Фіктивно закупив талони на пальне: БЕБ повідомило про підозру директору компанії в ухиленні від сплати понад 15 млн грн податків

09.05.2025 11:15 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру керівнику товариства за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, внесення до офіційних документів неправдивих відомостей та підробки документів на переказ грошей. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави.

За даними слідства, керівник компанії, що спеціалізується на оптовій торгівлі паливними продуктами, провів фіктивні фінансові операції із підконтрольними підприємствами.

Зокрема, фірма документально оформила купівлю-продаж талонів на 2200 тонн дизельного пального. Проте фактично такі господарські операції не проводились. Надалі підозрюваний вніс неправдиві відомості до офіційних документів. Це призвело до ненадходження до бюджету більше ніж 15 млн грн податків.

Наразі директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 "ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 «службове підроблення», ч. 2 ст. 200 «незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення» Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України. Оперативний супровід здійснює Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

24.06.2025
	08:07	ДПС перевиконала план надходження ПДВ за 5 місяців на 11,7 млрд грн, травневе відхилення – об'єктивні чинники
	07:13	На АЗС зросли ціни на бензин і дизпальне
23.06.2025
	20:01	"Епіцентр К" запускає трейдинг агропродукції у липні 2025
	18:59	БЕБ викрило мережу нелегального виробництва алкоголю відомих брендів, яка працювала в 6 областях України
	15:16	Незаконний гральний бізнес в Одесі: детективи БЕБ оголосили підозру 5 фігурантам
	13:53	БЕБ на Київщині викрило підприємство, яке ухилилось від сплати понад 21 млн грн податків
	10:54	Мінагрополітики запровадило у Державному аграрному реєстрі новий функціонал
	08:45	Національний день печива з горіхом пекан в США. 23 червня
22.06.2025
	19:21	На більшій частині площ повна стиглість зернових очікується раніше звичайних строків - НААН України
	16:32	Стан посівів цукрових буряків переважно добрий - НААН України
	09:34	День еклерів в шоколадній глазурі в США
	09:19	Експорт молочної продукції відчутно скоротився
	09:09	Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR
21.06.2025
	10:42	День літнього сонцестояння
	07:43	Аграрії просять прем’єр-міністра про невідкладну підтримку через посуху
	07:37	Фестиваль полуниці у Фірланді. 21 червня
20.06.2025
	16:24	БЕБ на Закарпатті вилучило електронні сигарети та рідини вартістю 1,5 млн грн
	14:57	В Одесі судитимуть чоловіка, який незаконно експортував деревину: БЕБ завершило розслідування
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:18	20 червня. Свята та події дня. Всесвітній день біженців
	09:30	Україна хоче аби частка українського цукру в імпорті ЄС була якнайбільшою - Укрцукор
	09:28	Котирування пшениці в Парижі виросли на тлі війни між Ізраїлем та Іраном
	09:17	Продукти в Україні дорожчі за європейські - дослідження блогерів
	08:32	Зростання економіки в Україні у травні-2025 пришвидшилось до 1,1%
	08:04	День Ламбруско - 20 червня
	06:04	Селекціонери вивели перший український сорт їстівного лопуха
19.06.2025
	17:04	Бюро економічної безпеки припинило роботу нелегальної АЗС на Одещині
	15:31	БЕБ спільно з експертами провели дослідження викрадених артефактів «Скіфського золота» вартістю понад 60 млн євро
	14:24	Зростання торгівлі в Європі може допомогти компенсувати втрати на світовому ринку - президентка ЄЦБ
	14:12	Китай розширив політику нульових тарифів для всіх найменш розвинених країн
	14:05	Поглиблення торговельних зв'язків може зміцнити нашу спільну стійкість - Лагард у Києві
	12:58	БЕБ на Закарпатті вилучило понад 5 тис. одиниць замінників тютюну та сумішей для кальяну
	12:17	Елеватори «Контінентал» готові приймати новий врожай
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:21	Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли на тлі погодних проблем у деяких частинах США та Європи
	10:07	Рада вирішила оновити регулювання органічного ринку
	09:57	ЕКА подвоїло обсяг застрахованого експорту — 6,5 млрд грн за січень–травень 2025
	08:57	Мінагрополітики розподілило квоти на експорт цукру до ЄС до 5 серпня 2025
	08:50	День фермера - 19 червня. Свята та події дня
	08:39	Рада відтермінувала до 1 січня 2026р. штрафи за порушення норми у 5% біоетанолу у бензинах
	08:32	Мінагрополітики. Перше засідання робочої групи Республіка Індія – Україна з питань аграрної співпраці
	08:14	Мито на експорт українських сої та ріпаку не пройшло голосування в Раді
	07:03	Національний день Мартіні в США - 19 червня
	06:35	Мінагрополітики розподілили квоти на експорт м’яса птиці та субпродуктів до ЄС до кінця 2025
18.06.2025
	19:25	Експортне мито на сою та ріпак поповнить держбюджет на 7,3 млрд грн, які потрібні для ЗСУ - Кисилевський
	18:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:30	Національний день вишневого домашнього торта в США
	16:15	Мільйонні збитки на світлофорах: БЕБ в Одесі викрило схему розтрати бюджетних коштів
	14:45	На Київщині судитимуть учасників організованої злочинної групи, які налагодили виробництво фальсифікованих моторних олив
	14:35	Посол Данії радить Україні готувати бізнес до жорсткої конкуренції в Євросоюзі