Бюро економічної безпеки ліквідувало конвертаційний центр на Київщині

20.05.2025 13:20 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Бюро економічної безпеки України ліквідували конвертаційний центр на Київщині. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.

У ході досудового розслідування встановлено, що організатори злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств на підставних осіб. Надалі ці фірми укладали з клієнтами конвертцентру фіктивні договори підряду на виконання будівельних робіт. У такий спосіб замовники протиправних послуг збільшували податковий кредит підприємства, що в результаті призводило до зменшення сплати податкових зобовʼязань.

Таким чином, за останні два роки державному бюджету завдано збитків орієнтовно на 60 млн грн.

Під час обшуку в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили первинну та чорнову бухгалтерську документацію, печатки підприємств та кліше їх керівників, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у розмірі 15,5 млн грн, 200 тис. доларів та майже 22 тис. євро готівкою.

Триває досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 "ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює — Офіс Генерального прокурора.

19.06.2025
	12:17	Елеватори «Контінентал» готові приймати новий врожай
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:21	Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли на тлі погодних проблем у деяких частинах США та Європи
	10:07	Рада вирішила оновити регулювання органічного ринку
	09:57	ЕКА подвоїло обсяг застрахованого експорту — 6,5 млрд грн за січень–травень 2025
	08:57	Мінагрополітики розподілило квоти на експорт цукру до ЄС до 5 серпня 2025
	08:50	День фермера - 19 червня. Свята та події дня
	08:39	Рада відтермінувала до 1 січня 2026р. штрафи за порушення норми у 5% біоетанолу у бензинах
	08:32	Мінагрополітики. Перше засідання робочої групи Республіка Індія – Україна з питань аграрної співпраці
	08:14	Мито на експорт українських сої та ріпаку не пройшло голосування в Раді
	07:03	Національний день Мартіні в США - 19 червня
	06:35	Мінагрополітики розподілили квоти на експорт м’яса птиці та субпродуктів до ЄС до кінця 2025
18.06.2025
	19:25	Експортне мито на сою та ріпак поповнить держбюджет на 7,3 млрд грн, які потрібні для ЗСУ - Кисилевський
	18:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:30	Національний день вишневого домашнього торта в США
	16:15	Мільйонні збитки на світлофорах: БЕБ в Одесі викрило схему розтрати бюджетних коштів
	14:45	На Київщині судитимуть учасників організованої злочинної групи, які налагодили виробництво фальсифікованих моторних олив
	14:35	Посол Данії радить Україні готувати бізнес до жорсткої конкуренції в Євросоюзі
	13:21	Стан озимих зернових у першу декаду червня на переважній більшості площ був загалом задовільним
	12:23	Бюро економічної безпеки викрило директора державного підприємства в ухиленні від сплати понад 97,7 млн грн податків
	11:10	Фестиваль Щасливої їжі в Норвегії. Чули?
	10:58	За матеріалами БЕБ на Буковині судитимуть чернівчанина за збут підроблених посвідчень водія
	10:54	Міжнародний день суші. Свята та події дня. 18 червня
	09:56	Аграрії посіяли 79,6 тис га гречки
	09:47	Рада ухвалила проєкт закону ро Виплатну агенцію в першому читанні
	07:11	Ціни на чай і каву в поїздах зростають — уперше за шість років - "Укрзалізниця"
	06:30	18 червня - Міжнародний день пікніка
	06:23	АТП закликає Кабмін і ВР не допустити повернення експортного мита для олійних
	06:13	Подія 18 червня - День стійкої гастрономії ООН
17.06.2025
	20:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	20:37	В Україні розпочато створення Виплатної агенції — державної інституції, яка адмініструватиме фінансову підтримку аграріїв відповідно до стандартів ЄС
	16:31	Привласнили 2,2 млн грн з цільової програми по допомозі важкохворим: БЕБ викрило схему, яку організувала одеська депутатка
	15:18	БЕБ на Полтавщині забезпечило відшкодування 16 млн грн несплачених податків клінінговою компанією
	14:25	У травні-2025 вперше з грудня-2024 ціни на молоко-сировину екстра ґатунку практично перестали знижуватись
	14:18	БЕБ у Києві викрило незаконне заволодіння часткою статутного капіталу підприємства в розмірі понад 40 млн грн
	12:56	Пшеничні котирування на біржі Чикаго впали на тлі сезонного тиску жнив і відсутності сприятливих новин
	11:16	БЕБ повідомило про підозру трьом посадовцям Полтаваобленерго за організацію схеми ухилення від сплати 49,5 млн грн податків
	07:10	17 червня проводиться День тапас в Іспанії
	07:09	Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
	06:29	Україна скоротить виробництво цукру в 2025 до 1,4-1,5 млн тонн - прогноз
	06:26	День Незалежності Ісландії - 17 червня. Свята та події дня
	06:13	Україна та Австрія підписали Меморандум про розширення співпраці в агросекторі
16.06.2025
	20:01	БЕБ повідомило про підозру трьом посадовцям Полтаваобленерго за організацію схеми ухилення від сплати 49,5 млн грн податків
	20:00	Привласнення коштів на укриттях цивільного захисту: детективи БЕБ повідомили про підозру пʼятьом учасникам злочинної групи
	14:28	Завищили вартість ремонтних робіт на мільйони: БЕБ в Одесі оголосило підозру службовій особі держпідприємства та підряднику
	12:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:40	Вартість борщу (3 л) становить 196 гривень. За рік борщ здорожчав на 27%
	12:31	Вартість розмінування 1 га сільгоспугідь становить 62 тис. грн - Южаніна
	12:27	На ринку фіксується суттєве зростання цін на м'ясо
	12:21	Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли на тлі зміцнення котирувань сої та сирої нафти