Оформлювала карткові рахунки за підробними документами: БЕБ викрило працівницю банку, співвласницею якого є підсанкційна Альона Шевцова

09.06.2025 13:55 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Бюро економічної безпеки викрили учасницю злочинної схеми, яка, використовуючи службове становище, здійснювали незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Слідством встановлено, що жінка оформлювала банківські рахунки без відома фізичних осіб, на імʼя яких вони відкривалися. Для цього підшуковувала паспортні та інші особисті дані, а також підробляла документи. Зокрема заяви-анкети на приєднання до умов банківського обслуговування фізичних осіб у Приватному Акціонерному Товаристві «Айбокс банк», розписки про отримання банківських карт тощо.

Надалі доступи до рахунків та картки передавала третім особам. Ті, своєю чергою, використовували їх у злочинній діяльності: зараховували, розподіляли та знімали кошти отримані незаконним шляхом. Власники рахунків про такі операції не знали.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники протиправної схеми.

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки завершили спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої.

Слідство встановило, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів.

При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Це дозволило «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

16.04.2026
	07:53	Україна розширює співпрацю в агро з Ганою після запуску першого агрохабу
	07:43	Україна готує запуск винного реєстру для ринку після дерегуляції галузі
	07:35	У бюджеті не вистачає до 4 мільярдів гривень на заплановані агродотації - депутат
15.04.2026
	23:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	18:53	Прибуток агросектору у 2025р. зріс на 21%, до 223 млрд грн на тлі скорочення реальної доданої вартості – KSE
	18:41	Roshen планує вийти на ринок кондитерських виробів Великої Британії обсягом понад GBP5 млрд
	16:47	Україна нарощує підтримку агросектору до рекордних рівнів, але стикається з ризиками фінансування та зростанням витрат
	14:01	Аналітика та робота детективів трансформуються у реальні зміни правил гри на ринку: Олександр Цивінський
	13:04	Судно РФ у порту Хайфи: Сибіга заявив ізраїльському колезі про неприпустимість ввезення зерна з ТОТ України
	12:56	АТ «Укрпошта» запровадило нові тарифи на пересилання юридичних та особистих документів
	12:35	БЕБ завершило розслідування у справі про ліквідацію каналу збуту фальшивих грошей в Одесі
	12:34	БЕБ викрило на Одещині підприємця, який реалізовував нелегальний алкоголь і тютюн
	12:23	Kernel очолив репутаційний рейтинг агрокомпаній України
	11:38	"Кернел" долучився до проєкту NASA Harvest із розробки системи екомоніторингу агротехнологій
	11:34	Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки
	10:46	Україна та Німеччина розширюють співпрацю в агросекторі та лісовому господарстві
14.04.2026
	18:47	Уряд включив «Земельний банк» до програми гуманітарного розмінування
	18:43	БЕБ викрило на Одещині підприємця, який реалізовував нелегальний алкоголь і тютюн
	15:00	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:46	Смак світу: кулінарна спадщина ЮНЕСКО та національні рецепти-скарби. Франція — багет
	14:37	Польща нарощує поставки добрив в Україну на тлі дефіциту газу та пошкодження українських заводів
	12:55	САП: з Німеччини екстрадовано організатора схеми під час закупівлі зерна
	12:47	Військовий збір продовжили на три роки після війни - Зеленський підписав закон
	12:32	Україна відкрила у Гані перший в Африці агрохаб
	12:21	Пшениця в Чикаго зростає через посуху в США та зниження прогнозів в Україні
	12:18	«Контінентал» створює осередки здорового довкілля для комах в урбанізованих середовищах
	06:51	За минулий тиждень підприємці оформили 1 260 нових кредитів на суму 4,46 млрд грн в рамках 5-7-9%
13.04.2026
	22:55	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:39	Пшениця в Чикаго дешевшає третю сесію поспіль на тлі надлишкової пропозиції
	10:50	Кількість підприємств у "Клубі білого бізнесу" з листопада-2025 зросла на 18%, майже до 9 тис. - ДПС
	10:41	Близько 12% українців замовляють доставку їжі щонайменше раз на тиждень
	10:31	БЕБ та Держпродспоживслужба обмінюватимуться інформацією для виявлення економічних ризиків
	10:11	Масштабний удар БЕБ по нелегальному вейп-ринку: проведено понад 70 обшуків, вилучено майна на 30 млн грн
	09:54	Corteva допомагатиме фермерам визначати оптимальну густоту посіву з використанням цифрових технологій
12.04.2026
	16:25	Паска крокує країнами: як Великдень смакує у світі
	11:18	Великодній кошик у 2026 році коштуватиме 1903 грн - ІАЕ
11.04.2026
	17:32	Обсяг зовнішньої торгівлі у І кварталі у зоні діяльності Київської митниці склав 8,46 млрд USD
	10:48	ФАО та Норвегія запускають програму підтримки сільських домогосподарств у Дніпропетровській області
10.04.2026
	16:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:33	Першу хвилю держпідтримки на утримання корів, кіз та овець призупинено – після опрацювання заявок оголосять новий прийом на залишок коштів
	12:21	Мінекономіки та ФАО запускають програму підтримки сільських домогосподарств на Дніпропетровщині
	11:33	Світовий банк може мобілізувати до $25 млрд швидкого фінансування для країн через наслідки війни в Ірані
	10:52	Скільки коштують паски 2026 року?
	10:45	BASF Agricultural Solutions та «Бадваси» запускають лінійку ЗЗР для присадибного сектору
	09:24	Казахстан експортував 9,9 млн тонн зерна
	08:08	Глобальні фінансові інституції попереджають про новий ціновий шок на продовольство через війну на Близькому Сході
09.04.2026
	17:10	Розтрата понад 4,4 млн грн в «Укрзалізниці»: БЕБ у Києві повідомило про підозру двом посадовцям
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:46	Пшениця дешевшає на тлі падіння цін на нафту та фіксації прибутку фондами
	11:41	БЕБ на Полтавщині: системна робота з детінізації ринку пального триває