БЕБ повідомило про підозру особі, яка надаючи послуги всесвітньовідомій службі таксі, ухилилася від сплати 3,3 млн грн податків

25.06.2024 15:24 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з колегами-правоохоронцями викрили схему ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Слідством встановлено, що організатор схеми, використовуючи нотаріальні довіреності оформив фіктивних фізичних осіб-підприємців партнерами всесвітньовідомої служби таксі.

Кошти, сплачені пасажирами за послуги перевезення, перераховувалися на електронні гаманці компанії-нерезидента та згодом надсилалися в Україну своїм партнерам для оплати роботи водіїв.

Надалі підозрюваний, використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних ФОПів, отримував кошти від служби таксі нібито за оплату «інформаційно-посередницьких послуг». Після цього виводив їх у готівку через каси в банках.

При цьому кошти не декларувалися, з них не сплачувався податок з доходів фізичних осіб, а бухгалтерська звітність не подавалася.

Таким чином фігурант вивів у готівку 18,7 млн грн, приховав отримані прибутки та уник сплати понад 3,3 млн грн податків.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області та вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, чорнові записи тощо.

Згаданій особі було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків вчинене за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах) триває. Детективи проводять необхідні слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до злочину.

Оперативний супровід здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

22.12.2024
	12:03	Погода та корми сприяють розмноженню польових гризунів
	11:54	Стан озимини вчені оцінюють як добрий
21.12.2024
	21:28	Трейдери експортували 9,4 млн тонн пшениці, або 458% погодженого з владою обсягу на 2024/2025 МР
	18:13	Кутя на Різдво з пшениці в Україні. Чим пригощає світ?
	17:46	Виробництво зерна в Китаї в 2024 досягло рекордних 706 млн тонн
	16:55	Недоступність окремих держреєстрів знижує можливість банків відкривати рахунки і видавати кредити - НБУ
	11:04	Сільпо втратило склад і товари на 400 млн грн через нічну атаку "шахедів"
	10:37	Олієдобувні мультифункціональні заводи зменшать переробку соняшнику і переорієнтуються на сою
	10:33	Україна продала на зовнішні ринки в 1 півріччі 2024/2025 на 4 млн тонн зерна більше
	09:54	Нацбанк спростив вимоги до страховиків сільгосппродукції з держпідтримкою
	09:41	МВФ прогнозує відчутне покращення ВВП України у 2026-2027
	04:54	Швейцарія та Євросоюз досягли угоди щодо зміцнення торгівельних зв’язків
	03:51	Постійні температурні стреси вимагають ретельніше стежити за станом посівів озимини
20.12.2024
	22:54	Співпраця рітейлу з локальними виробниками сприятиме розвитку агросектору
	22:10	В уряді Молдови відреагували на погрози фермерів заблокувати кордон із Україною
	14:45	Нелегальний обіг сигарет: БЕБ та Укртютюн обговорили цьогорічні результати та подальші кроки боротьби з тіньовим ринком
	12:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:25	Подальший ріст цін на молоко-сировину малоймовірний, однак ціни по регіонам підтягуватимуться до максимальних
	10:10	Глобальний ринок молочних продуктів досягне $1,17 трлн
	09:18	Український ринок кукурудзи знову зміцнився у ціновому плані
	09:16	Мінагро опрацьовує логістичні шляхи та можливості України по поставках продовольства до Сирії
	08:30	Молочники очікують зменшення реалізації свіжої молочної продукції через підвищення цін протягом останніх тижнів
	08:08	“Астарта” інвестувала в модернізацію тваринництва понад 410 млн грн з лютого 2024
	07:31	Рада може заморозити кредити аграріям окупованих територій
	06:32	Віцепрем'єр Федоров: 21,9 млрд грн держава втратила за 2024 через тіньовий ринок тютюну
	05:28	Аграрії прифронтових регіонів отримають 7000 зернових рукавів, які допоможуть зберегти 1,4 млн тонн зерна
19.12.2024
	23:53	Єврокомісія почне виплачувати Україні кредит в EUR18,1 млрд з початку січня
	23:48	Середній чек у NOVUS у 2024 р. зріс на 8%
	16:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:33	БЕБ у Чернівецькій області вилучило з незаконного обігу понад 100 тон неякісного пального
	12:00	Віталій Коваль: Розмінування сільськогосподарських земель - важливий крок для відновлення агросектору
	11:57	До держбюджету надійшло 2,4 млн грн від реалізації активів арештованих детективами БЕБ
	10:20	Детективи Бюро економічної безпеки перекрили канал контрабанди побутової техніки на Львівщині
	08:09	Світове виробництво кави в 2024/2025 прогнозується на рівні 174,9 млн. мішків
18.12.2024
	22:29	44,8 мільярдів гривень отримали 8,5 тисяч агрогосподарств цьогоріч за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	17:10	Бюро економічної безпеки викрило Держпідприємство в незаконному виготовленні спирту
	15:29	Рада затвердила програму розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030
	15:21	Україна отримає павільйон на Expo 2025 на безоплатній основі
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:55	«Сингента» домовилася з ПУМБ про спеціальні умови для клієнтів-аграріїв
	11:17	Від початку року закрилися понад 250 тисяч ФОПів - Опендатабот
	11:11	Пшеничні котирування в Чикаго знизилися на тлі ослаблення експортних цін в Аргентині та Австралії,
	11:07	Ячмінь. Експорт з України досяг 1,9 млн тонн станом на 18 грудня
	10:39	Стан посівів пшениці в РФ є гіршим за десятиліття - аналітики
	10:13	Кабмін перенаправив на Нацкешбек і "Зимову єПідтримку" майже 394 млн грн із розмінування та індустріальних парків
	09:45	Кабмін розширив перелік показників, які оцінюються під час визначення шкоди, завданої внаслідок збройної агресії РФ
17.12.2024
	23:44	Молоко-сировина екстра ґатунку з червня здорожчало на 6 грн/кг
	23:22	Торги Global Dairy Trade (GDT) 17 грудня завершилися падінням індексу цін на молочну продукцію на 2,8%
	21:29	Більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продовольства на Новий рік - ІАЕ
	20:58	Парламент прийняв Закон про державне регулювання сфери захисту рослин