Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні

16.05.2023 17:55 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов’язаних з активами проросійського олігарха Вадима Новинського, що контролюються через «Смарт Холдинг» або через афілійовані офшорні фірми.

Відповідну постанову, копію якої має в своєму розпорядженні агентство «Інтерфакс-Україна», у рамках кримінальної справи №761/15294/23 суд ухвалив 4 травня поточного року, постанова набула законної сили 10 травня, документ оприлюднено 11 травня.

Постанову про арешт майна Новинського ухвалено за клопотанням начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за дотриманням законів органами безпеки Офісу генерального прокурора за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111–2 КК України.

При цьому суд встановив, що прокурор звернувся до судового слідчого з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі є Новинський або афілійовані з ним особи, для збереження речових доказів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022–2023 років цей громадянин України, щодо якого в грудні минулого року указом президента застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), діючи за попередньою змовою з особами, які провадять професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг на території України, уникаючи блокування його активів, вчинив дії, спрямовані на зміну власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав, які належать Новинському, а саме — корпоративного бенефіціара.

При цьому в постанові наводиться перелік компаній, серед яких, зокрема, ПрАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Смарт-Холдинг», ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», МК «Запоріжсталь», МК «Каметсталь», Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також низка вуглевидобувних підприємств у «Покровській вугільній групі». Крім того, заарештовано частку в ТОВ «Метінвест Холдинг» (23,76% частка) та її підприємствах.

«Таким чином, здійснив передання громадянам іноземної держави, зокрема особам, які мають безпосередній зв’язок із державою-агресором, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передання матеріальних ресурсів або інших активів представникам держави-агресора», — констатується в постанові суду.

Зазначається також, що після застосування персональних санкцій цей громадянин для уникнення застосованих обмежень і можливого блокування джерел фінансування осіб, пов’язаних із російським центром впливу, а також для іншого фінансування деструктивної діяльності на користь держави-агресора, залучивши громадян Кіпру, які провадять свою діяльність на території Російської Федерації, заснував кіпрський міжнародний траст, у довірчу власність якого передав активи групи своїх компаній.

До махінацій причетні посадові особи в Україні, зокрема нотаріуси, які узаконили ці угоди. Своєю чергою, Міністерство юстиції України своїми наказами від 10 квітня і 2 травня 2023 року скасувало протиправні дії державних реєстраторів і приватних нотаріусів щодо видалення відомостей із держреєстру стосовно кінцевого бенефіціарного власника компаній. При цьому в реєстрі відновлено інформацію про фактичного кінцевого бенефіціара.

Суд задовольнив клопотання і наклав арешт на корпоративні права Новинського в 72 компаніях і підприємствах.

«Постанова підлягає негайному виконанню», — констатується в судовому документі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом №820 від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», згідно з яким санкції було застосовано і щодо Новинського.

Санкційний пакет передбачає 12 типів накладених обмежень, зокрема, повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України, пише «Інтерфакс-Україна».

