Тайны богачей, прячущих деньги в офшорах ("The Guardian", Великобритания)

08.04.2013 08:30 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Произошла утечка информации об офшорной финансовой индустрии, и мир узнал имена тысяч анонимных владельцев богатств со всего света

Произошла крупная утечка секретной информации из офшорной финансовой индустрии Британии, и мир впервые узнал имена тысяч анонимных владельцев богатств со всего мира, среди которых есть президенты и плутократы, дочь скандально известного диктатора, а также британский миллионер, обвиняемый в сокрытии активов от своей бывшей супруги.

Утечка 2 миллионов электронных писем и прочих документов произошла в основном с Британских Виргинских островов, и она может стать настоящим потрясением мирового масштаба для буйно цветущей офшорной торговли. Один бывший главный экономист из компании McKinsey считает, что богачи хранят свои заначки в таких безопасных зарубежных убежищах на общую сумму 32 триллиона долларов, пишет InoСМИ.

Во Франции спонсор предвыборного штаба и близкий друг президента Франсуа Олланда Жан-Жак Огье (Jean-Jacques Augier) был вынужден публично назвать имя своего китайского партнера по бизнесу. Новость эта появилась в момент, когда сам Олланд все глубже вязнет в финансовом скандале, связанном с тем, что его бывший министр 20 лет скрывал свой счет в Швейцарии и неоднократно лгал об этом.

Бывший министр финансов и заместитель спикера монгольского парламента говорит, что в результате этого расследования он может быть вынужден уйти из политики.

Но теперь эти два имени впервые можно назвать, хотя эти люди использовали компании в офшорах, в частности на Британских Виргинских островах, где имена владельцев обычно держатся в тайне.

Эти имена стали известны в результате нового проекта, осуществленного расположенным в Вашингтоне Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) во взаимодействии с Guardian и другими средствами массовой информации, которые на этой неделе совместно публикуют результаты своего расследования.

Этот разоблачительный проект способен серьезно подорвать доверие к самым богатым людям нашей планеты, которые сегодня уже не могут стопроцентно быть уверены в том, что им удастся и впредь скрывать размеры своих состояний от властей и соседей.

Среди клиентов Британских Виргинских островов — миллионер Скот Янг (Scot Young), являвшийся партнером умершего российского олигарха Бориса Березовского. Родившийся в Данди Янг сейчас находится в тюрьме, куда он попал за проявленное неуважение к суду, поскольку скрыл наличие средств от бывшей жены.

Адвокат Янга, которому он выдал доверенность, похоже, держит в своих руках контрольный пакет компании с Британских Виргинских островов, владеющей весьма прибыльным московским жилым комплексом приблизительной стоимостью 100 миллионов долларов.

В этом списке также есть имя сидящего за решеткой мошенника Ахиллеса Каллакиса (Achilleas Kallakis). Он использовал компании-пустышки с Британских Виргинских островов для получения рекордных по своей сумме займов на 750 миллионов фунтов стерлингов от неосмотрительных банков Британии и Ирландии.

Деньги в офшорах прячут не только британцы. Журналисты обнародовали множество имен самых разных государственных чиновников и представителей состоятельных семей со всего мира, включая такие страны, как Канада, Соединенные Штаты Америки, Индия, Пакистан, Индонезия, Иран, Китай, Таиланд и бывшие коммунистические государства.

Полученные Guardian данные показывают, что секретные компании этих людей зарегистрированы в основном на Британских Виргинских островах.

Вот некоторые имена владельцев офшоров, которые фигурируют в обнародованных данных:

- Казначей избирательной кампании Франсуа Олланда Жан-Жак Огье. Его зарегистрированная на Кайманах компания занималась поставками товаров в Китай, и у нее была партнерская фирма с долей в 25% с Британских Виргинских островов. Огье говорит, что его партнером был китайский бизнесмен Си Шу (Xi Shu).

- Бывший министр финансов Монголии Баярцогт Сангажавын (Bayartsogt Sangajav). Зарегистрировал на Британских Виргинских островах фирму Legend Plus Capital Ltd с банковским счетом в Швейцарии, когда в период с 2008 по 2012 год работал на министерском посту в своей бедной стране. Он говорит, что не задекларировал компанию по ошибке, а также заявляет: «Видимо, мне надо подумать об уходе в отставку».

