1» братьев Магомедрасула и Магомеда Каратовых. Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности было возбуждено в 2012 году, а задержания подозреваемых начались весной 2013 года, после того как сотрудники МВД установили все каналы, по которым перевозились деньги. Бойцы полицейского спецназа «Рысь» перехватили в аэропорту Внуково курьеров, которых сопровождали охранники ЧОП «Карат-1» на трех бронеавтомобилях. После силового захвата подозреваемых спецназовцы обнаружили в их машинах несколько тюков с 600 млн руб., а еще около 45 млн руб. лежали в сумках курьеров. По документам деньги числились как печатная продукция. Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре (РКЦ) в Химках. Под стражу взяли совладельца ЧОП «Карат-1» Магомедрасула Каратова, прибывшего с ценным грузом, сопровождавшего его некоего Магомедова и предполагаемого руководителя подпольного РКЦ в Химках Кузнецова. Спустя две недели в Махачкале был задержан второй руководитель «Карата-1», родной брат ранее задержанного Магомед Каратов. Их обвинили по ст. 172 и ст. 210 УК РФ и арестовали. Как выяснилось в ходе следствия, аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы. Для придания сделкам видимости законности деньги клиентов из различных городов переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, там обналичивались и также возвращались в столицу. По первоначальным оценкам оперативников, действовал канал обналички около семи лет, через него было перекачано до 100 млрд руб. Спустя год после операции во Внуково был арестован и предполагаемый руководитель преступной группировки депутат-единоросс Абдулла Гасанов.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин пояснил "Ъ", что «в ходе расследования было установлено, что членами преступного сообщества под видом законных банковских операций перечислялись денежные средства на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании Valio в Санкт-Петербурге». В СКР пока не уточняют, каким образом финский концерн оказался задействован в преступной схеме обнальщиков. В частном порядке сотрудники следственного ведомства высказали предположение, что подконтрольные нелегальным банкирам финансовые структуры могли просто закупать у Valio партии товаров для придания видимости активно ведущейся коммерческой деятельности. «Товар отмечался в документах как реализованный, а поскольку на самом деле он оставался на складах, одну и ту же партию молочных изделий можно было „продавать“ по несколько раз. А если местом торговли обозначался рынок или розничные магазины, то было и формальное объяснение для поступавшей злоумышленникам наличной денежной массы»,- пояснили следователи.

В российском подразделении молочного концерна ограничились заявлением о том, что «подразделение Valio в России осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством РФ и готово предоставлять любые сведения уполномоченным организациям».

Подразделение Valio в России было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге, основное направление деятельности компании — продвижение своей продукции на российском рынке. До недавнего времени 49% экспорта финской молочной продукции Valio приходилось на РФ. С 7 августа из-за введенного Россией эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из ЕС поставки молочных изделий под брендом Valio из Финляндии и Эстонии были прекращены.

