Следы дагестанских обнальщиков нашли в молоке

14.08.2014 05:30 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Сотрудники СКР при поддержке СОБРа провели обыски в санкт-петербургском представительстве финского концерна Valio — крупного поставщика молочных продуктов на российский рынок.

Как заявили в следственном ведомстве, обыски проводились в рамках расследования дела дагестанского преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном обналичивании денежных средств.

Следователи ГСУ СКР приехали в офис петербургского представительства Valio, расположенный в бизнес-центре на Приморском проспекте, в девять часов утра. Их сопровождали бойцы СОБРа, прихватившие с собой спецоборудование для вскрытия сейфовых дверей. Впрочем, помощь спецназа следователям не понадобилась: охрана бизнес-центра и менеджеры предприятия сразу же выразили готовность к сотрудничеству. На обыск располагающихся на двух этажах офисных помещений у следователей ушло чуть более четырех часов. Затем они уехали, забрав с собой изъятые финансовые документы, пишет kommersant.ru.

Как выяснилось после окончания следственных мероприятий, обыск был связан не с деятельностью концерна Valio. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, обыск был направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» (ст. 172 УК РФ) и «создании преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), в состав которого входил депутат одного из районов Дагестана. По версии следствия, в 2011–2013 годах это ОПС, действуя в нескольких регионах страны, извлекло доход на сумму более 45 млн руб.

По данным "Ъ", речь идет об ОПС депутата из Левашинского района Дагестана Абдуллы Гасанова и его земляков — совладельцев ЧОП «Карат-1» братьев Магомедрасула и Магомеда Каратовых. Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности было возбуждено в 2012 году, а задержания подозреваемых начались весной 2013 года, после того как сотрудники МВД установили все каналы, по которым перевозились деньги. Бойцы полицейского спецназа «Рысь» перехватили в аэропорту Внуково курьеров, которых сопровождали охранники ЧОП «Карат-1» на трех бронеавтомобилях. После силового захвата подозреваемых спецназовцы обнаружили в их машинах несколько тюков с 600 млн руб., а еще около 45 млн руб. лежали в сумках курьеров. По документам деньги числились как печатная продукция. Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре (РКЦ) в Химках. Под стражу взяли совладельца ЧОП «Карат-1» Магомедрасула Каратова, прибывшего с ценным грузом, сопровождавшего его некоего Магомедова и предполагаемого руководителя подпольного РКЦ в Химках Кузнецова. Спустя две недели в Махачкале был задержан второй руководитель «Карата-1», родной брат ранее задержанного Магомед Каратов. Их обвинили по ст. 172 и ст. 210 УК РФ и арестовали. Как выяснилось в ходе следствия, аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы. Для придания сделкам видимости законности деньги клиентов из различных городов переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, там обналичивались и также возвращались в столицу. По первоначальным оценкам оперативников, действовал канал обналички около семи лет, через него было перекачано до 100 млрд руб. Спустя год после операции во Внуково был арестован и предполагаемый руководитель преступной группировки депутат-единоросс Абдулла Гасанов.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин пояснил "Ъ", что «в ходе расследования было установлено, что членами преступного сообщества под видом законных банковских операций перечислялись денежные средства на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании Valio в Санкт-Петербурге». В СКР пока не уточняют, каким образом финский концерн оказался задействован в преступной схеме обнальщиков. В частном порядке сотрудники следственного ведомства высказали предположение, что подконтрольные нелегальным банкирам финансовые структуры могли просто закупать у Valio партии товаров для придания видимости активно ведущейся коммерческой деятельности. «Товар отмечался в документах как реализованный, а поскольку на самом деле он оставался на складах, одну и ту же партию молочных изделий можно было „продавать“ по несколько раз. А если местом торговли обозначался рынок или розничные магазины, то было и формальное объяснение для поступавшей злоумышленникам наличной денежной массы»,- пояснили следователи.

В российском подразделении молочного концерна ограничились заявлением о том, что «подразделение Valio в России осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством РФ и готово предоставлять любые сведения уполномоченным организациям».

Подразделение Valio в России было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге, основное направление деятельности компании — продвижение своей продукции на российском рынке. До недавнего времени 49% экспорта финской молочной продукции Valio приходилось на РФ. С 7 августа из-за введенного Россией эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из ЕС поставки молочных изделий под брендом Valio из Финляндии и Эстонии были прекращены.