- Президент Азербайджана и его семья. Азербайджанский строительный магнат Хасан Гозал управляет фирмами, зарегистрированными на имена двух дочерей президента Ильхама Алиева.

- Жена российского заместителя премьер-министра. Муж Ольги Шуваловой, бизнесмен и политик Игорь Шувалов отвергает все обвинения в злоупотреблениях, касающихся офшорных интересов супруги.

- Супруг сенатора из Канады. Адвокат Тони Мерчант (Tony Merchant) положил в офшорный доверительный фонд более 800000 долларов. Гонорары и комиссии он платил наличными и требовал, чтобы письменная корреспонденция «была сведена к минимуму».

Читайте также: Путин — бизнес должен выйти из «офшорной тени»

- Дочь филиппинского диктатора. Губернатор Мария-Имельда Маркос Маноток (Maria Imelda Marcos Manotoc) — старшая дочь бывшего президента Филиппин Фердинандо Маркоса (Ferdinand Marcos), печально известного своей коррумпированностью.

- Самый богатый в Испании коллекционер произведений искусства. Баронесса Кармен Тиссен-Борнемиса (Carmen Thyssen-Bornemisza), бывшая когда-то королевой красоты и женой миллиардера и владельца сталелитейной компании Thyssen, пользовалась оффшорными фирмами для приобретения произведений искусства.

- Среди клиентов офшоров есть и американка Дениз Рич (Denise Rich) — экс-супруга скандального нефтяного трейдера Марка Рича (Marc Rich). Его обвинили в уклонении от уплаты налогов, но президент Клинтон помиловал трейдера, вызвав возмущение и острые споры. Дениз Рич вложила 144 миллиона долларов в фонд Dry Trust, созданный на Островах Кука.

Согласно имеющимся оценкам, на счетах богатых людей в офшорах может лежать более 20 триллионов долларов. Управляемые Британией Британские Виргинские острова добились наибольших успехов в создании многочисленных секретных убежищ, работающих на богачей.

Это микрогосударство в Карибском море зарегистрировало у себя более миллиона таких офшорных компаний с того момента, как начало в 1980-е годы активно рекламировать себя во всем мире. Оно никогда не раскрывает настоящие имена владельцев.

Даже официальные регулирующие органы этого островного государства понятия не имеют о том, кто стоит за такими компаниями.

Министерство иностранных дел Британии находится в зависимости от доходов, получаемых Британскими Виргинскими островами за счет выдачи лицензий, поскольку оно субсидирует этот отдаленный форпост своей империи. А адвокаты и финансисты из лондонского Сити неплохо наживаются на высокодоходных коммерческих сделках, выступая в качестве посредников.

Они утверждают, что освобожденные от налогов офшорные компании обеспечивают вполне законную конфиденциальность. Министр финансов автономной местной администрации Британских Виргинских островов Нил Смит (Neil Smith) рассказал Guardian, что было бы неверно утверждать, будто остров «укрывает безнравственных людей».

Он заявил: «Наше законодательство создает гораздо более враждебную среду для беззакония, чем большинство юрисдикций». Смит добавил, что в редких случаях, «когда Британские Виргинские острова оказываются причастными к противозаконной деятельности по ассоциации или иным образом, мы реагируем на это быстро и решительно».

Guardian и участники проекта из Международного консорциума журналистских расследований в прошлом году рассказали о том, как свои империи в Соединенном Королевстве создают, среди прочих, российские олигархи, мошенники и беглецы от налогов, и как они используют компании с Британских Виргинских островов, скрываясь за именами их зиц-председателей.

Фиктивные держатели акций из Британии, указывающие адреса в далеких местах — где-нибудь на Карибах, в Дубаи или на Сейшелах — просто сдают свои имена в аренду, а за ними прячутся реальные владельцы.

Разоблачители из WikiLeaks в 2010 году вызвали настоящую бурю, когда сумели скачать почти два гигабайта секретной информации из военной и дипломатической корреспонденции США.

Но объем новых данных с Британских Виргинских остров превышает 200 гигабайт. Там содержится финансовая информация за десять с лишним лет, и относится она к международным сделкам и частным компаниям, зарегистрированным на этих островах. Кроме того, там есть данные о их «дочках» в Сингапуре, Гонконге и на Островах Кука, что в Тихом океане.