15.01.2025
	15:41	Детективи БЕБ на Вінниччині забезпечили відшкодування 4,5 млн грн несплачених податків
	15:37	Коваль обговорив з португальським колегою посилення двосторонньої співпраці
	14:11	Президент підписав Закон про державне регулювання сфери захисту рослин
	13:51	Бюро економічної безпеки повідомило про підозру підприємцю, який ухилився від сплати 5 млн грн податків
	11:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:24	Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли на тлі ослаблення долара США
	11:16	БЕБ у Києві повідомило про підозру двом службовцям «Київпастранс» у заволодінні 8 млн грн з бюджету
	10:50	Контрабанда iPhone: БЕБ вилучило партію телефонів вартістю 20 млн грн
	09:45	Вершкове масло, соняшникова олія, молоко, овочі, хліб продовжили зростати в ціні в грудні
	09:16	У грудні 2024 інфляція пришвидшилась до 12%
	09:14	ФАО вирішило підтримувати виробників вина Одеської та Закарпатської областей
	09:11	У 2024 до українських водойм випущено майже 11 млн екз. цінних видів риб
	07:29	Україна у грудні 2024 завезла 10,9 тис тонн картоплі
	07:03	Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,8 мільярда
	06:33	Виробництво пива в 2024 збільшилося на 4,8%
14.01.2025
	16:42	За матеріалами БЕБ в управління АРМА передано корпоративні права агропідприємства, керівник якого підробив документи для реєстрації
	16:25	В 2025 заплановане розмінування на площі 80,15 тис. га в прифронтових областях - Мінагро
	16:24	Бізнес закликає утриматися від підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення
	16:21	БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів та годинників на 35 млн грн
	16:12	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:37	На Полтавщині за матеріалами БЕБ судитимуть чоловіка за незаконне зберігання електронних сигарет
	11:44	Необхідність запроваджувати додаткове цінове регулювання сьогодні відсутня - Мінекономіки
	11:18	Заволодіння організованою злочинною групою 10 млн грн на закупівлях для військових: БЕБ скерувало справу до суду
	10:55	Хліб з борошна пшеничного вищого ґатунку можна придбати по 40,46 грн/кг в середньому по Україні
	10:32	МЗС України погрожує жорсткими заходами учасникам незаконних оборудок із українським зерном
	09:37	Мінагрополітики та Регіональний проєкт «Підтримка країн Східного партнерства до Європейського зеленого курсу» підписали Угоду про співробітництво
	07:25	МСГ США погіршило оцінку глобального виробництва кукурудзи до 1214,345 млн тонн
13.01.2025
	21:51	Правильно харчуватися - почати з нового року
	16:22	БЕБ на Київщині ліквідувало підпільний цех з виробництва кави відомих світових брендів
	15:24	Україна в грудні 2024 збільшила продажі цукру на зовнішні ринки до 128 тис тонн
	15:23	Глобальні перехідні запаси пшениці в 2024/2025 оцінюються у 258,815 млн. тонн
	15:15	Мінагро та ВПП ООН обговорили постачання українського агропродовольства до Танзанії та Мозамбіку
	15:07	Коваль обговорив з новопризначеним послом Єгипту в Україні розширення співпраці в агросекторі
	14:25	РИНКУ ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:30	За матеріалами БЕБ судитимуть колишнього директора департаменту Дніпровської міськради за розтрату бюджетних коштів на закупівлі генераторів
	11:04	Пшеничні котирування в Чикаго знизилися на тлі збільшення перехідних запасів пшениці на кінець сезону
	10:47	Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило контрабанду електронних сигарет
	09:54	Продукти-лідери за темпами зростання цін у 2024 - капуста, морква, яблука
	09:47	Податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, акциз та земельний податок: огляд податкових змін з 2025
	09:05	Віталій Коваль: Проєкт «Земельний банк» у 2024 році досяг вражаючих результатів
	08:57	Україна: ЄІБ надав 4,7 млн євро для покращення управління відходами на Грибовицькому сміттєзвалищі
	04:58	Україна масштабує ініціативу “Grain from Ukraine” у “Food from Ukraine” - міністр Сибіга
12.01.2025
	18:17	В грудні Україна скоротила експорт молочки через затишшя на світовому ринку в період новорічних свят
	17:26	Тоннаж товарообігу морем з Україною зріс у 2024 на 28,2%, а сушею скоротився на 8,1%
	10:57	Україна в 2024 збільшила продажі цукру на зовнішні ринки до 750 тис тонн
	09:28	Трейдери експортували 10 млн тонн пшениці з погоджених 16,2 млн тонн на 2024/2025 МР
	08:55	Експорт кукурудзи з України в 2024/2025 може становити 23 млн тонн - січнева оцінка МСГ США
11.01.2025
	21:13	Експорт м’яса птиці з України за результатами 2024 зріс до 449 тис тонн
	19:41	Коваль та Сибіга обговорили продовження продовольчої допомоги Сирії
	17:47	Площа зрошення на Черкащині зросла на 10,1 тис. га. У 2024 господарства полили 32 тис га