В Киеве Миндоходов оштрафовало зернотрейдера на 20 млн грн за уклонение от уплаты налогов

10.11.2013 12:00 «Агро Перспектива» (г. Киев) — В Киеве Министерство доходов и сборов (Миндоходов) оштрафовало предприятие-зернотрейдера на 20 млн грн за уклонение от уплаты налогов путем махинаций с экспортированным зерном должностными лицами предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в городе Киеве.

Сообщается, что оперативников столичного главного управления Миндоходов заинтересовала деятельность должностных лиц одной из киевских фирм, которая занималась экспортом за пределы Украины зерновых культур. Большинство экспортируемого зерна предприятие закупало не у сельхозпроизводителей, а у никому неизвестных фирм из Киева и юга Украины.

Во время исследования его фактического происхождения оперативники установили, что на самом деле зерно закупалось у фермеров и крестьян за наличные, а реквизиты разных фирм использовались только для незаконного формирования налогового кредита с налога на добавленную стоимость. Целью было получение из бюджета компенсации НДС, якобы уплаченного поставщикам экспортируемого зерна, пишет РБК-Украина.

На основании полученных материалов следователями столичного управления Миндоходов было начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, в ходе которого выяснилось, что именно должностные лица предприятия-экспортера регистрировали на подставных лиц фиктивные фирмы и создавали видимость их хозяйственной деятельности. Во время обысков в офисе, расположенном в центре Киева, были обнаружены печати предприятий и факсимиле так называемых «директоров», а также оргтехника, на которой изготовлялись документы от их имени.

Во время досудебного расследования было установлено, что злоумышленники также помогали другим бизнесменам уклоняться от уплаты налогов, оформляя через них некоторые из экспортных операций с использованием «нулевой» ставки НДС, что давало им возможность значительно уменьшать сумму причитающихся к уплате налогов.

Комментируя данное дело, первый заместитель начальника ГУ Миндоходов в Киеве — начальник следственного управления финансовых расследований Игорь Усик добавил, что сейчас организатору преступной схемы и его соучастникам предъявлено обвинение в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве.

23.11.2024
	17:14	Всі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025, — уряд змінив умови бронювання
	17:07	За час роботи "Grain from Ukraine" вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду – Зеленський
	17:04	Польська сторона у ПП «Медика» вже не приймає вантажівки з України - прикордонники
	16:49	Зимова єПідтримка: як отримати 1 тис. гривень допомоги від держави
	16:43	Польща розпочала анонсоване блокування руху вантажівок перед п/п «Медика - Шегині»
22.11.2024
	19:11	Польські фермери планують обмежити рух на кордоні з Україною
	19:08	Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку
	18:37	На Миколаївщині відновлюють сховища для тривалого зберігання овочів та фруктів
	18:24	Вегетація озимих зернових проходить за задовільних умов
	18:16	1080 фермерів з прифронтовой територій отримали 5473 зернових рукава
	18:15	ОВК об'єдналися для прискорення реформи меліорації
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:34	БЕБ на Київщині викрило злочинну групу осіб, що організувала нелегальну торгівлю тютюновими виробами
	12:41	Нелегальний покер-клуб в столичному бізнес-центрі: БЕБ повідомило про підозру 3 учасникам організованої злочинної групи
	12:39	МХП у 3 кварталі 2024 збільшив чистий прибуток на 75%
	12:15	Заводи Вінницької області виробили 236 тис. тонн цукру
	12:03	Аграрії можуть отримати грант від Нідерландського агентства з питань підприємництва
	11:23	БЕБ на Львівщині вилучило незаконно виготовлену тютюнову сировину вартістю 5,2 млн грн
	11:02	Ціни на продовольчу пшеницю в Україні залишаються на високому рівні, хоч і під тиском
	10:58	БЕБ викрило на Одещині будівельне підприємство в ухиленні від сплати 8 млн грн податків
	10:21	Урожай кукурудзи в Україні в 2024 оцінюється в 25 млн тонн. Потенційний експорт - 19,4 млн тонн
	09:55	Міністри ЄС обговорили підвищення тарифів на аграрний імпорт із РФ і Білорусі
	09:54	Україна та Литва домовилися про систему перевірки зерна
	06:16	Новий завод харчових напівфабрикатів у Тернопільській області планують відкрити влітку 2025 року
	06:04	Ячмінь. Експорт досяг 1,765 млн тонн станом на 20 листопада
21.11.2024
	17:12	Кукурудза. Аграрії зібрали 22,3 млн тонн
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:13	Група АГРОТРЕЙД підбила підсумки першого року вирощування арахісу
	14:24	На Одещині суд виніс вирок організатору злочинної групи, яку БЕБ викрило в підпільному виробництві парфумів
	13:30	БЕБ на Львівщині вилучило на 24 млн грн електронних сигарет з забороненими складниками
	10:45	Закупівля дров для ЗСУ за завищеними цінами: БЕБ повідомило про підозру 6 учасникам схеми
20.11.2024
	18:59	За матеріалами БЕБ судитимуть посадовців Одеської міськради за розтрату 3,9 млн грн на закупівлях для Збройних Сил
	17:33	Всесвітня продовольча програма ООН планує виділити на підтримку України понад $2 мільярди - Шмигаль
	17:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:44	За матеріалами Бюро економічної безпеки позбавлено ліцензії 3 відомі тютюнові компанії
	12:19	"Зроблено в Україні" фінансуватиметься повноцінно в 2025 — Мінекономіки
	11:20	На Буковині Детективи БЕБ викрили мережу виготовлення та збуту фальсифікованого пального
	11:02	441,5 млн гривень грантової підтримки отримали цьогоріч аграрії на розвиток садів і теплиць
	10:58	Мінагро обговорило з ФАО розширення підтримки українських аграріїв у 2025
	07:41	МВФ дещо покращив прогноз зростання ВВП України
	04:01	В Україні 20 листопада діятиме одна черга відключень електроенергії - з 06:00 до 22:00
19.11.2024
	18:04	Рада ухвалила бюджет 2025 зі збільшеними податками
	17:53	МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 6-й перегляд програми EFF - Фонд
	17:44	Аграрії України посіяли 98% озимих під урожай 2025
	14:16	За матеріалами БЕБ суд призначив понад 2,7 млн грн штрафу організаторам мережі нелегальних гральних закладів
	12:44	Польща пропонує запровадити мита в 30-40% на імпорт до ЄС добрив із РФ і Білорусі
	12:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:43	Болгарія і Румунія вимагають запровадити захисні заходи проти поставок меду з України
	10:04	Україна хоче продовження преференцій на торгівлю агропродукцією з ЄС після 5 червня 2025
	09:46	Відкриття ринку ЄС для продовольства з України засвідчило брак правил за низкою напрямів - агроміністр Польщі