БЕБ оголосило про підозру колишній працівниці Ibox, яка відкривала банківські рахунки без відома «клієнтів»

19.05.2025 16:57 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області повідомили про підозру колишній працівниці АТ «Айбокс банк» у незаконних діях з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

За даними слідства, 39 річна жінка, використовуючи службове становище, відкривала банківські рахунки без відома осіб, на яких вони оформлювалися.

Надалі підозрювана передавала доступ до цих рахунків третім особам. Вони своєю чергою використовували їх у злочинній діяльності.

Жінці оголошено про підозру за ч.2 ст. 200 Кримінального кодексу України «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення».

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники протиправної схеми.

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки завершили спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої.

Слідство встановило, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

09.03.2026
	17:22	Детективи БЕБ припинили діяльність трьох нелегальних АЗС у Чернівецькій та Хмельницькій областях
	17:06	БЕБ викрило зловживання під час закупівлі укриттів для працівників ТЕЦ на Львівщині
	14:00	Домогосподарства з постраждалих громад безкоштовно отримають насіння овочів для посівної: Як подати заявку
	13:29	РФ скорочує площі під пшеницею на користь олійних
	11:32	Ціни на пшеницю зростають до річного максимуму через напруженість на Близькому Сході
	11:01	Старообрядницькі реліквії, які намагалися вивезти з України, передали музею
	11:00	Іспанські аграрії вимагають дзеркальних мит на українську олію через відмову України скасувати обмеження експорту сої та ріпаку
	10:54	Нові генератори гарантуватимуть безперебійне зрошення 1400 га на Кіровоградщині - Мінекономіки
	10:25	Світові ціни на цукор зросли на тлі дорожчання нафти та нижчого прогнозу виробництва в Індії
	10:10	Світове виробництво пшениці у 2026 скоротиться майже на 3% — оцінка ФАО
08.03.2026
	16:43	Українським ягідникам варто розвивати B2B-продажі та виходити на далекі ринки — профільна асоціація
	10:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	06:05	Індекс цін на продовольство ФАО у лютому зріс вперше за п'ять місяців
07.03.2026
	18:49	Канада та США поновили перемовини про вільну торгівлю
06.03.2026
	19:53	Україна і Ліван обговорили створення продовольчого хабу та можливу угоду про вільну торгівлю
	19:43	Посівна 2026: аграрії залежать від пального та добрив
	18:42	Українські аграрії розпочинають весняну посівну
	17:42	Урожай зерна в РФ у 2025 - 141 млн тонн
	15:48	Війна на Близькому Сході блокує постачання міндобрив. Світу загрожує нестача продовольства – FT
	15:40	Експорт зерна з ЄС зростає
	15:02	Детінізація ювелірного ринку: БЕБ назвало основну схему ухилення від податків
	14:56	Більшість озимини в Україні добре перезимувала, але окремі площі можуть потребувати пересіву – Мінекономіки
	14:38	Пшениця в Парижі дорожчає на тлі слабкого євро та активізації імпортерів
	13:48	Заводи OSTCHEM скоротили випуск добрив у 2025 на 12,7%
	12:45	З моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель у липні 2021 року в Україні укладено понад 330 тисяч угод купівлі-продажу
	11:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:22	Україна та Німеччина обговорили поглиблення співпраці у сфері торгівлі продукцією птахівництва
	11:17	Уряд затвердив Порядок і критерії визначення зон ризикованого землеробства
	11:14	Найскладніше питання для українського агросектору в процесі євроінтеграції - адаптація до вимог ЄС щодо ЗЗР
	11:01	Мінекономіки та місія JUPITeR обговорили залучення японського бізнесу до відновлення України
	10:44	Пшениця дорожчає в Чикаго на тлі війни в Чорноморському регіоні та затримки посівної в Україні
05.03.2026
	23:57	Президент про зростання цін на нафтопродукти: Є завдання для Міненерго, Нафтогазу та Укрнафти
	16:15	БЕБ на Вінниччині забезпечило відшкодування 4,6 млн грн несплачених податків
	13:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:54	Ціна страхування для суден, що проходять через Ормузьку протоку, підскочила в 12 разів
	12:32	Уряд надасть підтримку агровиробникам у зонах ризикованого землеробства
	08:36	АМКУ перевірить ціни на ринку світлих нафтопродуктів
	08:12	Українські переробні підприємства отримали на 7,2% більше молока у січні 2026
04.03.2026
	22:32	Україна зібрала 60,8 млн тонн зернових у 2025 - Держстат
	21:33	Україна презентувала власне бачення умов євроінтеграції агросектору до ЄС
	20:24	Єврокомісія схвалила включення «Liptovské šialence» зі Словаччини до реєстру Захищених географічних зазначень (PGI)
	19:32	WFP інвестувала майже 2 млрд USD в економіку України з 2022 від початку великої війни
	19:09	Держгеокадастр: Обсяг ринку землі в Україні досягнув одного мільйона гектарів
	18:43	Україна запускає перший міжнародний агрохаб у Гані в межах Food from Ukraine
	18:01	ПОРАДИ ШЕФІВ №97. Ренданг — глибина спецій та повільний вогонь
	16:54	Підвищення безпеки харчових продуктів: бізнес має здійснювати діяльність відповідно до євроінтеграційного Закону № 2718-IX
	15:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:25	БЕБ викрило схему дроблення бізнесу в Одесі: підприємець приховав 71 млн грн доходів
	13:00	«Контінентал» готується до старту весняно-польових робіт
	12:35	Результати детінізації та відкритий діалог з бізнесом: БЕБ провело конференцію з представниками бізнес-спільноти