27.04.2024
	10:30	Три чверті роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні
	09:21	Туреччина розриває торговельні відносини з Ізраїлем - Ердоган
26.04.2024
	17:00	БЕБ на Буковині повідомило про підозру керівника підприємства, яке не сплатило 11 млн грн податків
	16:38	15,6 мільярдів гривень отримали аграрії з початку року за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	15:15	Аграрії України посіяли 2,4 млн га ярини
	15:12	Міністра аграрної політики та продовольства України Сольського звільнено з-під варти
	12:25	Заволоділи 7,7 млн грн на закупівлі тестів на гепатит: БЕБ повідомило про підозру керівникам медзакладу та компанії-постачальника
	12:16	БЕБ скерувало до суду справу щодо одного з керівників правління «Укртатнафти»: до бюджету відшкодовано майже 1,6 млрд грн
	11:32	ЄК знизила прогноз врожаю пшениці в Євросоюзі в 2024/2025
	11:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:24	Яйця до Великодня по 18 гривень: скільки протримаються низькі ціни
	11:21	БЕБ в Одесі викрило цех з підробки «брендового» одягу: вилучено майна на 1,8 млн грн
	10:52	Зростання котирувань пшениці в Чикаго підтримане різким погіршенням стану посівів озимої пшениці в США
	10:47	Мінагрополітики обговорило допомогу українським фермерам з делегацією Міністерства сільського, лісового та рибного господарства Японії
	10:15	Негода сповільнила темпи посівної на Вінниччині
	09:38	Урожай ячменю в Україні в 2024 скоротиться до 4,9 млн тонн - Мінагрополітики
	09:08	Міністра агрополітики Сольського взяли під варту
25.04.2024
	23:21	НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%
	20:32	НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025
	20:25	Порт "Чорноморськ" відновив відвантаження агропродукції на експорт
	19:43	Аграрний міністр Сольський подав у відставку
	17:21	Україна продала в 1 кварталі 2024 на 89 тис тонн цукру на експорт більше, ніж у 2023
	16:41	Внутрішній ринок кукурудзи продовжує зміцнюватися в ціновому плані
	15:44	В Брюсселі розпочалися роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії та України по темі сільського господарства
	14:52	БЕБ на Київщині повідомило про підозру керівника підприємства в ухиленні від сплати майже 9 млн грн податків
	13:58	За матеріалами БЕБ на Закарпатті судитимуть 5 осіб, які організували нелегальні гральні заклади
	13:00	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:11	За рекомендаціями БЕБ на Буковині відмінили тендер з порушеннями майже на 20 млн грн місцевого бюджету
	10:27	Пшениця в Чикаго виросла до рівня 3-місячного максимуму на фоні засухи в пшеничному поясі США і на півдні РФ
	09:55	Польські фермери блокують рух вантажівок у «Рава-Руській», у черзі - до 150 фур59
	09:45	Європарламент схвалив перегляд спільної сільськогосподарської політики ЄС
	09:01	Замміністру агрополітики Дмитрасевичу паралельно з міністром Сольським вручили підозру у справі оборудок із землею
	08:55	Аграрні асоціації підписали клопотання до суду про взяття на поруки Сольського
	08:54	Тимошенко та «Батьківщина» вимагають негайної відставки Сольського з посади міністра агрополітики
24.04.2024
	19:47	БЕБ у Львові забезпечило відшкодування 5,2 млн грн завданих бюджету збитків
	17:35	Рибна галузь України має всі шанси стати успішною - Держрибагентство
	15:40	Закупівля сировини за завищеними цінами: за матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора держпідприємства
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:15	Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.
	12:04	CRH оцінює перспективи інвестування в Україну
	12:04	БЕБ у Києві викрило незаконне казино під прикриттям спортклубу
	12:03	Пшениця в Чикаго зросла до рівня більш ніж 2-місячного максимуму на тлі посухи у пшеничному поясі США
	11:56	Новий індустріальний парк «BORSCHIV» спеціалізуватиметься на глибокій переробці сільгосппродукції
	11:54	Аграрії можуть отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників
	11:47	Рада ухвалила закон про бавовну, яка потрібна для виробництва пороху
	09:38	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
23.04.2024
	19:31	В Україні хочуть оновити штрафи за незаконний продаж цигарок і спиртного: Рада ухвалила законопроєкт
	19:19	Цього тижня Україна очікує надходження €1,5 мільярда в межах Ukraine Facility - Шмигаль
	18:25	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
	16:31	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами