Фінкомпанія відшкодувала до бюджету майже 9 млн грн у справі БЕБ про несплату податків за допомогою фіктивних агентських виплат

15.05.2025 18:54 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівництва фінансової компанії, яка ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що генеральний директор, фінансовий директор та головний бухгалтер товариства впродовж трьох років умисно відображали у податковій звітності фіктивні господарські операції. Зокрема, від імені компанії було укладено низку угод із фізичними особами — підприємцями, відповідно до яких ФОПи мали отримувати агентську винагороду, однак ніяких послуг вони не надавали.

Таким чином службові особи фінансової установи безпідставно сформували витратну частину з податку на прибуток. Це дало можливість компанії ухилитися від сплати майже 9 млн грн податків

В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданої державі шкоди в повному обсязі.

Службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухиленні від сплати податків у великих розмірах). До суду скеровано клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди.

Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора України.

15.06.2025
	06:51	Гастрокалендар. Національний день пива в Сполученому Королівстві
	06:06	День Батька - 15 червня 2025
14.06.2025
	20:56	Італійська Lavazza розглядає можливість злиття з німецьким брендом Dallmayr
	19:23	Гастрономічні традиції Норвегії: тріска, оселедець, лосось
	19:04	Українську цукрову галузь у 2025 очікує зниження основних виробничих показників - Укрцукор
	18:17	Центр гуманітарного розмінування вперше закупив послуги на розмінування агроділянки, поділивши її на два окремі лоти
	18:05	Трамп задекларував дохід у $600 мільйонів від криптовалюти, бізнесу, продажу Біблії та кросівок - Reuters
	17:53	Продукти дорожчають. Відносно стабільні ціни на цукор
	17:34	У справі БЕБ підприємство на Дніпропетровщині відшкодувало понад 20 млн грн несплачених податків до бюджету | Бюро економічної безпеки України
	17:33	Розтратили 5,5 млн грн призначених для сил оборони: БЕБ повідомило про підозру директору комунального підприємства Дніпровської міськради
	10:02	Хліб житній подорожчав у травні 2025 до 47 грн/кг
	07:54	Найдешевший хліб в Одеській, Закарпатській, Миколаївській та Вінницькій областях
13.06.2025
	17:25	ЄС готує рекордне підвищення податків на тютюн за понад десятиліття
	16:54	Україна за результатами січня-лютого 2025 втратила позицію ТОП-3 постачальника продовольства до ЄС
	15:29	У справі БЕБ про незаконний продаж пального на Полтавщині суд оштрафував трьох чоловіків
	15:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:30	На Вінниччині детективи БЕБ забезпечили повернення до бюджету понад 6 млн грн несплачених податків
	14:21	ВАР закликає комітет ВРУ з Податкової політики відхилити нові «олійні» правки
	14:01	Керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук заявив, що з початку року у направлених до суду справах бізнес відшкодував 1,4 млрд грн несплачених податків
	13:24	Німеччина відновила статус країни, вільної від ящуру: Україна зняла обмеження на імпорт
	13:21	Україна отримала від Євросоюзу ще €1 мільярд за рахунок активів РФ
	12:46	Агрокліматичні умови першої декади червня сприяли розвитку та поширенню грибкових хвороб у посівах зернових
	12:43	Міністр Коваль обговорив з СБ поглиблення співпраці в сфері зрошення
	12:14	Strategie Grains підвищила оцінки виробництва м'якої пшениці в ЄС-27 у 2025/2026 до 130,7 млн тонн
	12:10	Пшениця в Чикаго подешевшала на тлі слабкого експортного попиту на американську пшеницю і сезонного тиску жнив у Північній півкулі
	11:22	Бюро економічної безпеки повідомило про підозру жительці Львівщини за контрабанду лісоматеріалів до ЄС
12.06.2025
	18:53	Інфляція у травні зростала з випередженням прогнозу Національного банку
	16:20	За матеріалами БЕБ агрокомпанія на Одещині відшкодувала до бюджету майже 7,6 млн грн несплачених податків
	15:45	ЄС запровадив нові тарифи на аграрну продукцію та добрива з Росії й Білорусі
	15:34	Інфляція у травні сягнула цьогорічного максимуму - Нацбанк назвав причини
	15:25	До уваги військовозобов’язаних аграріїв: суб’єкти господарювання можуть забронювати більшу кількість працівників
	15:11	Детективи БЕБ припинили діяльність семи нелегальних гральних закладів на Київщині
	13:43	У справі БЕБ держпідприємство, що виготовляє електрообладнання для авто, відшкодувало майже 38 млн грн несплачених податків
	08:06	Стартує прийом заявок на бюджетну субсидію на вирощування бавовнику
	07:43	Внаслідок штормів, граду, вітру аграрії Польщі зазнали величезних збитків. Фермери просять допомогти зі страхуванням
	07:32	ЄС - один із найважчих для США торговельних переговірників, вважає американський міністр торгівлі
11.06.2025
	18:37	Україна наростила обсяги експорту яловичини в травні
	17:55	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	17:39	Мінагро та Світовий банк готують програми для 200 тисяч малих і середніх фермерів
	15:15	Avesterra Group запустила завод із переробки курятини вартістю EUR60 млн у Волинській області
	15:09	Коваль обговорив з експертами Світового банку майбутнє України в європейській агропродовольчій системі
	13:30	БЕБ викрило схему контрабанди годинників та ювелірних виробів: вилучено товар вартістю понад 12 млн грн
	09:15	У травні інфляція зросла на 1,3%
	09:04	Світовий банк прогнозує різке сповільнення глобальної економіки в 2025
	07:53	На Львівщині збудують елеватор на 30 тис тонн зерна і сухий порт
10.06.2025
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:14	Стартує прийом заявок на бюджетну субсидію на вирощування бавовнику
	16:04	Ліцензування експорту цукру запроваджується до 5 серпня 2025
	15:19	За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області судитимуть буковинця, який незаконно збував контрафактне пальне
	13:17	Скасовано ризиковий тендер на 300 млн грн: БЕБ виявило порушення у закупівлі послуг з будівництва укриття в столичній гімназії