БЕБ повідомило про підозру підсанкційному олігарху Шелкову за організацію постачання стратегічної продукції до підприємств рф

26.07.2024 13:56 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України встановили, що російський олігарх створив злочинну організовану групу, до складу якої увійшли колишній директор ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», бенефіціар і директорка австрійської компанії. Наразі Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема впродовж 2020–2021 років Шелков організував надходження різних титановмісних концентратів майже на 90 млн грн до компаній, які причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони рф, забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу, створення стратегічних резервів країни-агресора для ведення війни проти України.

Аби приховати постачання продукції до рф, підозрювані розробили схему, відповідно до якої титановмісні концентрати за контрактами постачалися до австрійської компанії, але фактично одразу відвантажувалися до підприємств рф. Останні сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії за ринковими цінами. Своєю чергою австрійська компанія сплачувала українській вже за заниженими цінами.

Такі дії призвели до заниження прибутку компанії та відповідно несплати майже 18,5 млн грн податків.

В межах досудового розслідування російському олігарху повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110–2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Також детективи БЕБ повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110–2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України колишньому Генеральному директору ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».

Досудове розслідування триває. Оперативне супроводження здійснюють працівники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, Шелков володів гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) з 2012 року. Підприємство є одним з найбільших у світі виробників титану та входило до складу російської державної корпорації «Ростех».

Раніше в рамках кримінального провадження детективи БЕБ забезпечили накладення арешту на корпоративні права та увесь майновий комплекс, транспортні засоби згадуваного гірничо-збагачувального комбінату, а також на кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємства.

Спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора, працівниками Міністерства юстиції рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи стягнуто в дохід держави. Комбінат перебуває у власності України та управляється Фондом державного майна.

Також рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України, було застосовано ряд персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб.

23.02.2025
	18:14	З початку 2025 року в рамках проєкту «Земельний банк» пройшли 23 аукціони на суму 92,6 млн грн
	18:03	Україна в січні 2025 збільшила імпорт молока в 3,7 рази
	17:43	Рівень переробки сільськогосподарської продукції найбільший по насінню соняшника - 69,3%
	17:05	23 лютого. Свята та події дня
	16:54	Молочні ферми наростили поголів’я ВРХ
22.02.2025
	09:36	Мінагро хоче створити центру для фермерів для комунікації з владою за гроші Mercу Corps
	09:13	22 лютого. Відкрий ніч з «тієї пляшкою»
	08:43	22 лютого. Свята та події дня
	08:38	Імпорт сирів зростає. В січні завезли 3 тис тонн
	07:21	Економічний патріотизм і підтримка національних виробників – пріоритет України - Шмигаль
	07:17	МХП поки не анонсує експорт нових партій біометану у зв’язку з питаннями енергобезпеки України
21.02.2025
	22:11	Світовий банк торік надав Україні $31,8 мільярда підтримки - Гетманцев
	21:26	Погода ускладнила перезимівлю озимих, але не є критичною
	21:22	З початку року 811 агрогосподарств отримали 3,7 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	21:15	Україна наближає законодавство у сфері морського транспорту до стандартів ЄС
	21:07	Тотальна економія: Гетманцев запропонував ввести «військову цензуру» видатків
	14:27	Бюро економічної безпеки у Києві вилучило контрафактні тютюнові вироби вартістю майже 12 млн грн
	14:26	За матеріалами БЕБ суд виніс вирок експортеру за контрабанду лісоматеріалів
	12:05	Цифрова трансформація є пріоритетом для Держспоживслужби на 2025
	11:26	БЕБ повідомило 8 підозр працівникам та співорганізатору мережі незаконних гральних закладів в Одесі
	11:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:07	Херсонщина думає, як ліквідувати АЧС у регіоні
	09:59	Знай свої права: повернення товару, придбаного в кредит - Держспоживслужба
	09:48	ЄС продовжуватиме надавати пріоритет продбезпеці та суверенітету, захищаючи інтереси європейських фермерів
	08:24	Україна витратила в 2024 на імпорт какао на 47% валюти більше, ніж у 2023
	07:43	Яловичина дорожчає, свинина росте в ціні, птиця дешевшає - підсумки січня в роздрібній торгівлі
	07:11	Спалах АЧС зафіксований на Херсонщині
	07:01	Досвід успішних експортерів: «Галя Балувана», «Кернел», «Фіднова» - курс на зовнішніх споживачів
20.02.2025
	23:11	Місія МВФ щодо 7-го перегляду програми EFF розпочинає роботу в Києві
	22:46	В ДАР зареєстровано 11 508 заявок від аграріїв на 385 млн грн на субсидію з утримання корів
	22:17	Осьмачко обговорила з Послом Єгипту в Україні двостороннє співробітництво в сфері сільського господарства
	16:31	БЕБ на Харківщині викрило родину, що займалась нелегальним виробництвом електронних сигарет
	13:37	Бюро економічної безпеки на Львівщині завершило розслідування щодо контрабанди лісоматеріалів
	11:46	БЕБ у Чернівецькій області забезпечило відшкодування 4,5 млн грн несплачених податків продавцем електроніки
	10:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	09:18	Українські банки у 2024р збільшили чистий прибуток на 24,6%
	08:16	Частина вантажів з Китаю йтиме до Європи через Україну за допомогою УЗ та її поромів "Герої Плевни" і "Герої Шипки"
	07:51	Україні важлива умова довгого і стійкого миру - бізнес
	07:44	Технічні зауваження до мінімальних експортних цін невеликі, механізм працює нормально - Коваль
	07:32	Індекс українських акцій на Варшавській біржі обвалився на 8%
	07:29	На ринку соняшнику в Україні триває протистояння фермерів та переробників
19.02.2025
	14:14	За матеріалами БЕБ суд виніс вирок двом одеситам, які незаконно продавали електронні сигарети
	13:01	Експорт м'якої пшениці з ЄС-27 станом на 16 лютого становить 13,33 млн. тонн
	12:55	Пшениця в Чикаго зросла до рівня 4-місячного максимуму на тлі побоювань щодо врожаю в РФ та США
	11:43	БЕБ на Київщині викрило масштабне підпільне виробництво батарейок відомого бренду
	11:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	09:30	Держпродспоживслужба проводить швидку оцінку ризиків щодо блутангу
	09:22	Держспоживслужба просить Гендиректорат ЄК включити 27 підприємств по продуктам бджільництва до переліку експортерів на ринки ЄС
	08:52	Україна в січні 2025 різко збільшила імпорт капусти - в 11 разів проти січня 2024
	08:21	Україна планує залучити $2,7 млрд від МВФ в 2025