Швейцарский трейдер замешан в мошенничестве в России ("Tribune de Geneve", Швейцария)

25.12.2012 07:30 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Следователи провели обыски в российском представительстве швейцарской трейдинговой компании Ameropa AG, одного из крупнейших трейдеров на мировом рынке агрохимической продукции.

Это связано с расследованием деятельности скандально известной бизнес-империи семьи Махлай, владеющей одним из крупнейших российских химических комбинатов — ОАО «Тольяттиазот» — единственной компанией, способной ежегодно производить более 3 млн тонн аммиака. Завод экспортирует свою продукцию по всему миру, пишет InoСМИ.ru.

Семья Махалай заполучила завод в собственность в результате приватизации в начале 1990-х годов. В 2000-х годах у компании начались проблемы с законом, которые, возможно, спровоцировал другой российский олигарх — Виктор Вексельберг, купивший миноритарный пакет акций «Тольяттиазота». Иск к «Тольяттиазоту» предъявила и зарегистрированная в Ирландии компания Eurotoaz Ltd., пострадавшая от мошенничества руководства Тольяттиазота".

Сейчас же российские следователи заинтересовались схемами ухода от налогов, благодаря которым владельцам предприятия удается выводить из России 100–200 млн. долларов ежегодно. Против собственников «Тольяттиазота» (в частности, против семьи Махлаев, члены которой в настоящее время проживают в Европе и США) возбуждено уголовное дело.

Скончавшийся в 2010 году президент и владелец швейцарской Ameropa AG Феликс Циви был близким другом и деловым партнером основного акционера «Тольяттиазот» Владимира Махлая. Согласно документами, в совет директоров Ameropa AG в разное время входили сыновья Махлая — Андрей и Сергей. Также есть сведения, что Ameropa AG владеет крупным (возможно, контрольным) пакетом акций «Тольяттиазота».

Совместные финансовые операции «Тольяттиазота» и Ameropa AG в прошлом уже привлекали внимание российских правоохранительных органов. Так, семь лет назад, против Владимира Махлая было возбуждено уголовное дело по обвинению в неуплате налогов и мошенничестве. В результате владелец «Тольяттиазота» покинул Россию.

Следствию тогда удалось раскрыть схему Махлая-Циви: продукция завода продается дочерним структурам швейцарской Ameropa AG по заниженным ценам, а те в свою очередь реализуют ее уже по рыночным ценам. Налоги при этом платятся в Швейцарии, где ставка составляет всего 2% (в России — порядка 20%). Следователи предполагали, что в нелегальной схеме задействована также швейцарская компания Nitrochem Distribution AG (генеральный директор — Беат Рупрехт, Beat Ruprecht) — трейдер «Тольяттиазота» и предположительно дочерняя структура фирмы Ameropa AG.

С 2005 года Владимир Махлай проживает в Великобритании. Председателем Совета директоров «Тольяттиазот» в 2011 году стал его сын Сергей, который, по некоторым данным, является гражданином США и проживает в Северной Каролине. Другой сын старшего Махлая — Андрей — живет в кантоне Тичино в Швейцарии. В Базеле проживает и гражданская жена Владимира Махлая — Валентина Семенова, в отношении которой российская прокуратура также проводит проверку.

После смерти Феликса Циви в марте 2010 года во главе Ameropa AG встал его сын Андреас, и взаимовыгодное российско-швейцарское партнерство продолжили наследники.

По оценкам экспертов, с 2008 по 2011 год из России вывели до 560 млн долларов США, а сумма недоплаченных налогов в российский бюджет оценивается в 100 млн долларов.

Ameropa AG известна свой непрозрачностью. Ранее компанию не раз подозревали в участии в крайне сомнительных проектах на территории Восточной Европы и Северной Африки, подвергавшихся критике со стороны ООН и экологов. Сам Андреас Циви старательно избегает общения с журналистами. До сих пор все попытки расследовать его деятельность ни к чем не привели.

Возможно, что полученные в ходе использования схемы средства Андреас Циви «отмывает» в России — в частности, направляя их на строительство терминала для транспортировки продукции «Тольяттиазота» в городе Тамань на Черном море.

По данным источников, близких к следствию, Андреаса Циви и Сергея Махлая уже вызывали на допрос, но повестки они проигнорировали. В скором времени российские правоохранительные органы могут связаться со швейцарскими коллегами и запросить помощь в расследовании мошенничества.

Шансы добиться экстрадиции в Россиию Циви и Махлая невелики, но в любом случае ордер по линии Интерпола создаст им массу проблем: свобода передвижения по миру будет ограничена, так как в любой момент они могут быть арестованы на территории третьих стран. А в случае обвинительного вердикта российского суда, акционеры «Тольяттиазота» смогут подать против них иски в международные суды с требованием возмещения ущерба.

