МВФ розраховує на виконання Україною домовленості про фінмоніторинг PEP без відтермінувань і спецреєстру

16.10.2023 10:32 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Поправки до законопроєкту №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) щодо відтермінування набуття чинності до моменту вступу України до ЄС і створення реєстру PEP суперечать домовленостям України й Міжнародного валютного фонду (МВФ) і міжнародним стандартам у цій сфері, заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

«Ефективний режим боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) є суть важливим для зусиль у подоланні корупції. Узгодження дефініції національного публічного діяча (PEP) в Україні з міжнародними стандартами AML/CFT було й залишається ключовою реформою в попередніх і чинних програмах, які підтримує МВФ, і так само важливе на шляху до членства в ЄС», — ідеться у відповіді Степаняна на інформаційний запит агентства «Інтерфакс-Україна».

За його словами, важливо не допустити створення реєстру національних публічних діячів на основі персоналій з огляду на те, що такий підхід не підтримує ні організація, яка запроваджує стандарти AML/CFT, — Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FAFT), ні державні інститути України.

«Оскільки терміну виконання цього структурного маяка на кінець вересня не дотримано, фахівці МВФ дуже розраховують, що реформа буде ухвалена й реалізована на практиці без зволікань», — зазначив постійний представник фонду.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 13 жовтня рекомендував ВР ухвалити в цілому законопроєкт №9296-д у редакції, що посилює вимоги до такого моніторингу лише з моменту вступу України до ЄС.

«На жаль, комітет підтримав законопроєкт про РЕР у редакції, що набуває чинності з моменту вступу України до ЄС, тобто в редакції, що не дасть нам розпочати перемовини про членство. За відповідну правку не голосував. Вважаю це рішення помилковим і таким, що підлягає перегляду», — прокоментував це рішення голова комітету Данило Гетманцев.

«Сьогодні на комітеті прийняли редакцію закону про політично значущих осіб, яка не відповідає вимогам наших партнерів з ЄС. Це неприйнятно для нас, буду ініціювати повторне засідання комітету для перегляду редакції законопроєкту до другого читання», — заявив також голова правлячої фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Гетманцев повідомив, що вже повторно скликає комітет для розгляду цього законопроєкту в понеділок. Він додав, що переконаний, що комітет має показати всій Верховній Раді приклад переваги інтересів країни над власними.

Фінкомітет 4 вересня рекомендував ВР прийняти за основу цей законопроєкт, який відновлює скасований торік довічний статус PEP, але запроваджує ризик-орієнтований підхід під час фінмоніторингу таких осіб. Ухвалення цього закону є важливим структурним маяком програми співпраці з МВФ.

Законопроєкт №9269-д після певної паузи, пов’язаної з браком достатньої підтримки, ухвалено в першому читанні 21 вересня 260 голосами, однак до нього було внесено норму про створення реєстру PEP.

01.11.2024
	21:50	У вересні 2024 Україна завезла 560 тонн картоплі, продала на зовнішні ринки 1300 тонн
	19:30	Програма USAID «Врожай» запускає пілотну програму для надання мобільних зерносушарок фермерам з прифронтових областей
	19:10	Агрометеорологічні умови у третій декаді жовтня були сприятливими для росту та розвитку озимих
	17:27	Уряд ухвалив рішення про цифровізацію послуг у сфері фітосанітарії
	17:16	Перші індустріальні парки України отримали держфінансування
	16:13	Соняшник. Аграрії зібрали 9,6 млн тонн
	16:03	Ще 8 тис. фермерів отримали майже 400 млн грн державної підтримки
	15:54	Програма «Врожай» від USAID має за мету охопити 50 тис. виробників
	15:46	Аграрії зібрали 47,9 млн тонн зерна
	15:41	За матеріалами БЕБ судитимуть жителя Закарпаття за розповсюдження контрафактних підакцизних товарів
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:35	Погодні умови, наявність соковитого корму сприяють міграції мишоподібних гризунів на озимині
	11:06	В Україні наразі визнається 48 географічних зазначень - Мінагро
	10:53	Коваль обговорив з Послом Данії в Україні співробітництво в аграрній сфері
	10:53	Світовий банк запускає в Україні нову програму для бізнесу на $593 мільйони
	10:48	Toyota і NTT вкладуть понад $3 мільярди у штучний інтелект і автономне водіння
	10:37	Пшеничні котирування на Чиказькій біржі знизилися на тлі сприятливих дощів на Великих рівнинах
	08:42	Польща запроваджує нові вимоги для міжнародних автомобільних перевезень її територією
	08:36	Українським морським коридором на експорт відправили вже 79,1 мільйона тонн продукції
	08:28	Надходження до загального фонду держбюджету в жовтні зросли до 128,4 млрд грн
31.10.2024
	13:11	Пшениця в Чикаго продовжила зростати на тлі поганого стану посівів озимої пшениці в США.
	13:04	Сільське господарство є проблемним питанням у контексті вступу України до ЄС - Дуда
	12:55	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:21	Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 13% до кінця року
	10:00	Експортні ціни на великі партії продовольчої пшениці у портах Констанца/Варна трохи зросли
	07:58	Німеччина збільшила імпорт зерна з України після початку повномасштабної війни
	07:23	Україна за 9 місяців 2024 скоротила імпорт бананів
	07:06	У Німеччині планують розпочати контрольований продаж канабісу
	06:11	Експорт зерна у жовтні 2024 на 1,5 млн тонн більше за жовтень 2023
30.10.2024
	22:14	Україна запросила Австрію до Коаліції розмінування та інвестувати в оборонне виробництво
	22:02	Програма USAID «Врожай» запускає пілотну програму для надання мобільних зерносушарок фермерам з прифронтових областей
	16:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:36	За матеріалами БЕБ на Київщині судитимуть місцевого жителя за торгівлю контрафактними електронними сигаретами
	14:43	Україна експортувала понад 14 мільйонів тонн зернових
	13:33	За матеріалами БЕБ імпортер автозапчастин на Закарпатті відшкодував до держбюджету понад 9,2 млн грн
	12:55	Шоколад. Імпорт в Україну за 9 місяців - 22 тис тонн. Експорт - 40 тис тонн
	12:47	Понад 37,4 мільярдів гривень отримали 7 293 агрогосподарств цьогоріч за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	12:20	З 1 листопада забороняється вилов риби у зимувальних ямах
	12:19	Україна розпочинає підготовку до інтеграції в європейський ринок праці
	12:07	20 підприємств отримають 84,9 млн грн від держави на розвиток виробництва
	11:59	Світовий попит на золото побив рекорд - понад $100 мільярдів
	11:57	Гречка. Аграрії зібрали 127 тис тонн
	11:19	БЕБ повідомило про підозру керівництву компанії в ухиленні від сплати 12,4 млн грн рентних платежів
	10:39	БЕБ виявило ризиковий тендер на будівництво очисних споруд вартістю 24 млн грн
	08:58	Детінізація агроринку – першочергове завдання Мінагрополітики - міністр Коваль на зустрічі з зернотрейдерами
	00:13	Уряд запровадив режим експортного забезпечення для окремих видів агропродукції
29.10.2024
	23:59	Мінагрополітики запускає пілотний проєкт мережі збору сільськогосподарських даних FADN/FSDN
	23:58	Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7
	23:47	"Кернел" змінив структуру посівів: збільшив площі пшениці, сої, ріпаку
	13:40	Україна офіційно приєдналася до Міжнародного фонду сільського розвитку