|
БЕБ викрило незаконне казино та шахрайський кол-центр, що були розташовані у столичному бізнес-центрі
30.04.2024 10:35 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
✅ Детективи ТУ БЕБ у місті Києві викрили в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр.➡️ Заклад, у якому проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій, облаштували на дев’ятому поверсі будівлі, а кол-центр на четвертому. ➡️ Детективи Бюро провели низку обшуків за адресами розташування казино та проживання фігурантів кримінального провадження. У гральному закладі виявили й вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям. ❗️Під час обшуку житла одного з фігурантів вилучено майже 135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою. Чоловік не має офіційного доходу та не зміг пояснити походження грошей. ➡️ Директору бізнес-центру, який організував роботу незаконного казино, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 2032 Кримінального кодексу України. ➡️ Також на четвертому поверсі тієї ж будівлі виявлено кол-центр, працівники якого шахрайським способом привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії. ➡️ Потерпілим телефонували та пропонували інвестувати в програмне забезпечення, яке нібито займається автоматичною торгівлею криптовалютами та приносить 5% доходу щоденно. Після переведення жертвами коштів на вказані центром віртуальні рахунки зв’язок з абонентом блокувався. ❗️Під час обшуку вилучено понад 60 робочих місць з комп’ютерною технікою, телефонами, а також чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами. За даним фактом детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України. Оперативний супровід здійснюють співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Процесуальне керівництво прокурори Київської міської прокуратури.
17.05.2024 |
|
|
|
|
|
10:44 |
За матеріалами БЕБ судитимуть буковинця, який зберігав фальшиву валюту |
|
09:27 |
Мінекономіки скасувало наказ про бронювання Glovo, Visa, Favbet Tech. Компанії заявляють про своє законне право на бронювання |
|
09:10 |
Ізраїль припиняє дію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною |
16.05.2024 |
|
|
|
|
|
23:14 |
Стефанішина допускає продовження режиму "торговельного безвізу" на 2025-2026 роки |
|
16:51 |
БЕБ на Київщині оголосило підозру директору товариства у привласненні майже 2 млн грн |
|
16:50 |
БЕБ на Волині викрило групу осіб, які продавали електронні сигарети з наркотичним вмістом |
|
16:49 |
Бюро економічної безпеки на Полтавщині викрило підпільний цех з переробки тютюну |
|
16:34 |
Китай запевняє, що суворо контролює експорт товарів подвійного призначення |
|
16:05 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
12:32 |
Україна попри два роки війни продовжує залишатися надійним експортером агропродукції |
|
12:26 |
Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві та інших країн Африки - Зеленський |
|
12:04 |
БЕБ припинило діяльність незаконного грального закладу в Подільському районі Києва |
15.05.2024 |
|
|
|
|
|
17:43 |
Суттєве зменшення площ, придатних для ведення сільського господарства - виклик для українського фермера - Мінагро |
|
14:01 |
Керівництво БЕБ закликає проконтролювати слідство на Львівській тютюновій фабриці - ТСК |
|
13:59 |
НБУ проти збільшення строків повернення експортної виручки |
|
13:47 |
Philip Morris запустив нову фабрику у Львівській області |
|
13:45 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
13:29 |
Фермери з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати насіння соняшника |
|
13:21 |
Chicago Anlantic Trident готова долучитися до економічної реконструкції України не очікуючи завершення війни - Мінагро |
|
11:25 |
Соєві котирування в Чикаго знизилися на тлі підвищення оцінок урожаю в Бразилії |
|
11:06 |
БЕБ виявило понад мільйон пачок сигарет та обладнання для виготовлення на 4 тютюнових виробництвах. Обшуки тривають |
|
11:05 |
Продовження ліберального режиму торгівлі з ЄС - позитивний сигнал для агропереробки - Мінагро |
|
10:57 |
НБУ прогнозує зростання споживчих цін в Україні в найближчі місяці |
|
10:41 |
Аналітики Бюро економічної безпеки упередили 1,8 млн грн незаконного відшкодування пільгового ПДВ |
|
04:31 |
В Україні прискорилося зростання цін на хліб - НБУ |
14.05.2024 |
|
|
|
|
|
22:32 |
США підвищують мита на китайський імпорт - Байден |
|
19:45 |
Євросоюз остаточно ухвалив план для програми Ukraine Facility - Шмигаль |
|
18:50 |
БЕБ на Львівщині вилучило 3 000 літрів контрафактного алкоголю |
|
17:05 |
Сезон черешні розпоався на три тижні раніше |
|
16:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
15:45 |
Бюро економічної безпеки на Буковині викрило цех з незаконного виробництва кави та спецій |
|
13:18 |
Бюро економічної безпеки у Києві припинило діяльність 9 незаконних гральних закладів |
|
12:41 |
Укрзалізниця цьогоріч відновила понад 7 тисяч вантажних вагонів |
|
12:27 |
ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України - Шмигаль |
|
12:21 |
ЄС продовжив торговельну підтримку України до початку червня 2025 |
|
11:22 |
Бюро економічної безпеки припинило незаконну діяльність 10 гральних закладів на Київщині |
13.05.2024 |
|
|
|
|
|
23:26 |
Польща не зупиняла переговорів з Україною з аграрних питань - посол Зварич |
|
23:15 |
США готують новий пакет допомоги для України - Салліван |
|
23:03 |
Продовження режиму безмитної торгівлі для України – це надзвичайно важливий аспект політичної підтримки з боку ЄС - Мінекономіки |
|
22:56 |
Початок травня характеризувалася мінливою погодою. Стан посівів оцінюється як задовільний |
|
16:16 |
За ухилення від сплати понад 1,2 млрд грн податків судитимуть службових осіб ПрАТ «Полтавський ГЗК» |
|
14:03 |
Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило фінкомпанію, що нелегально обмінювала криптовалюту |
|
11:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
10:50 |
Аграрії посіяли 2,8 млн га кукурудзи |
|
10:33 |
На Волині Бюро економічної безпеки викрило підпільний завод з виготовлення підробленого елітного алкоголю |
|
09:49 |
Одеська область посіяла експериментальні поля бавовни |
|
08:48 |
Посол України не бачить загрози для зменшення підтримки Києва у Польщі |
|
08:24 |
Зміна правил ЄС щодо назв спиртних напоїв починає застосовуватися з 13 травня 2024 |
|
06:47 |
НБУ: На ринку небанківських фінпослуг у квітні з'явився один новий учасник, 12 - залишили ринок |
|
04:47 |
Урожай пшениці в Україні в 2024 USDA оцінює в 21 млн тонн |
|
| |
|
|