07.01.2025
	15:40	За матеріалами БЕБ судитимуть головного бухгалтера підприємства за ухилення від сплати 4,4 млн грн податків
	10:08	Експорт цукру в 2024 досяг 746,3 тис. тон - профільна асоціація
06.01.2025
	15:15	За матеріалами БЕБ судитимуть волинянина, який контрабандою ввозив побутові прилади
03.01.2025
	16:43	Україна експортувала майже 6 млн тонн соняшникової олії в 2024
	16:33	Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку зросла до 19,60 грн/кг
	15:30	Україна і ЄС приносять одне одному більше зисків і мають повністю лібералізувати торгівлю - торгпред
	15:27	Уряд розширив повноваження Нацбанку щодо валютного регулювання
	15:24	ФАО шукає постачальників сільськогосподарської продукції для реалізації ваучерних програм
	15:08	У 2024 середнє значення базового показника світових цін на продовольcтво на 2,1% нижче за 2023
	15:02	Пшеничні котирування на біржі Чикаго впали на тлі зміцнення долара США
	14:42	Держагентство з розвитку меліорації передало об’єкти інженерної інфраструктури меліоративних мереж 4 ОВК
	14:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:29	Експорт пшениці з України досяг 9,78 млн тонн
	14:26	Підвищення тарифу на транспортування газу. У 1 півріччі варто очікувати підвищення цін до 20%
	14:21	Обстеження озимини свідчать, що щільність мишоподібних гризунів не перевищує економічного порогу шкідливості
	14:13	У 2024 аграрна продукція склала 59% в загальному експорті - Мінагро
	11:47	За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області судитимуть продавця контрафактного пального
	09:18	Уряд удосконалив порядок використання коштів на програму з розмінування агроземель
02.01.2025
	18:29	Україна підготує довгострокову програму постачання продуктів до Сирії та Лівану
	17:30	За матеріалами БЕБ судитимуть 6 учасників схеми закупівлі дров для ЗСУ за завищеними цінами
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:24	Фермери Польщі знову мітингуватимуть проти українського продовольства
	11:58	Експорт продовольства в 2024 - 24,5 млрд USD - міністр Коваль
	11:25	Обсяг тіньового ринку тютюну становить 12,6% - Гетманцев
	09:15	Україна у 2024 збільшила експорт товарів на 15% та імпорт на 8,6%
	09:14	Держмитслужба торік перерахувала до бюджету понад ₴591 мільярд
	09:03	Статки 500 найбагатших людей світу перевищили $10 трильйонів
	09:02	БЕБ викрило видобувну компанію, яка ухилилася від сплати 93 млн грн орендної плати за земельну ділянку у Києві
	08:57	Україна відновила контроль за нехарчовою продукцією
01.01.2025
	21:24	Закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби не підписано, подорожчання сигарет наразі під питанням - нардеп
	21:12	Україна завершила 2024 із ЗВР $43,7 млрд, держборгом 6,7 трлн грн та інфляцією близько 12% - Гетманцев
	20:27	Рік відтоді, як до ринку землі отримали доступ юридичні особи
	13:11	3 419 сільгосппідприємств придбали 5 311 одиниць техніки на 4,2 млрд грн в 2024 через держпрограму 25% компенсації
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:07	Уряд автоматизував обмін інформації між Державним аграрним реєстром та Реєстром аграрних нот
	10:29	У 2024 році до бюджету України сплачено понад 7,2 млн грн за спецвикористання водних біоресурсів в Антарктиці
	10:26	Для аграріїв змінено порядок надання держпідтримки за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	10:25	Закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби набуває чинності 1 січня 2025
	10:15	Аналітики та банкіри прогнозують середньорічний курс у 2025 р. у діапазоні закладеного в держбюджеті - 45 грн/$1
	09:13	Перевалка в портів сягнула понад 91 мільйон тонн - Шмигаль
	08:15	Золотовалютні резерви України на кінець 2025 можуть становити 41 млрд USD - оцінка НБУ
31.12.2024
	15:06	БЕБ на Одещині вилучило електронні сигарети та супутні товари вартістю 20 млн грн
	11:38	БЕБ на Львівщині повідомило про підозру місцевому жителю за розповсюдження контрафактного бензину
	10:42	Салат "Олів’є" змінився: став біднішим на делікатеси
	07:36	Новий рік - свято в тисячі років. Як святкує Європа
	05:00	Соняшникова олія - товар-лідер з експорту у 2024 - Мінекономіки
	03:53	Український експорт у 2024 зріс на 13,4% до $41 млрд, — Юлія Свириденко
	02:48	Стартував прийом заявок на насіння та добрива для весняної посівної
	01:14	Агровиробники з прифронтових та деокупованих територій отримали допомогу від держави
	00:21	Коваль обговорив з сирійським колегою напрями співпраці в агросекторі