За матеріалами детективів БЕБ судитимуть членів організованої групи, що займалась нелегальними азартними онлайн-іграми

18.06.2024 10:52 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Кіберполіції викрили та припинили діяльність організованої групи осіб, які надавали послуги з азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії. Наразі обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів угрупування направлено до суду.

Слідством встановлено, що один із фігурантів справи організував діяльність нелегального онлайн-казино. До незаконної діяльності він залучив знайомого, який створив та адміністрував діяльність неліцензованого вебсайту, що надавав гравцям доступ до азартних ігор. Рекламували незаконні послуги у соціальних мережах.

Окрім того, обвинувачені залучили ще трьох осіб, які виконували роль операторів кол-центру для приймання платежів від гравців, спілкування з ними у месенджерах, виплати коштів тощо.

Під вас слідства встановлено, що кошти, внесені гравцями як ставки та згодом програні, перераховувались учасниками злочинної групи через картки третіх осіб на власні банківські рахунки та виводилися у готівку.

Правоохоронці припинили роботу онлайн-казино та провели обшуки у Києві та Полтаві. Вилучено комп’ютерне обладнання, понад 20 мобільних телефонів, 50 банківських та 100 сім-карток тощо.

П’ятьом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203–2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів організованої групи направлено до районного суду міста Полтави.

Оперативне супроводження здійснюють співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафу від 680 000 грн до 850 000 грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

26.06.2024
	19:19	Мінагрополітики обговорило з данськими колегами співпрацю в процесі євроінтеграції
	17:54	Оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою зміцнить двостороннє економічне партнерство, — спільна заява
	15:22	Громадяни України оцінюють у переважній більшості економічну ситуацію в країні як дуже погану - 64%
	15:10	Закупівельні ціни стабілізувалися у другий половині червня - АВМ
	13:40	За матеріалами БЕБ компанія-постачальник сої відшкодувала понад 11 млн грн несплачених податків
	13:40	За матеріалами БЕБ судитимуть жителя Волині, який нелегально продавав електронні сигарети в Telegram
	13:23	Експорт ячменю в 2023/2024 МР скоротився до 2,475 млн тонн
	13:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:51	Пшеничні котирування в Чикаго знизилися до рівня 15-тижневого мінімуму на тлі високих темпів жнив у США
	10:57	Розробку та реалізацію програм розвитку галузі рибного господарства України обговорили в Мінагро
	10:30	Кабмін дозволив НБУ встановлювати винятки щодо граничних строків розрахунків за операціями з експорту/імпорту товарів для оборонної промисловості
	09:43	Держдеп назвав надзвичайно важливим успіхом розблокування Україною чорноморських портів
	08:48	Приєднання України до ЄС призведе до низки неочікуваних і позитивних наслідків для всього континенту та світу - Кулеба
	08:17	Аграріям нарахували компенсації на 18,6 млн грн за придбану с/г техніку українських виробників
	08:01	Країни Люблінського трикутника закликають заборонити поставки продовольства з РФ та Білорусі до ЄС
	07:38	Ворожі обстріли знищили 1,2 мільйона птиці та 25 тисяч свиней - Донецька ОДА
	07:23	Уряд дозволив сертифікованим операторам бронювати 100% саперів, які безпосередньо розміновують території
	07:16	Україна затвердила Національний план з енергетики та клімату в день початку перемовин про вступ до ЄС
	07:14	Офіційний курс гривні у вівторок послабився ще на 10 коп. - НБУ
25.06.2024
	23:29	Вінницькі голубці: королівські, хрінові і з гички
	18:21	Мінагрополітики обговорило з ФАО надання допомоги аграріям в забезпеченні генераторами і засобами для зберігання зерна
	15:24	БЕБ повідомило про підозру особі, яка надаючи послуги всесвітньовідомій службі таксі, ухилилася від сплати 3,3 млн грн податків
	13:10	За рекомендацією БЕБ скасовано ризиковий тендер на розчищення озера вартістю майже 79 млн грн
	11:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:15	Продавали електронні сигарети через Telegram: БЕБ на Одещині вилучило товар на 3,2 млн грн
	11:05	Пшеничні котирування в Чикаго знизилися під сезонним тиском збиральної кампанії в США
	10:05	Україна та ЄС підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
	09:48	“Транспортний безвіз”: оновлено правила виконання міжнародних перевезень вантажів
	09:32	Кіровоградщина розпочала збирати зернові
	08:15	25 червня. Особливі дати. День митної служби України
	08:03	Аграрії зібрали перші 100 тис. тонн урожаю 2024 - Висоцький
	07:31	«Контінентал» розпочав збір ранніх зернових
	07:15	Шмигаль обговорив із представниками уряду та бізнесу Швеції збільшення інвестицій в Україну
	07:13	Кулеба назвав три кроки до повноправного членства України у ЄС
	07:00	В Україні 25 червня графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби
24.06.2024
	16:53	БЕБ на Київщині упередило розтрату майже 3,5 млн бюджетних коштів на будівництві укриття для ліцею
	14:58	БЕБ на Буковині забезпечило відшкодування до бюджету майже 11 млн грн несплачених податків
	14:53	Пшеничні котирування в Чикаго знизилися на тлі покращення перспектив глобального виробництва пшениці
	12:11	Детективи БЕБ викрили волинянина, який продавав білоруські сигарети
	11:24	Сезон ягід та фруктів у розпалі. Ціни на всі смаки, переважно від 70 грн/кг та вище на київських ринках
	11:10	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:52	Україна наступного тижня отримає €2,5 мільярда за рахунок російських активів - Боррель
	10:21	Стан посівів соняшника добрий та задовільний - аграрні вчені
	10:10	Відновлення цін на молочному світовому ринку відбувається повільніше очікуваного - Rabobank
	09:54	Видано перший інвестиційний кредит за гарантіями Фонду часткового гарантування кредитів в агросекторі
	09:25	До уваги аграріїв! Оголошується прийом заявок за трьома напрямами бюджетної підтримки - Мінагро
	04:02	Експорт яєць в січні-травні 2024 зріс до 31,3 тис тонн
23.06.2024
	11:44	Експорт пшениці з України в 2023/2024 на 1,5 млн тонн випереджає експорт у 2022/2023
	11:34	Трейдери експортували 28,4 млн тонн кукурудзи з України
	09:29	Уряд рекомендує збільшити на три місяці строки розрахунків при експорті чи імпорті деяких товарів