Імпортували велосипеди, а продавали щебінь: БЕБ викрило схему неправомірного відшкодування ПДВ

31.07.2024 09:41 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Аналітики Бюро економічної безпеки України виявили 10 суб’єктів господарювання, які декларували залишки товарів не типових для їх діяльності та здійснювали фіктивний продаж один одному будівельних матеріалів. Компанії пов’язані між собою спільним майном та засновниками.

Встановлено, що з кожним наступним продажем вони збільшували обсяги товару. Щоб ухилитися від сплати податків використовували податковий кредит, сформований за рахунок імпорту товарів широкого вжитку.

Схема виглядала наступним чином: фірма ввозила велосипеди та їх частини, взуття, одяг чи іграшки, таким чином формувала податковий кредит. Паралельно в Україні закуповувався пісок, щебінь та щебенево-піщані суміші.

Надалі між підконтрольними підприємствами відбувалась документальна торгівля цими товарами, а їх обсяги поступово збільшувалися для прикриття протиправної діяльності. Водночас імпортований товар залишався у підприємств на залишках фіктивно.

Наприклад, у однієї зі згадуваних будівельних компаній наразі на залишках перебуває 4 650 велосипедів на загальну митну вартість майже 13,6 млн грн.

Аналітики БЕБ зіставили податкові відомості та встановили, що ці підприємства не задекларували продаж імпортованих товарів. Це свідчить про те, що товар могли продати за готівку поза фіскальним контролем.

За підрахунками аналітиків Бюро економічної безпеки, з таких операцій ймовірно було не сплачено більше ніж 26 млн грн податків.

Наразі матеріали аналітичних досліджень скеровані до Головного підрозділу детективів БЕБ та Державної податкової служби України.

10.04.2026
	16:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:33	Першу хвилю держпідтримки на утримання корів, кіз та овець призупинено – після опрацювання заявок оголосять новий прийом на залишок коштів
	12:21	Мінекономіки та ФАО запускають програму підтримки сільських домогосподарств на Дніпропетровщині
	11:33	Світовий банк може мобілізувати до $25 млрд швидкого фінансування для країн через наслідки війни в Ірані
	10:52	Скільки коштують паски 2026 року?
	10:45	BASF Agricultural Solutions та «Бадваси» запускають лінійку ЗЗР для присадибного сектору
	09:24	Казахстан експортував 9,9 млн тонн зерна
	08:08	Глобальні фінансові інституції попереджають про новий ціновий шок на продовольство через війну на Близькому Сході
09.04.2026
	17:10	Розтрата понад 4,4 млн грн в «Укрзалізниці»: БЕБ у Києві повідомило про підозру двом посадовцям
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:46	Пшениця дешевшає на тлі падіння цін на нафту та фіксації прибутку фондами
	11:41	БЕБ на Полтавщині: системна робота з детінізації ринку пального триває
	09:40	Експорт зерна з ЄС зростає, але дані залишаються неповними
	08:17	М’ясо: зростання цін за рахунок свинини та яловичини
08.04.2026
	19:31	Аграрії України почали сіяти соняшник - 18,3 тис га
	18:30	53 млн грн повз бюджет: директору інвестфонду повідомлено про підозру
	17:12	Качка: зараз ще немає чіткої моделі вступу України в ЄС, але ведеться активна дискусія
	16:34	Держрибагентство: про особливості цьогорічної нерестової кампанії та стан водних біоресурсів
	11:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:26	«Контінентал» придбав нову техніку та обладнання на 24 млн. долл
	09:11	Рослинні олії демонструють зростання цін третій місяць поспіль - ФАО
	06:46	Аграрії України посіяли 111 тис. га ярої пшениці
	06:14	Держпродспоживслужба нагадати прості правила безпечного вибору ранніх овочів та зелені
07.04.2026
	16:20	Виробництво сільськогосподарської продукції у 2026 може зрости на 2,8% – ІАЕ
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:58	Посівна-2026: темпи сівби зернових за тиждень зросли у 1,8 раза, проте на 10,5% поступаються минулорічним
	12:39	В ДАР стартує добір на спеціальні бюджетні дотації на утримання корів, кіз та овець
	11:09	Реєстрація пасіки: що потрібно знати пасічнику
	10:28	Китай відкрив ринок для українського борошна
	09:37	Аграрна наука прогнозує у 2026 році збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на 2,8 % – Інститут аграрної економіки
	06:08	Зернові на глобальному ринку в березні 2026 помірно здорожчали
06.04.2026
	23:11	Індекс продовольчих цін ФАО зростає другий місяць поспіль на тлі енергетичних чинників
	19:21	Чому шоколад не дешевшає, попри падіння цін на какао
	16:15	З початку 2022 Україна повернула до використання 40 700 км², із них 15,1 тис. га — землі сільськогосподарського призначення
	15:26	БЕБ припинило діяльність мережі нелегальних АЗС на Київщині
	12:55	Схема розтрати на 295 млн грн в АТ «Укргазвидобування»: БЕБ повідомило про підозру двом фігурантам
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	06:37	Світові ціни на цукор знижуються на тлі прогнозів профіциту та слабкого попиту
05.04.2026
	22:11	Уряд розширив програму компенсації вартості української с/г техніки для аграріїв у прифронтових громадах
	18:47	Уряд розширює підтримку меліорації на прифронтових територіях: до 80% компенсації витрат
04.04.2026
	17:11	НБУ запровадив нові валютні послаблення
	16:43	Уряд розширив держпідтримку аквакультури: компенсації витрат поширено на всю територію України
	16:27	Уряд пообіцяв посилити підтримку аграріїв на тлі воєнних втрат і логістичних проблем
	15:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:38	Законопроєкти про податкові зміни мають бути ухвалені, альтернативи немає
	14:36	Бюджет України щорічно втрачає орієнтовно ₴30 мільярдів через тіньовий ринок тютюну - Мінцифри
	14:24	Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з окупованих територій - Зеленський
03.04.2026
	22:25	У справі зерна ДПЗКУ держава забезпечила захист інтересів та стягнення збитків
	20:37	Україна в березні експортувала рекордний обсяг соняшникової олії до Йорданії
	12:51	Податкові схеми на 11,5 млн грн: детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування збитків