01.05.2024
	17:36	За матеріалами БЕБ на Київщині судитимуть місцевого жителя за незаконну торгівлю тютюновими виробами
	17:25	Уряд переорієнтовує програму «Доступні кредити 5-7-9%» на інвестиційні цілі - Мінекономіки
	17:02	McDonald's планує розширення партнерських проєктів із АЗС
	16:54	Україна вийшла на довоєнні показники експорту - Мінекономіки
	16:39	БЕБ на Закарпатті упередило розтрату 3 млн грн бюджетних коштів на ремонті дитячого садочку та будівництві укриття
	15:27	Елітне казино під виглядом спортивного покер-клубу: БЕБ у Києві викрило ще один нелегальний гральний заклад
	13:20	В Україні - 10 000 гривневих мільйонерів: скільки доходів задекларували за минулий рік
	13:10	В Україні коштом ЄС запускається новий проєкт з охорони довкілля
	11:42	В Україні зростає кількість господарств, що вирощують цукрові буряки
	11:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:35	Пшениця в Чикаго подешевшала на тлі слабкого попиту, невизначеності ринку, великих поставок за травневим контрактом
	10:08	Україна готова збільшити поставки сухого молока до Болгарії вдвічі
	09:57	Доходи загального фонду держбюджету у квітні знизилися до 153,6 млрд грн
	09:55	ЄБРР планує покрити до 50% ризику за новими сублізинговими договорами "ОТП Лізинг" на EUR80 млн
	09:44	Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану
	09:35	Збитки аграріїв Донеччини від повномасштабної війни перевищили ₴5 мільярдів
	09:34	У світі зростає кількість людей, що зіткнулися з високими рівнями гострого голоду
	08:05	Бразильська MP AGRO з виробництва розподільників добрив стає частиною AMAZONE Group
30.04.2024
	20:35	Уряд спростив видачу ветеринарних документів для переміщення пасік на місця медозбору
	19:43	Держбюджет у квітні отримав ₴153,6 мільярда податків та зборів
	19:16	Бюро економічної безпеки викрило підпільні фабрики з виробництва підробок брендового одягу та взуття
	15:49	НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні
	15:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:43	Переговори про вступ до ЄС можуть розпочатися у червні - Зеленський
	15:38	Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися після семи сесій зростання
	12:13	Україна за січень-лютий 2024 завезла на 5 тис тонн бананів більше, але ціни все рівно ростуть
	10:35	БЕБ викрило незаконне казино та шахрайський кол-центр, що були розташовані у столичному бізнес-центрі
	09:24	Рада ЄС дала добро на перемовини з Україною про продовження «транспортного безвізу»
	09:18	Український експорт з чорноморських портів сягнув довоєнного рівня - Кислиця в ООН
29.04.2024
	17:23	Нам необхідні багаторічні фінансові зобов'язання щодо підтримки України - Столтенберг
	17:19	Дотації малим фермерам на землю та за утримання худоби повертаються
	17:10	Євросоюзу потрібен «план Маршалла» для Молдови та України - Санду
	16:54	Роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії та України тривають
	15:15	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами та алкоголем
	12:39	Україна та ОАЕ домовилися про всеосяжне економічне партнерство
	12:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:17	Польща розблокувала кордон з Україною
	11:40	БЕБ викрило підпільну ігрову залу на паркінгу в елітному житловому комплексі Києва
	11:32	БЕБ повідомило про підозру посадовцям, що розтратили 9 млн грн на закупівлях обладнання для тероборони Дніпра
	11:32	Пшениця в Чикаго виросла сьому сесію поспіль і показала найбільше тижневе зростання з початку великої війни в Україні
	11:24	З початку 2024 капіталізація ринку сільгоспземель зросла на понад 200 млрд грн
	09:25	Аграрії України посіяли 239 тис га цукрових буряків
	09:00	Погода сприяє росту та розвитку озимих та ранніх ярових
	08:24	Відкриття кордону на імпорт з України знищить сільське господарство Польщі - опозиційна партія “Право і справедливість”
28.04.2024
	20:43	Зростання ВВП України за 3 міс.-2024 прискорилося приблизно до 4,5% - оцінка Мінекономіки
	20:35	ICU погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 4,1% за покращення прогнозу інфляції до 6,4%
	10:44	Експорт м’яса птиці з України в 1 кварталі 2024 - 104 тис тонн
	09:17	Японія передасть Україні понад 100 потужних генераторів
	09:13	Укрзалізниця у квітні перевезла на експорт 2,2 мільйона тонн зернових
27.04.2024
	21:06	Мінагрополітики обговорило з болгарськими колегами потенціал українського агроекспорту