11.03.2025
	13:19	БЕБ повідомило про підозру заступнику керівника інституту НАН України в розтраті понад 5 млн грн бюджетних коштів
	13:15	У 2024 виробництво продукції аквакультури зросло на 22%
	12:17	За матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора комунального підприємства за розтрату коштів, виділених для тероборони
	12:16	БЕБ у Полтаві завершило розслідування щодо зловживання владою посадовцями міськради під час закупівлі дронів
	08:04	Мінагро запускає електронну систему єКоноплі
	07:54	З початку року 1 182 агрогосподарства отримали понад 6 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	06:46	Фондовий ринок США демонструє найгірші показники за півтора десятиріччя
	06:43	Господарства Агро-Регіон розпочали комплекс весняно-польових робіт
	06:24	Україна експортувала 30,2 млн тонн зернових
10.03.2025
	16:30	Бюро економічної безпеки на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 13 млн грн несплачених податків
	14:36	БЕБ у Чернівецькій області забезпечило відшкодування 4,1 млн грн несплачених податків
	14:36	За матеріалами БЕБ судитимуть одесита, який продавав сигарети без марок акцизного податку
	13:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:09	Нелегальні фінансові послуги через дропів: БЕБ викрило мережу процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу
	13:03	Пшениця в Чикаго знизилася на тлі поліпшення стану посівів озимої пшениці у Франції
	12:53	Україна успішно пройшла скринінг ЄС щодо вільного руху товарів
	12:45	МХП за 2 роки планує зайняти 2,5% ринку ковбас із курятини
	12:34	«У торгівлі, як і в хокеї, Канада виграє» - наступник Трюдо обіцяє протистояти Трампу
	10:03	У 2025 прогнозується зростання виробництва валової продукції тваринництва на 1,5% – ІАЕ
	09:49	У 2022-2023 однією з основних груп загального продовольчого імпорту України вперше стали овочі
	08:43	Трамп не послабить тарифний тиск на Китай, Мексику та Канаду - міністр торгівлі США
09.03.2025
	17:04	92,7 млн гривень грантової підтримки отримали цьогоріч аграрії на розвиток садів і теплиць
	16:51	«Земельний банк» сплатив 55,7 млн грн мінімального податкового зобов’язання за 2024 рік - Коваль
08.03.2025
	19:44	Вірогідність ранньої, затяжної, вологої, прохолодної весни у 2025 може становити 50% - аграрні вчені
	18:41	Кава б’є цінові рекорди: чому дорожчає популярний напій
	18:31	Перезимівля посівів озимих культур в умовах початку весняного періоду переважно проходить задовільно
	17:49	Коваль обговорив з колегою з Камбоджи напрями співпраці в агросекторі
	17:44	Мінагрополітики обговорило можливість співпраці в агросекторі з японською JETRO
	17:33	Китай підвищить мита на частину аграрного імпорту з Канади
	17:28	Україна за I півріччя 2024/2025 МР експортувала понад 400 тис тонн цукру
	17:25	Україна успішно пройшла скринінг ЄС щодо вільного руху товарів
07.03.2025
	18:59	Україна експортувала понад 403 тис тонн цукру в першій половині сезону
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:09	За матеріалами БЕБ на Одещині судитимуть керівника компанії-експортера аграрної продукції
	16:08	Бюро економічної безпеки на Закарпатті припинило діяльність незаконної АЗС
	13:22	Канада відкрила ринок для українських експортерів яблук
	13:10	Вінниччина. 85% посівів озимини у доброму та задовільному стані
	12:23	За матеріалами БЕБ на Вінниччині голова житлового кооперативу відшкодувала до бюджету 8 млн грн несплачених податків
	11:16	БЕБ повідомило про підозру чоловіку, який запропонував детективу теруправління хабар за закриття кримінального провадження
	10:33	За матеріалами БЕБ у Полтаві судитимуть посадовця міськради за зловживання службовим становищем під час закупівлі дронів для ЗСУ
	09:38	Нацбанк України очікувано підвищив облікову ставку з 14,5% до 15,5%
	07:13	Торговельна війна між Канадою та США триватиме довго - Трюдо
	06:43	Трамп призупинив на місяць дію митних тарифів для Мексики
	06:32	Торговельна війна: Онтаріо вводить мита на експорт електроенергії до США
	06:23	Виробництво м'якої пшениці в ЄС у 2024/2025 оцінюється в 111,8 млн. тонн
	06:15	На біржі в Чикаго - масовий розпродаж контрактів через побоювання, що торговельна політика Трампа обмежить попит на товари США
06.03.2025
	17:23	Мінагрополітики погодило з Китаєм ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги до водних продуктів та гороху
	16:53	БЕБ у Полтаві забезпечило відшкодування до бюджету 4 млн грн несплачених імпортером податків
	16:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:56	На Київщині судитимуть імпортера, якого БЕБ викрило в ухиленні від сплати 4,8 млн грн митних платежів